深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-015 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市卓翼科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第六届董事会第十一次会议决议，公司将于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。 网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李晗） 本人李晗，自2023年12月27日经深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年第二次临时股东大会聘任为公司独立董事。 本人作为公司第六届董事会的独立董事，并兼任审计委员会主任委员、提名 委员会委员，在任职期间（本年度任职期间：2023年12月27日至2023年12月31 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、 健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2023年任职期间的工作情况向各位 股东进行汇报。 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人李晗，中国国籍，女，1982年生，博士，副教授，硕士生导师。2006 年6月至2008年3月任广州市财政局科员，2008年4月至2014年7月任财政部广东监 管局副主任科员、主任科员，2 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-014 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2024）第 014268 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49 万元，未弥补亏损为 118,243.49 万元，实收股本为 56,695.63 万元，公司未弥 补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁友军） 作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，并兼任 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人在2023年工作中，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无境外永久居留权。1995年8月 至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会 常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家；2020 年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年，本 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-009 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"卓翼科技"或"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审 议通过了《2023 年度利润分配预案》，根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -410,526,921.47 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 -15,177,160.14 元，母公司年末累计可供分配利润为-401,784,379.60 元。 根据公司未来的发展需要，结合目前的经营状况、资金状况，公司董事会决 定 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现对中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：1993 年【工商登记:2013 年 11 月 04 日】 执行事务合伙人：乔久华、李尊农 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 截止 2023 年 12 月 31 日，中兴华事务所合伙人 189 人，注册会计师 969 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司及全资子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司为进一步 优化公司资金结构，根据实际经营需要，拟与中信银行股份有限公司深圳分行或 其他国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构（以下简称"合作 机构"）开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额余额总计不超过人民币 4 亿元，保理业务申请期限自董事会决议通过之日起 1 年，具体每笔保理业务期 限以单项保理合同约定期限为准。 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 公司及全资子公司开展应收账款保理业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易的审议权限在公司董事会权限 内，无需提交股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 一、保理业务主要内容 1、业务概述 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-011 深圳市 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-007 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 20 日上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现 场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告的意见 深圳市卓翼科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 20 日 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了 较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内,公司的内部控制体系规 范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的内部控制体系 基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门 要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安 全完整。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2023 年度内部 控制评价报告》无异议。 深圳市卓翼科技股份有限公司 监 事 会 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度 ...