2024 年度员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-025 2024 年度员工持股计划（草案）摘要 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草案）摘 要 北京千方科技股份有限公司 二〇二四年四月 2024 年度员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划须经公司股东大会 批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到预计规模、目 标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认 购资金较低，本次员工持股计划存在不成立的风险。若员工认购份额不足，本次 员工持股 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 累积投票实施细则 二〇二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证北 京千方科技股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》、 《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用。累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事、监 事人数的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用 所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以分散投票选举数位候选 董事、监事；董事、监事的选举结果按得票多少依次确定。 第三条 股东大会选举 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京千方科技股份有限公司关于交易 对手方对公司置入资产 2023 年度业绩 承诺实现情况的说明 审核报告 Grant Thornton 载 同 tr 场 5 层 邮编 100004 北京千方科技股份有限公司 关于交易对手方对 置入资产 2023年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字(2024)第 110A007775号 目 录 审核报告 公司关于交易对手方对置入资产 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 1-3 北京千方科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科 技公司）2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的千方科技公司《关于交易对手方对置入资产 2023年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情况说明"）进行 了专项审核。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》的有关规定,编制业绩承诺实现情况说明,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京千方科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目 | 143,606.21 | 133,000.00 | | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | 合计 | 200,606.21 | 190,000.00 | 3、 募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计支付项目投资款共计 37,287.41 万元， 以募集资金永久补充流动资金 57,000.00 万元，本次募集资金累计取得理财收 益、银行利息（扣除手续费）净额 2,764.34 万元，期末募集资金未使用余额为 96,109.00 万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金 70,000.00 万元后，募集 资金专用账户及理财户余额合计为 26,109.00 万元（其中购买理财余额为 20,000.00 万元）。募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保 ...

北京千方科技股份有限公司 章程细则 股东大会议事规则 二○二四年四月修订 北京千方科技股份有限公司章程细则 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范北京千方科技股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理机构的运作方式，保证股东大会能够依法行 使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以及法律、行政法 规、公司章程及其细则的其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及其细则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下列情形之一的，临时股东大会应在在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的2/3时； 发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临 ...

关于北京千方科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 关于北京千方科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京千方科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 本专项说明仅供千方科技公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他 用途。 1 Grant Thornton 致同 年十章 朝阳区建国门外十年" 一场5层邮编 1000 关于北京千方科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A007772号 北京千方科技股份有限公司全体股东; 我们接受北京千方科技股份有限公司(以下简称千方科技公司)委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了千方科技公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A011561 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来 ...

北京千方科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 16 日 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制 评价报告发表审核意见如下： 北京千方科技股份有限公司 报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善 的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部 控制评价报告无异议。 监事会对公司内部控制评价报告的审核意见 ...

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2024-013 北京千方科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京千方科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 6 日以邮 件形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 16 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监 事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京千方科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性关于 独立意见的发表情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在 任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京千方科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， ...

北京千方科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度员工持股计划（草案）合规性的说明 北京千方科技股份有限公司（下称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、 规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定了《北京千方科技股份有限公司 2024 年度员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"）， 公司董事会现对本次员工持股计划是否 符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司推出本次员工持股计划程序合法、有效，本次员工持股计划内容符 合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 超过公司股本总额的 1%。 5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公 司员工的 ...