北京千方科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 19 日以 邮件形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日上午 11:30 在北京市海淀区东北旺西 路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《北京千方科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-031 《北京千方科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》于 2024 年 4 月 25 日刊 登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 三 ...

发布员工持股计划，彰显长期发展信心。4 月 18 日，公司发布《2024 年度 员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划拟参与员工总人数不超过 300 人， 其中，董监高 4 人，其他员工不超过 296 人；拟募集资金总额不超过 7980 万元；受让公司回购股份的价格为 5.32 元/股。业绩考核目标为以公司 2023 年营收为基数，2024-2026 年的营收增长率不低于 8.42%/19.71%/34.21%， 或以 2023 年扣非归母净利润为基数，2024-2026 年的扣非归母净利润增长率 不低于 73.33%/131.11%/203.34%。同时，以审议本次员工持股计划草案的 董事会召开日公司股票收盘价 9.46 元/股测算，预计摊销成本合计 6210 万 元，摊销至 2024-2027 年分别为 1811/2691/1294/414 万元。我们认为，此 次激励有利于增强员工凝聚力和积极性，有效留住优秀管理人才，提升公司 核心竞争力，促进公司长期可持续发展。 盈利预测与投资评级： 预计公司 2024-2026 年 归 母 净 利 润 分 别 为 6.53/7.85/9.39 亿元，当前股价对应 P ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 北京千方科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：CTFO20240418 | 投资者 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 | █业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 中国东方资产 | | 中信证券 | | | 中邮人寿保险 | | 中信建投证券 | | | 新华资产 | | 中泰证券 | | | 中国工商银行 | | 中航证券 | | | 永安财产保险 | | 中金证券 | | | 深圳市智诚海威资产 | | 野村东方国际证券 | | | 深圳前海旭鑫资产 | | 西部证券 | | | 深圳前海大千华严投资 | | 首创证券 | | | 深圳创富兆业金融管理 | | 申万宏源证券 | | | 上海展向资产管理 | | 上海证券 | | | 上海云门投资管理 | | 瑞银证券 | | | 上海羿扬资产管理 | | 花旗环球 | | | 上海信鱼私 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-018 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京千方科技股份有限公司 北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开第 六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 ...

北京千方科技股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 中日 击亡场5号 邮编 10000 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A011553 号 北京千方科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京千方科技股份有限公司（以下简称千方科技公司）2023年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是千方科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十六日 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推 ...

北京千方科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监事会议事规则》 和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，出席公司召开的股东大会 及董事会，针对公司财务状况、重大事项、公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了认真监督，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。现 将有关情况报告如下： 一、监事会工作情况 （一）监事会在公司董事会和公司各级领导的支持和配合下，严格按照《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，遵守诚信原则，从 切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。 2023 年，公司监事会列席或出席了公司 2023 年度内召开的所有董事会、股 东大会，且监事作为监票人对股东大会的投票表决进行了监票。监事会通过列席 董事会、出席股东大会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项重要决策 的形成过程，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。同时对公司生产经营 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文 件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其细则的 有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员 会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，对董事会负责。 审计委员会行使下列职权： （九）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审查； （十）公司董事会授予的其他事宜。 （一）提议聘请或更换外部审计机构，审核外部审计机构的审计费用及聘 用条款； （二）指导和监督公司的内部审计制度的建立及其实施； （三）审阅公司年度内部审计工作计划及公司的财务会计报告，对财务会 计报告的真实性、准确性和完整性提出意见； （四）督促公司内部审计计划的实施； （五）指导内部审计部门的有 ...

北京千方科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律、法规、规范性文件和《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其细则的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），并制定本规则。 第二条 提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 提名委员会行使下列职权： （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （三）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员向董事会提出建议； （四）对被独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见； （五）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构就董事会、高级管理人 员的规模和构成向董事会提出建议； （六）董事会授权的其他事宜。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完 ...

北京千方科技股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金管理制度 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律 ...

| 17 | 畅通交通 | | --- | --- | | 23 | 安全出行 | | 26 | 自然生态 | | 29 | 宜居生活 | | 32 | 行业赋能 | | | 研发驱动，创想未来 | | --- | --- | | 35 | 夯实科研基础 | | 38 | 知识产权保护 | | 39 | 助力行业发展 | | 43 | 保障员工权益 | | --- | --- | | 45 | 支持员工发展 | | 47 | 守护员工健康 | | 48 | 关爱员工生活 | | | 伙伴共赢，和谐生态 | | --- | --- | | 51 | 推动人人参与的公益 | | 52 | 践行绿色低碳的生活 | | 54 | 打造可持续的供应链 | 始于交通，智在联通 携手共进，关爱员工 稳健运营，持续发展 附录 59 关于本报告 董事长致辞 01 03 12 05 12 ESG 管理 ESG 管治架构 关于我们 13 利益相关方沟通与参与 14 重大性议题判定 公司治理 57 风险内控 57 商业道德 58 信息安全 58 关于本报告 本报告是北京千方科技股份有限公司发布的第一份环境、社会及 管治报告（以下简称 ...