深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司共召开了 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事 会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照 股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会 交办的各项工作。 （三）董事会下设的专门委员会的履职情况 1、审计委员会 一、2024 年度董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 7 次会议，所有会议召开均按照程序及规 定进行，会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 通过议案 1、《2023 年度总经理工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | 4、《2023 年年度报告及其摘要》 | | | | | 5、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | 6、《2023 年度内部控制评价报告》 | ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-016 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概况 二、导致亏损的主要原因 截至本报告期末，公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，主要原因是： 1、受宏观市场环境变动以及国内市场竞争加剧的影响，公司经营业绩呈现 一定的波动,销售订单不足，同时因产能不饱和，未充分发挥规模化效益，单位 固定成本较高，单位毛利率较低，影响了公司利润； 2、结合行业环境、经营状况以及长期经营规划等因素，遵循审慎会计原则， 公司对存货、固定资产、在建工程等资产计提了必要的减值准备，导致业绩亏损 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-017 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》。公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日下午 15:30 召开公司 2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东会的有关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会；第六届董事会第十九次会议审 议通过召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-010 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现 场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2024 年度，监事会按照《公司法》《 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告的意见 深圳市卓翼科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监 事 会 2025 年 4 月 18 日 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审 核，发表意见如下： 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了 较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内,公司的内部控制体系规 范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的内部控制体系 基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门 要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安 全完整。公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-009 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。独立董事李晗女士、袁友军先生、 崔小乐先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长李兴舫先生主持 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-012 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的要求，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司持续、稳定、 健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公 司所有者的净利润为 -217 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 1. 营业收入扣除情况表 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市卓翼科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2025)第 010048 ...