山东中锐产业发展股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东中锐产业发展股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，现对公司第六届董事会第七次会议相关事项发表的 独立意见如下： 一、关于公司《非经常性损益明细表》的独立意见 经核查，公司对2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-9月编制的《非经常性 损益明细表》，客观、真实地反映了公司的非经常性损益情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。各期非经常性损益表已经和信会计师事务所（特殊普通合伙） 审核并出具审核报告。因此，我们一致同意公司该《非经常性损益明细表》的内容。 三、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见 经核查，公司按照《企业内部控制基本规范》规定的标准，编制的截至2023年9月 30日《内部控制自我评价报告》，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和 运作的实际情况。该报告已经和信会计师事 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-050 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日在 公司会议室，以现场表决的方式召开第六届监事会第七次会议。本次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监 事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》等法律法规，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性损益情况 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 内部控制自我评价报告 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东中锐产业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，并结合《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设立审计委员会，并根据工作需要设立提名委员会、薪 酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会对董事会负责，主要职责是协助董 事会对需要决策的事项提供意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由各委员会根据本制度的规定补足委员人数。 第四条 专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会由三名不在本公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，并至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第六条 提名 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 （2023年12月） （一）董事：指本制度执行期间公司董事会的全部成员，包括非独立董事 和独立董事。 （二）监事：指本制度执行期间公司监事会的全部成员，包括非职工代表 监事和职工代表监事。 （三）高级管理人员：指《公司章程》中所载明的公司总裁、副总裁、财 务总监及董事会秘书。 第三条 董事、监事、高级管理人员薪酬制度的制定遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市 场薪酬水平，保持公司薪酬水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大 小相符； 第一章 总则 （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定健康发展的目标相符； 第一条 为了进一步完善山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理制度，建立系统的董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规以及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-046 山东中锐产业发展股份有限公司 关于债权融资计划兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 29 日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于非公开发行债权融 资计划的议案》，同意公司在云南国源股登信息服务有限公司挂牌登记并非公 开发行债权融资计划，融资总规模不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万 元）。 2022 年 11 月，公司成功发行了两期债权融资计划，分别为"中锐股份 2022 年 01 号债权资产"、"中锐股份 2022 年 02 号债权资产"，期限为 12 个 月。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《关于非公开发行债权融资计划发行完成的公 告》（公告编号：2022-070）。 近日，上述债权融资计划已到期，公司已完成"中锐股份 2022 年 01 号债权 资产"、"中锐股份 2022 年 02 号债权 ...

三、其他说明 截至本公告披露日，上述质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险，质押 风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。睿畅投资本次办理解 山东中锐产业发展股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-045 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称"睿畅投资"）的通知，其将所持有公司 的部分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份质押基本情况 1 / 2 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押股数 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人 睿畅 投资 是 24,000,000 12.45 2.21 2023/05/31 2023/11/02 孙建清 一、本次解除质押基本情况 截至本公告披露日，睿畅投资所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股比 例(%) 累计被质押 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-043 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 175,444,026.95 | -17.08% | 479,378,179.27 | -22.77% ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-044 山东中锐产业发展股份有限公司 关于子公司重庆华宇园林有限公司 2023 年第三季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，山东中锐产业发展股份有限公司 （以下简称"公司"）的子公司重庆华宇园林有限公司（以下简称"华宇园林"） 2023 年第三季度经营情况公布如下： 二、重大项目履行情况 1、2015 年 9 月，华宇园林与四川省巴中市巴州区人民政府（以下简称"巴 州政府"）签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP） 项目合作协议书》，工程总投资额约为 55,000 万元，业务模式为 PPP 模式。2021 年 2 月，华宇园林与巴州政府、巴中华丰建设发展有限公司（系项目 SPV 公司） 签订了《巴中市巴州区津桥湖城市基础设施和生态恢复建设（PPP）项目合作协 议书补充协议》，计划提前支付项目服务费，其中 49,300 万元项目服务费 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2023-042 山东中锐产业发展股份有限公司 关于为全资子公司借款提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、反担保情况概述 近日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 大冶市劲鹏制盖有限公司（以下简称"大冶劲鹏"）因经营周转需要，向湖北 银行股份有限公司黄石金山新区支行（以下简称"担保受益人"）申请借款 1,000 万元，期限 12 个月。湖北省科技融资担保有限公司（以下简称"担保公 司"）为该笔借款提供连带责任保证，并与担保受益人签署了《保证合同》。 公司为大冶劲鹏该笔借款向担保公司提供反担保，并与担保公司签订了《保证 反担保合同》。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、5 月 22 日召开第六届董事会第二次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司提供担保额度预计的 议案》，因第三方机构（与公司无关联关系）为子公司融资、授信或履约提供 担保，公司及子公司对第三方机构提供反担保预计额度不超过 1 亿元人民币。 本次反 ...