证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-049 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于财务总监辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监孙华丰先生递交的书面辞职报告。孙华丰先生因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，孙华丰先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效。辞去上 述职务后，孙华丰先生将不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，孙华丰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其辞职不会影响公司的正常运营，公司将尽快履行相应程序完成财务总监 的选聘工作。 截至本公告披露日，孙华丰先生持有公司股份 3,937 股，占公司总股本的 0.000294%，通过参与公司第四期员工持股计划持有公司股份 84 万股，占公司总 股本的 0.062687%，除此之外未通过其他方式持有本公司股份。孙华丰先生在辞 职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次临时股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第六次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年10月13日（星期五）下午14:00 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：2023年10月13日－2023年10月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10 月13日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023年10月13日9:15－15:00期间的任意时间 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-047 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于审计负责人、监事会主席、非职工代表监事辞职暨增补非 职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 备查文件： 公司第六届监事会第六次会议决议。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于近日收到 本公司吕浬女士的书面辞职报告，吕浬女士因公司工作安排的原因辞去审计负责人、 监事会主席、非职工代表监事等职务。吕浬女士辞职后，仍在公司担任其他职务。 截至目前，吕浬女士未直接持有公司股票，通过参与公司第四期员工持股计划持有 公司股份 24 万股，占公司总股本的 0.017910%，除此之外未通过其他方式持有本公 司股份。吕浬女士在辞职后将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-045 1、会议以票 7 赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议监事会 提交的相关议案。详细内容见刊登在 2023 年 9 月 27 日《上海证券报》、《证券 时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙 江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 二〇二三年九月二十六日 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 符合《公司法》、 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-046 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 监事会 二〇二三年九月二十六日 浙江亚厦装饰股份有限公司于 2023 年 9 月 18 日以专人送达、邮件、电话 通知方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知。会议于 2023 年 9 月 26 日下午 14:30 在公司 12 楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三 名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席吕浬女士主 持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议 审议并通过了如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补非职工 代表监事的议案》。 因公司工作安排的原因，吕浬女士向监事会申请辞去监事会主席、非职工代 表监事职务。吕浬女士辞职后，仍在公司担任其他职务。 经审核，监事会同意王震先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 简历附后。 此项议案尚需提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2023 年 9 月 7 日将其持有的部分本公司股份办理了质押，具体情况如下： 一、 亚厦控股股份质押的基本情况 本次股份质押的主要原因是其根据自身经营的资金需求所做出的安排。亚 厦控股质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。详见下表： | 股 | 是否为 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 控股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名 | 一致行 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 途 | | 称 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 5,686,278,988, representing a 4.50% increase compared to CNY 5,441,297,927.93 in the same period last year[25]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 127,962,231.56, up 7.42% from CNY 119,120,039.92 year-on-year[25]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.10, reflecting an 11.11% growth compared to CNY 0.09 in the previous year[25]. - The company's operating costs increased to ¥4,963,924,822.57, reflecting a 4.70% rise from ¥4,741,077,001.27 year-on-year[72]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 30.13%, down to ¥21,575,199.58 from ¥30,880,163.89, primarily due to reduced interest expenses[72]. - The income tax expense decreased by 84.15% to ¥4,810,180.77, compared to ¥30,346,252.03 in the previous year, attributed to an increase in the proportion of R&D expense deductions[72]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 22,287,267,956.30, a decrease of 3.85% from CNY 23,180,146,268.43 at the end of the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.41% to CNY 7,764,925,510.76 from CNY 7,656,911,837.72[25]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period were ¥2,234,622,313, down 5.25% from ¥3,542,223,591 at the end of the previous year[76]. - Accounts receivable increased to ¥4,219,959,420, representing 18.93% of total assets, up from 15.55% the previous year[76]. - The company reported a significant increase of 183.16% in revenue from the Northeast region, reaching ¥6,891,700, which accounted for 0.12% of total revenue[74]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was CNY 111,035,287.93, an increase of 18.89% compared to CNY 93,393,077.25 in the same period last year[25]. - The company has established a centralized procurement platform to optimize purchasing processes and reduce costs[49]. - The management emphasizes high-quality delivery through improved project management and execution strategies[44]. - In the first half of 2023, the company launched over 400 information technology features and 120 management