深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （张学斌） 本人作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，并兼任审计委员会主任委员、提名委员会委员，在任职期间（本年 度任职期间：2023年1月1日至2023年12月27日）严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见，维护公司利益和股东合 法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人2023 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 张学斌，中国国籍，男，1968年生，无境外永久居留权，财政学博士，中国 注册会计师。2003年5月至今，任深圳市思迈特企业管理咨询有限公司监事；2015 年5月至今，任深圳市思迈特财税咨询有限公司执行董事；2015年5月至今，任深 圳国安 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2024 年 4 月 20 日 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李晗女士、袁友军先生、崔小乐先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 深圳市卓翼科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （袁友军） 作为深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，并兼任 薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，本人在2023年工作中，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定和要求办事，诚信、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对公司相关重大事项发表意见， 维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 袁友军，中国国籍，男，1967年生，博士，无境外永久居留权。1995年8月 至今，在中共广东省委党校（广东行政学院）工作，同时担任广东省粤商研究会 常务理事、韶关市重大行政决策咨询论证专家、广州市社会组织专家库专家；2020 年1月至今，任深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 2023年，本 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-007 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 20 日上午 11:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现 场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席夏艳华女士主持。本次会议的召集召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2023 年度，监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》及 《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会对公司内部控制评价报告的意见 深圳市卓翼科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 20 日 公司现已根据国家相关法律、行政法规要求及生产经营管理实际需要建立了 较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。报告期内,公司的内部控制体系规 范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司的内部控制体系 基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门 要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安 全完整。公司董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2023 年度内部 控制评价报告》无异议。 深圳市卓翼科技股份有限公司 监 事 会 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《企业 内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市卓翼科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件、微信方式发出，并于 2024 年 4 月 20 日上午 10:00 在深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12 楼大会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。 公司总经理李兴舫先生向董事会汇报了公司 2023 年度的生产经营情况，董 事会认真听取了总经理工 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-014 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司审计报告》（中兴华审字（2024）第 014268 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-118,243.49 万元，未弥补亏损为 118,243.49 万元，实收股本为 56,695.63 万元，公司未弥 补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司股票交易异常波动公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-005 深圳市卓翼科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券简称：卓 翼科技，证券代码：002369）自 2024 年 2 月 29 日起连续三个交易日（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注及核实情况说明 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 经公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披 ...

深圳市卓翼科技股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告 证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-004 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务 负责人谢从雄先生的书面辞职报告。谢从雄先生因已到法定退休年龄，申请辞去 公司财务负责人职务。辞去上述职务后，谢从雄先生不再担任公司任何职务。谢 从雄先生确认，与公司董事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任须 提请公司股东注意的事宜。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，谢从雄先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。截至本公告日，谢从 雄先生未持有公司股份，亦不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项。 公司将按相关程序尽快完成财务负责人的选聘工作，并及时履行信息披露义务。 在公司聘任新的财务负责人之前，暂由公司董事长、总经理李兴舫先生代行公司 财务负责人职责。 谢从雄先生在担任公司财务负责人职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对谢从雄先生在任职期间为公司发展和财务管理所做出的重要贡献表示衷心 感谢！ 深圳市卓翼科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事 ...