北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会年度审计工作制度 二〇二四年四月修订 董事会审计委员会年度审计工作制度 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议，审核外部审计机 构的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及 高级管理人员的不当影响。 审计委员会应当督促外部审计机构诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则 和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务会计报告进行核查验证， 履行特别注意义务，审慎发表专业意见。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员发现公司发布的财务会计报告存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并向董事会、监事会报告的，或者保荐人、 独立财务顾问、外部审计机构向董事会、监事会指出公司财务会计报告存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏的，董事会应当及时向深圳证券交易所报告并予 以披露。 公司根据前款规定披露相关信息的，应当在公告中披露财务会计报告存在的 重大问题、已经或者可能导致的后果，以及已采取或者拟采取的措施。 第一条 为进一步强化北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会的审查、监督职能，充分发挥审计委员会在 ...

北京千方科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度员工持股计划（草案）合规性的说明 北京千方科技股份有限公司（下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、 规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定了《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"）， 公司董事会现对本次员工持股计划是否 符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司推出本次员工持股计划程序合法、有效，本次员工持股计划内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 超过公司股本总额的 1%。 5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公 司员工的 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-017 北京千方科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展和生产经营需 要，2024 年度公司及子公司拟与下述关联方发生日常关联交易，预计日常关联 交易金额合计为不超过人民币 81,000 万元，主要为公司及子公司向关联方销售 产品和提供劳务、向关联方采购产品和接受劳务、向关联方租赁办公场地、接受 关联方提供的物业服务。2023 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额 为人民币 29,117.18 万元。具体如下： (一) 与北京千方集团有限公司的日常关联交易 1、与北京千方集团有限公司的日常关联交易概述 公司因业务发展和生产经营需要，2024 年度公司及子公司拟与关联方北京 千方集团有限公司（以下简称"千方集团"）及其旗下各成员企业和其他关联方 发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币 66,000 万元， 主要为公司及子公司向关联方 ...

北京千方科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）对 外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极 履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加 强企业对外捐赠财务管理的通知》（财企[2003]95号）、《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《北京千方科技股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资子公司、控股子公司自愿 无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接 关系的公益事业的行为。 第四条 公益事业是指非营利的下列事项： （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第五条 对外捐赠应遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他有 关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益 ...

北京千方科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 外部信息使用人管理制度 第一条 为进一步加强北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内幕 交易。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和深圳证券交易所的相关规 定，结合《北京千方科技股份有限公司章程》及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票交易价格可能产生重大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 公司对外报送信息实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报 送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司证券部 负责协助董事会秘书做好 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京千方科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关于 独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京千方科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， ...

北京千方科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程及其细则的有 关规定，公司董事会设立战略委员会(以下简称"战略委员会"或"委员会")， 并制定本规则。 第二条 战略委员会为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构， 并对董事会负责。委员会的提案需提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会行使下列职权： （一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二）对重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 董事会秘书负责战略委员会的日常工作联络和会议组织工作。公司 战略规划部为战略委员会日常办事机构，负责战略委员会决策前的各项准备工作。 第五条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战 略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 第二章 战略委员会的组成 第六条 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 独立董事工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体 利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体 股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）公司章程及其细则的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策 ...

北京千方科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《北京千方科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则等有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要履行信息 披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外 披露的制度 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-013 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮 件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监 事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...