山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行 使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东大会的形式，对会议召开程序、 公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行 有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了6次会议，会议具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | 《2022 | 年年度报告全文及摘要》 | | | | 《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | 《2022 | 年度利润分配预案》 | | | | 《2022 | 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 《2022 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-019 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为准确、客观的反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各项资产进行全面清查和减值 测试，对可能发生减值的资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的各类资产，进 行全面清查和资产减值测试后，2023 年度计提资产减值准备合计 14,906.64 万元， 占 2023 年经审计归属于上市公司股东的净利润的-92.76%。明细如下表： | 项目 | 2023 年度发生的资产和信用 | 占 2023 年度经审计归属于上市公司 | | | --- | --- | -- ...

3 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据 ...

Business Focus and Operations - The company reported a significant focus on packaging technology as its main business, following the reduction of its landscaping ecological business since 2018[15]. - The company has undergone changes in its main business operations since its establishment, focusing primarily on packaging technology[15]. - The company specializes in aluminum anti-counterfeiting bottle caps and has a wide application in various beverage sectors, serving numerous well-known clients in China and internationally[31]. - The company is the largest producer of aluminum-related anti-counterfeit bottle caps in China, with three major production bases and seven subsidiaries[30]. - The company has established a strong customer base across different regions in China, including key clients like Red Star, Yanjing Beer, and Moutai, and has expanded its market to Asia, Europe, and America[33]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 710,695,344.91, a decrease of 15.45% compared to CNY 840,607,543.50 in 2022[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 160,703,470.24, an improvement of 76.61% from a loss of CNY 687,121,484.65 in the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 23.88% to CNY 34,336,893.75 from CNY 27,718,901.82 in 2022[6]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -CNY 0.15, reflecting a 76.19% improvement from -CNY 0.63 in 2022[6]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 3,732,671,385.05, down 3.24% from CNY 3,857,806,571.25 at the end of 2022[6]. Market Expansion and Product Development - The company plans to expand its market presence through new product development and technological advancements in anti-counterfeiting packaging solutions[10]. - The company plans to enhance its packaging technology business and invest in equipment upgrades and R&D to capture new market applications[28]. - The company is actively expanding its market presence in high-end edible oils, premium mineral water, and functional beverages, focusing on the application of aluminum anti-counterfeiting bottle caps[42]. - The company is focusing on expanding its market presence in key regions, particularly in the Southwest and overseas markets, with significant client acquisitions such as Shui Jing Fang and Moutai Health Wine[49]. Research and Development - The company has over 100 patents in packaging technology, including nearly 50 invention patents, enhancing its competitive edge in the industry[35]. - Research and development expenses increased by 97.02% year-on-year, totaling 392,412.99 CNY, which is 0.06% of total operating revenue[80]. - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[140]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive and independent financial accounting system, enabling it to make autonomous financial decisions and manage its finances independently[129]. - The company maintains a strict governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and guarantees equal information access for all shareholders, particularly minority shareholders[124]. - The company has implemented measures to enhance the management level of internal controls, particularly in key business areas[161]. - The internal control audit report confirms that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[165]. Environmental Responsibility - The company is committed to adhering to various environmental standards for waste gas treatment, including specific regional and national regulations[168]. - The company achieved a waste gas treatment efficiency of 98% using a zeolite rotary wheel + RTO system since 2021[171]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including increasing the use of clean energy and replacing traditional diesel forklifts with electric ones[175]. Shareholder Engagement and Remuneration - The company emphasizes transparency and shareholder engagement through regular updates and meetings[132]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.705 million[146]. - The remuneration for the chairman and directors was set at zero, indicating no payment for their roles[146]. Challenges and Risks - The company faced challenges in its landscaping business, leading to impairment provisions due to unanticipated receivables recovery[28]. - The company has faced risks related to receivables in its landscaping business, which could impact operational cash flow and lead to asset impairment losses[109]. - The company is actively pursuing debt recovery strategies, including signing agreements with local governments, and has reported approximately 1.4 billion yuan in overdue accounts receivable to national platforms[54]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[140]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue next year[140]. - The company plans to promote a successful capital increase to enhance its financial strength, repay interest-bearing debts, and reinvest in packaging manufacturing, including equipment upgrades and technological innovations[117].

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱志昂） 2023年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，凭借本人的 会计专业知识和经验，重点关注公司财务报告和内部控制相关情况，积极参加股东 大会、董事会，认真审议相关议案。同时，秉持独立、客观、公正的立场，切实 维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人钱志昂，1966 年 6 月出生，毕业于上海立信会计学院，香港中文大学 会计硕士。2000 年起就职于立信会计师事务所，现任董事、高级合伙人，兼任 立信管理集团分支机构管理委员会主任及深圳分所所长。工作期间曾任上海证券 交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。曾任上海巴士股份有限公司、 浙江花园生物股份有限公司、中海网络科技股份有限公司、上海淮海集团、上海 经纬集团独立董事。2014 年 2 月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 201 ...

第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-012 山东中锐产业发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通 知已于 2023 年 4 月 9 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席 会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉 先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度 董事会工作报告》。 公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2023年度独立 董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上作述职报告。董事 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经 和信会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度的合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、主要财务指标完成情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | | | | | 增减（%） | | 营业总收入 | 71,069.53 | 84,060.75 | -15.45 | | 利润总额 | -17,791.75 | -80,668.48 | 77.94 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -16,070.35 | -68,712.15 | 76.61 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | -16,740.77 | -70,274.28 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 7、和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中审计业务 收入 22,770 万元，证券业务收入 12,683 万元。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 8、上年度和信会计师事务所审计上市公司客户共 54 家，涉及的主要行业包括制造 业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业 等，审计收费共计 7,656 万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 1、机构名称：和信会计师 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-023 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]965 号文《关于核准山东丽 鹏股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行股份 210,526,315.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 2.28 元，共募集资金人民 币 479,999,998.20 元，扣除各项发行费用合计人民币 11,210,195.71 元（不含 增值税），公司实际募集资金净额为人民币 468,789,802.49 元。上述资金到位 情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020） 第 000042 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金监管情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共 ...

关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 关于山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000204 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称"中锐公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 19 日出具了和信审字 （2024）第 000238 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发公 告[2022]26 号修订）以及深圳证券交易所的相关披露要求，中锐公司编制了本专 项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 ...