第三期股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京雍行律师事务所 关于 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 一、 | 本次解除限售和本次回购注销的批准与授权 2 | | --- | --- | | 二、 | 本次解除限售的相关情况 4 | | 三、 | 本次回购注销的相关情况 6 | | 四、 | 结论意见 7 | 北京雍行律师事务所 关于浙江伟星新型建材股份有限公司 第三期股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就及 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致：浙江伟星新型建材股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"或"本所"）受浙江伟星新型建材 股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"伟星新材"）委托，作为伟 星新材第三期股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称 "《管理办法》"），《深圳证券 ...

公司章程 浙江伟星新型建材股份有限公司 章 程 (2023年12月修订) 1 公司章程 浙江伟星新型建材股份有限公司 章 程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 公司章程 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-044 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： (1) 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）14:30开始。 (2) 网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统 （wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-041 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于第三期股权激励计划第三个限售期 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计139人，可解除限售的限制性股票数量为754 万股，占目前公司股本总额的0.47%； 2、本次限制性股票解除限售在经相关监管部门审核登记并办理完毕解除限售手续、上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第七次（临时）会议审 议通过了《关于第三期股权激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 第三期股权激励计划的139名激励对象办理第三个限售期的限制性股票解限相关事宜。具体 情况如下： 一、第三期股权激励计划简述及已履行的程序 1、2020年9月22日，公司第五届董事会第五次（临时）会议和第五届监事会第五次（临 时）会议审议通过了《公司第三期股权激励计划（草案）》（以下简称"第三期股权激励计划" 或"《激励计划》"）及其摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股权激励计划相关 事宜的议案》等议案，拟以7.00元/股的价格向公司143名 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-043 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年12月13日召开公司第六届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调 整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修改<公 司章程>部分条款的议案》。因公司第三期股权激励计划的3名激励对象不符合解除限售条件， 根据公司股权激励计划等相关规定，公司将对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的合 计4万股限制性股票予以回购注销，公司总股本将由1,592,077,988股减少至1,592,037,988 股，公司注册资本将从1,592,077,988元减少至1,592,037,988元。具体内容详见公司于2023 年12月14日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第七次（临时）会议决议 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-038 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于回购股份方案的实施进展公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购 股份 7,460,000 股，占公司总股本 1,592,077,988 股的 0.47%，回购的最高成交价为 16.50 元/股，最低成交价为 14.92 元/股，支付的总金额为 117,591,864.50 元(不含交易费用)。 上述回购资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 18 元/ 股；符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。 二、其他说明 公司回购股份符合《回购指引》第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。具体情况 如下： 1、公司未在下列期间回购股份： 1 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的， 自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2023-037 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司近日接到控股股东伟星集团有限公司（以下简称"伟星集团"）的通知，获悉其所 持有本公司的部分股份发生了质押及解除质押的行为，具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 股份数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 伟星集团 | 是 | 46,082,400 | 7.64% | 2.89% | 2020年12月 | 2023年11月 | 中国工商银行股 份有限公司临海 | | | | ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-043 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及人 J.P.Morgan：高云、董玮颖。 员姓名 时间 2023年11月17日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 李晓明等 姓名 1、请问公司如何看待行业竞品对公司模式的模仿？ 答：近几年确实有很多同行开始模仿公司的“星管家”服务，但更多出于市场 需求倒逼，较少真正系统化地去做。公司基于消费者的需求出发，真正想要为消费 者解决漏水的痛点问题，所以公司自上而下全面系统推行“星管家”服务，因此更 加标准化、专业化、规范化和系统化。 2、请问公司收购浙江可瑞后，对其的未来规划？ 答：未来公司一方面希望能够依托浙江可瑞成熟的商业模式和产品矩阵，加快 投资者关系活动主 商业模式的转型升级；另一方面希望将公司出色的产品力、强大的渠道资源和深厚 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-042 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他：电话会议 参与单位名称及人 民生证券：杨昌昊；华安证券：季雨夕；长信基金：朱辰菲；上汽颀臻：沈怡雯； 员姓名 和谐汇一：罗霄；Stewart：Chris McGoldrick。 时间 2023年11月14日 地点 公司会议室 上市公司接待人员 谭梅等 姓名 1、请公司介绍一下近期市场情况？ 答：近期市场需求整体感觉仍然比较疲弱。 2、近几个月二手房交易数量有一定增长，为何终端市场没有复苏？ 答：二手房交易量增长反映到装修环节仍需要一个过程，一般会存在一定的滞 后性。 3、请介绍一下公司产品种类及应用领域？ 答：公司目前的主导产品为各类新型塑料管道，主要分为三大系列：一是 PPR 投资者关系活动主 系列产品，主要应用于建筑内冷热给水；二是PE系列产品，主要应用于市政供水、 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 浙江伟星新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-041 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他：电话会议 中邮人寿：杨琛、赵扬、王东；国泰君安证券：黄涛；嘉实基金：沈玉梁、陈路华、 参与单位名称及人 柏重波、栾峰、王丹、胡宇飞、谭丽、黄福大、孙香洁、高群山、吴悠、归凯；国 员姓名 寿养老：洪奕昕、任鹏飞、郭琳；长江证券：李浩；MFS：Flora Chai等。 时间 2023年11月10日 地点 公司 上市公司接待人员 谭梅等 姓名 1、今年原材料价格同比下降，请问公司产品的价格体系是否有调整？ 答：公司产品定价总体执行成本加成的原则，除了部分产品因原材料价格大幅 下降做了一定调整外，零售类其他产品的价格体系总体保持稳定；工程类产品价格 随行就市，按单定价。 2、近几年同行也开始做服务，请问与公司“星管家”服务的差异点有哪些？ 答：近几年确实有很多同行开始模仿公司的“星管家”服务，但更多出于市场 需求倒逼，较少真正系统化地去做。公司基于消费者的需求出发，真正想要为消费 ...