北京千方科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

北京千方科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指 引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规，及《北京千方科技股份有限 公司章程》、《北京千方科技股份有限公司信息披露管理办法》等规章制度的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当对内幕信息知情人信息的 真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整，报送及时。 董事长为主要责任人；董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-015 北京千方科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023年年度利 润分配方案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、公司 2023 年年度利润分配方案 1、公司所处行业情况及发展阶段 公司所处的智慧交通和智能物联行业属于充分竞争行业，行业技术仍在不断 的迭代升级中，公司处于转型发展及业务稳步恢复的重要发展期，路网数字化转 型持续推进，视频行业大模型平台及应用落地在抓紧进行中，仍需要创新研发和 技术应用的资金支撑，公司业务发展需要充足的流动资金支持以应对这些新的变 化。 2、公司盈利水平及资金需求 随着公司加大战略区域布局、拓宽应用场景、延展价值链，投资资金需求显 著增加。公司积极引导行业诚信体系建设，履行社会责任，也需要一定的运营资 金支持。此外，为满足 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈荣根，男，1971 年 5 月生，本科，正高级工程师。毕业于北京大学， 从事高校和科研院所实验室技术投资与孵化多年。历任乐成教育管理有限公司常 务副总经理、北京悦成三际科技有限公司董事长。现任北京创客帮科技孵化器有 限公司董事长，北大校友创业联合会副会长，北京大学数学校友理事会理事、中 关村高端领军人才、科技部评审专家。于 2017 年 9 月 8 日至 2023 年 11 月 10 日 担任公司独立董 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (一) 出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人的任期内，公司共召开 2 次董事会、0 次股东大会。本人 作为公司独立董事亲自出席了任期内召开的所有董事会，认真履行了独立董事的 义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议 的情况。 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人慕丽娜，女，1978 年 12 月生，本科学历。拥有多年投资银行和经纪业 务管理工作经验。曾任北京证券有限责任公司项目经理、高级经理；瑞银集 ...

北京千方科技股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）外 汇套期保值业务操作及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范 投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《北京千方科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，具体包括远期结售汇、 外汇互换、外汇掉期、外汇对冲、外汇期权、利率掉期、利率期权业务及其他外汇 衍生产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或 控股子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制 度。同时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务 ...

北京千方科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年四月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行 为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京千方科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、公司各部门和下属公司（包括 分公司、控股子公司和参股公司，下同），收购人及其他权益变动主体，重大资 产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露 ...

二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会网络 投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、 《北京千方科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有 关规定，制定本细则。 北京千方科技股份有限公司 章程细则 网络投票实施细则 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东非现场行使股东大会表决权 提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券 信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。公司通 过深圳证券交易所网络投票系统为股东提供网络投 ...

北京千方科技股份有限公司监事会 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》、《自律监管指 引第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持 股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格均合 法、有效； 5、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机 制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，吸引、激励和保留核心技术人才，促进公 司长期、持续、健康发展，有利于公司的持续发展和战略实现； 6、《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法》符合《指 导意见》、《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规的规定以及公司的实际情况， 内容合法、有效，能保证公司员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司 的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，公司监事会一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工 持股计划相关议案将提交股东大会审议。 关于2024年度员工持股计划相关事项的核查意见 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第 六届监事会第三次会议。根据《中华人民共和国公司法》 ...

经理工作制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 经理工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第１号——主板上市公司规范运作》以及相关法律、行政法 规、规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其细则的有关规定，制定本制度。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级 管理人员（以下简称"高管"），高管应当遵守法律、行政法规和公司章程的规 定，履行诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报 告工作。 北京千方科技股份有限公司 第四条 总经理任职，应当具备下列条件： （一）优秀的个人品质 有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道、严于律已、 宽以待人等。 （二）良好的职业操守 1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益； 2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何第三方。 （三 ...