山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度， 认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司治理， 科学决策，全力以赴推进各项工作。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况概述 2023 年，董事会监督和指导管理层按照年度既定目标和经营计划，积极应 对宏观经济形势和行业发展变化所带来的挑战，转变发展模式和工作思路，采取 稳中求进的经营策略，深化内部管理变革，推动主营业务稳步发展。 1、董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，召集并召开了 6 次 董事会会议，就公司相关重大事项履行了审议和决策程序，具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | | 《2022 年度董事会工作报告》 | | | | 《2022 年度总裁工作报告》 | | | | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | | | 《2022 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘胜军） 本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度内严格根据按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠诚 勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会和董事会，认真审议董事会各项议案， 依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立 董事作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。本人2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人刘胜军，1974年10月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经 济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案 例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际 金融研究院院长助理、中欧陆家嘴国际金融研究院副院长。现任国是金融改革智 库首席专家。曾任雅本化学股份有限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股 份有限公司独立董事，无锡确成硅化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股 份公 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-020 山东中锐产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"《解释第 17 号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 11 月 9 日，财政部印发《解释第 17 号》，对"关于流动负债与非 流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处 理"三方面内容进行进一步规范及明确，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《解释第 17 号》的内容要求，执行相关规定。除 上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》以及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-024 山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月17日 14:00 （2）网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5 月17日上午9:15至下午15:00 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-013 山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议 案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度 监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 ...

山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，根据《公司法》《证券法》》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和公司制度，认真行使权利，依法履职，积极参加董事会、股东大会，认 真审议相关议案，秉持独立、客观、公正的立场，审慎发表独立意见，注重工作 实效，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 本人朱永新，1969年11月出生，本科学历，专职律师，2002年加入江苏新天 伦律师事务所，2013年至今为江苏新天伦（北京）律师事务所主任。现兼任第四 届朝阳区律师协会行业发展研究与促进工作委员会副主任。2018年9月获得上海 证券交易所颁发的独立董事资格证书。2019年11月起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要 求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，我们不受公司控股股东、 实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十九日 山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 和信专字(2024)第 000203 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、山东中锐产业发展股份有限公司募集资金年度存放 | 1-2 | | | 与使用情况的鉴证报告 | | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、山东中锐产业发展股份有限公司募集资金年度存放 | | | | 与使用情况的专项报告 | 3-7 | | 山东中锐产业发展股份有限公司 报告正文 山东中锐产业发展股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2024)第 000203 号 山东中锐产业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"中锐公司"） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、董事会的责任 中锐公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-015 山东中锐产业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人。 （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31,828 万元，其中 山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务 所的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报表审计机构及内部控制审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会 计师事务所"）。 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙 ...

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-018 山东中锐产业发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2、预计 2024 年度中锐集团及其关联方将继续为公司及下属子公司提供不超 过 5 亿元借款，年利率为 7%，公司无相应担保。在预计额度内可循环适用，借款 有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。2023 年末借款的应付本息余额为 42,574.43 万元。 3、预计 2024 年度公司及下属子公司与成都海通川因采购原材料等事项发生 日常关联交易 400 万元。2023 年度日常关联交易发生额为 350.21 万元。 1 / 8 （二）审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事钱建蓉先生、贡明先生、罗田先生回避表决。本次交易经第六届董事会独 立董事专门会议第一次会议审议， ...

3 一、重要声明 按照内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 山东中锐产业发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和管控水平，促进企业实现发展战略。由 于内部控制存在的固有限制性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据 ...