证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-024 北京千方科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开了第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2023年度计提资产减值准备的议案》，对存在减值迹象的相关资产计提减值损 失，具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、客观、 准确地反映公司截至2023年12月31日合并范围内的各项资产状况、财务状况和经 营成果，公司对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，对存 在减值迹象的相关资产计提相应的资产减值损失。 2、计提资产减值准备的资产范围、金额及拟计入的报告期间 公司对 2023 年度末存在减值迹象的各项资产进行了全面清查和资产减值测 试，2023 年度计提各项资产减值准备 13,508.65 万元，计入的报告期间为 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 二○二四年四月修订 （一）拟定公司董事和高级管理人员的工作岗位职责； （二）根据董事和高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；薪酬政策、计划或 方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要 方案和制度等； （三）拟订董事和高级管理人员基本薪酬方案； 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬委员会 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 股东大会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京千方科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理机构的运作方式，保证股东大会能够依法行 使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及法律、行政法 规、公司章程及其细则的其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及其细则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，临时股东大会应在在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临 ...

北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京千方科技股份有限公（以下简称"千方科技"或"公司"） 2024年度员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划""本员工持股计划"或 "本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第1号》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京千 方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京千方科技股 份有限公司2024年度员工持股计划（草案）》之规定，特制定《北京千方科技股 份有限公司2024年度员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理 办法》"或"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王新英，女，1978 年 2 月生，数量经济学硕士，中国注册会计师、绩 效评价师。从事金融、财务审计工作多年。历任中瑞岳华会计师事务所项目经理、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。现任中兴财光华会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人。自 2023 年 11 月 10 日起担任本公司独立董事。 (二) 独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东 ...

关于北京千方科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于北京千方科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京千方科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供千方科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 1 Grant Thornton 致同 年十章 朝阳区建国门外十年" 一场5层邮编 1000 关于北京千方科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007772号 北京千方科技股份有限公司全体股东; 我们接受北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科技公司)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了千方科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A011561 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来 ...

关于北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京千方科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 nt Thornton 载信 t ( 北京 朝阳区建国门外大街 2 场 5 层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 关于北京千方科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024)第 110A007773号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 本鉴证报告仅供千方科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 我们接受委托,对后附的北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科 技公司）《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 提名委员会行使下列职权： （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （三）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议； （四）对被独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见； （五）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会、高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 ...

一、独立董事的基本情况 北京千方科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 2023 年度，作为北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"千方 科技"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： (二) 独立性说明 (一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨栋锐，男，1978 年 1 月生，硕士研究生学历，清华大学 EMBA，中 央财经大学 MBA，持有特许金融分析师(CFA)证书。2005 年 3 月至 2008 年 3 月， 历任新华基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。2008 年 4 月至 2010 年 4 月年，历任瑞银证券投资经理、投资组合投委会负责人及投资管理部管委会成 员。2010 年 4 月至 2012 年 10 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-023 北京千方科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称 "解释第 17 号"）变更相应的会计政策，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会 产生重大影响。 一、会计政策变更概述 (一) 本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 (二) 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 (三) 变更后采 ...