深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人新增轮候冻结的公告 关于公司控股股东、实际控制人新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司控股股东、实际控制人夏传武先生持有公司 72,317,172 股 股份，合计占公司总股本的 12.76%，累计被冻结股份数量占其所持公司股份数 量比例为 100%，请投资者注意相关风险。 近日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过在中国证券 登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人夏传武先生持 有的公司股份新增轮候冻结，现将有关事项公告如下： 二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况 2、截止本公告披露日，夏传武先生所持股份累计被轮候冻结情况如下： 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-002 深圳市卓翼科技股份有限公司 三、其他说明 1、截至目前，公司控股股东、实际控制人不存在非经营性资金占用、违规 担保等侵害上市公司利益的情形。夏传武先生所持有的公司股份被轮候冻结系其 自身债务所致，与公司无关。公司与控股 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 深圳市卓翼科技股份有限公司关于再次通过高新技术企业认定的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，证书编号：GR202344202794，发证日期：2023 年 10 月 16 日，有效 期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业再次认定当年起三年内（2023 年度 -2025 年度） 可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得 税。公司本次取得高新技术企业证书不会对 2023 年度经营业绩和财务数据产生 影响。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 6 日 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-045 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 开始。 网络投票时间为：2023 年 12 月 27 日，其中： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日 上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230593-1 号 致：深圳市卓翼科技股份有限公司 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 27 日召开。北京德恒律师事务 所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派贺秋平律师、赵玉婷律师（以下简称 "德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳市卓翼科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议 的 ...

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-047 深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职 暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职 暨调整公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、副总经理马楠女士提交的书面辞职报告，因工作调整，申请辞去其担任的 副总经理职务，辞去上述职务后，马楠女士继续担任公司董事职务。 二、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，同意补选李晗 女士为公司第六届董事会独立董事，同日召开第六届董事会第十次会议，审议通 过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第六届 董事会审计委员会、提名委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在公司担任 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-046 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立 董事的议案》，选举李晗女士为公司第六届董事会独立董事。为保证董事会工作 的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，公司第六届董 事会第十次会议通知于 2023 年 12 月 27 日通过口头方式发出，并于同日在深圳 市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长李 兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规 章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司涉及诉讼事项进展的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-044 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于公司涉及诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．案件所处的诉讼阶段：终审判决 2021 年 12 月 22 日，公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《民事判 决书》【（2020）粤 03 民初 5666 号】，具体情况详见公司 2021 年 12 月 23 日刊登 在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 涉及诉讼事项收到民事判决书的公告》（公告编号:2021-120）。 2．上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审被告） 3．涉案的金额：68,349,893.00 元 4．对公司损益产生的影响：本次判决为终审判决，法院驳回上诉，维持原 判。公司 2020 年度至 2023 年度已根据一审判决结果确认预计负债 4,584.86 万 元，结合一审和二审判决结果，因公司无需承担责任，将转回预计负债，该事 项 ...

2023 年 12 月 深圳市卓翼科技股份有限公司 SHENZHEN ZOWEE TECHNOLOGY CO., LTD. 章程 | | | | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2023-040 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2.变更会计师事务所原因：鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太（集团）"）已经连续 6 年为深圳市卓翼科技股份有限公司（以 下简称"公司"）提供财务报告及内部控制审计服务，为保证审计工作的独立性 和客观性，综合考虑公司未来业务发展需求、对审计服务的需求等情况，以及根 据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的要求，公司采取邀请招标的方式对外部 审计机构进行了选聘。根据选聘结果及董事会审计委员会的审核建议，公司拟聘 任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司已与亚太（集团）进 行了充分沟通，亚太（集团）知悉本事项并确认无异议。 3.公司董事 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上 市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章 程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师 | | | 对以下问题出具法律意见并公告： | | | (一)该次股东大会的召集、召开程序是否符合法律 | | | 法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程的规 | | | 定； | | | (二)召集人资格是否合法有效； | | | (三)出席该次股东大会的股东及股东授权委托代 | | | 表人数，代表股份数量；出席会议人员资格是否合 | | 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对 | 法有效； | | 以下问题出具法律意见并公告： | (四)该次股东大会表决程序是否合法有效； | | （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法 | (五)相关股东回避表决的情 ...