reports to enhance operational efficiency and support business decision-making[50]. Strategic Initiatives - The company aims to expand its capabilities in new business areas such as artificial intelligence, new energy, and industrial parks[44]. - The company is committed to a digital transformation strategy to enhance project management and operational efficiency[42]. - The company has developed a comprehensive service capability across the entire lifecycle of planning, construction, management, and operation, leveraging IoT, big data, and AI technologies[54]. - The company is committed to developing green building materials and smart construction as part of its long-term strategy, aligning with national policies[120]. Market Position and Recognition - The company has received a total of 78 Luban Awards and 4 Tianyou Awards as of June 30, 2023, showcasing its strong industry presence and project quality[59]. - The company has been recognized as the second-best in China's construction decoration industry for 17 consecutive years, reflecting its brand strength and market position[59]. - The company continues to lead in high-end public building decoration projects, having undertaken numerous prestigious projects across major cities[65]. Risks and Challenges - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, real estate policy adjustments, and market competition[5]. - Future strategies and development plans are subject to market conditions and do not constitute a commitment to investors[5]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could affect business demand and performance, emphasizing the need for effective risk management strategies[119]. - The proportion of accounts receivable to total assets remains high, indicating potential risks in cash flow and operational performance if economic conditions worsen[122]. Investments and Acquisitions - The total investment amount for the reporting period is CNY 80 million, with no previous investment amount reported[86]. - The company has committed to investing CNY 20,038.30 million in the second phase of the stone products factory project, which has undergone changes[96]. - The total amount of funds raised for the acquisition of 65% equity in Xiamen Wan'an Intelligent Co., Ltd. is CNY 39,843.70 million, with a cumulative investment of CNY 39,843.70 million, also achieving 100% investment progress[102]. Employee Engagement - The investor participation rate in the annual general meeting was 56.99%, reflecting a moderate level of shareholder engagement[130]. - The employee stock ownership plan includes 13 key employees holding a total of 5,380,000 shares, representing 0.40% of the company's total equity[133]. - A total of 19 employees, including directors and supervisors, hold 16,920,000 shares, accounting for 1.26% of the company's total equity[133]. Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or arbitration matters during the reporting period[152]. - The company did not engage in any major related party transactions during the reporting period[159]. - The half-year financial report has not been audited[148].

本次工法大赛旨在促进工程建设行业高质量发展，鼓励企业在工程建设过程 中积极采用数字化、工业化及绿色低碳技术，推动工程施工方法的优化、升级和 创新，提升工程技术质量、绿色低碳和降本增效水平。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-039 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于荣获首届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施 工工法大赛工法的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中国施工企业管理协会主办的"首届工程建设企业数字化、工业化、 绿色低碳施工工法大赛"评选结果揭晓，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）申报的"超大型装饰实木空心圆柱挂板合拢施工工法"荣获一等工法， "大型穹顶多轴式金属饰面板施工工法"荣获二等工法。 公司一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，本次公司 两项工法分别获得一等工法、二等工法是对公司科研创新工作的高度肯定，彰显 了公司对技术创新、成果转化和高质量发展的深耕力度。 未来，公司将紧跟绿色低碳政策，持续推动建筑信息化、产业数字化，保持 对工业化装配式领域的研发力度，继续深耕 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-038 浙江亚厦装饰股份有限公司 2023年第二季度经营情况简报 二〇二三年七月三十日 1 单位：亿元人民币 业务类型 新签订单金额 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 已中标尚未签约 订单金额 装饰施工 37.05 147.78 18.45 其中：公共建筑装饰 27.71 107.12 9.78 住宅装修 9.34 40.66 8.67 装饰设计 0.63 4.54 0.10 装饰制品销售 1.41 2.76 1.08 合计 39.09 155.08 19.63 公司 2023 年第二季度新签订单不存在占最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上的重大项目。 注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可 能存在差异，因此相关数据为阶段性数据仅供参考。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中 装修装饰业的要求，结合公司经营情况，现将本公司 2023 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投 资 者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 董事长：丁泽成先生 独立董事：傅黎瑛女士 活动参与人员 财务总监：孙华丰先生 董事会秘书：戴轶钧先生 会议记录人：梁晓岚女士 时间 2023 年 05 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00 地点 亚厦中心 A 座会议室 形式 "亚厦股份投资者关系"微信小程序 公司于 2023 年 5 月 10 日下午举办了网上业绩说明会， 与网上投资者进行了充分交流沟通，主要内容如下： 1、问：2022 年度净利润同比上涨幅度较大，请问是什 么原因？ 答：2022 年上市公司股东的净利润 1.86 亿，主要系公司 交 流 内容及具 经营能力提升导致本年度毛利率增加以及上年度个别房地产 体问答记录 开发商的坏账单项计提所致。 2、问：亚夏股份今年公司业务在哪些方面准备去重大突 破？ 答：尊敬的投资者，您好！2023 年是公司追求高质量发 展的一年，聚焦提升组织质量、订单质量、交付质量，通过 浙江 ...