浙江亚厦装饰股份有限公司 募集资金管理制度 （2008 年度股东大会通过，2013 年第二次临时股东大会修订，2019 年年度股 东大会修订，2021 年年度股东大会修订，2023 年第二次临时股东大会修订， 2025 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等规定和本公 司章程，结合公司实际情况，通过修订《公司募集资金管理制度》，形成本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全本制度，并确保本制度的有效实施。 公司的董事、审计委员会成员和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 提名委员会工作细则 （第六届董事会第十五次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江亚厦装饰股份有限公司（下称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数以上。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事成员担任，负责主 持委员会工作；主席在成员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足成员人数。 第七条 提名委员会下设提名工作组，专门负责提供公司有关拟被提名人员 的有关资料，负责筹备提名委员会会议并负责提出 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 非保本理财投资管理制度 （第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 基本定义及原则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子 公司的非保本理财投资管理，有效控制投资风险，提高闲置资金利用效率，依据 《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二条 本制度所称非保本理财投资是指公司利用自有闲置资金投资于非 保本理财产品的短期投资行为。非保本理财产品是指出售方不担保任何本金也不 担保任何收益的理财产品。 第三条 公司非保本理财投资原则 1、资金来源只能为公司自有闲置资金,不得使用募集资金,不得挤占公司正 常运营所需资金，不影响公司正常经营和主营业务的发展。 2、不得投资于高风险理财产品，坚持风险适度，并采取适当风险控制措施。 3、以提高资金使用效率、增加股东收益为目标。 4、公司进行非保本理财的，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚 信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 突发事件处理制度 (第六届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总 则 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响，甚至影响证券市场稳定， 需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。 按照社会危害程度、影响范围等因素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 4、公司董事、高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立风险应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事件发生及其造 成的损失，维护公司正常的生产经营秩序、资产安全和企业稳定，保护广大投资 者的合法利益，根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国突发事件应对 法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《证券、期货市场突发事件应急预 案》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》、《公司信息披露管理制 度》等规定 ...

投资者关系管理制度 （第六届董事会第十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司" ）投资 者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件以及《浙江亚厦装饰股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 浙江亚厦装饰股份有限公司 第三条 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等 有关法律、法规及证监会和深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司投资者关 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （第六届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江亚厦装饰股份有限公司（下称"公司"）的信息 披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，确保公平信息披露，避免内幕 交易，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的 规定，以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公 司的董事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以 及正在策划、编制、审批期间的重大事项。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责对外报送 信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送信息 的审核管理程序。 第二章 对外信息报送的管理和流程 第五条 公司董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法 律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重 ...

（第六届董事会第十五次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理，进一步明确管理程序， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等有关法律、法规，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，不得进行违法违规交易。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员及本制度第十 六条规定的自然人、法人或者其他组织的身份及所持公司股份的数据和信息，统 一为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 内部审计制度 （第六届董事会第十五次会议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律法规和公司章 程的规定，制定本制度。 第二条 内部审计是公司实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产 的经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改 善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立审计部，负责组织实施公司内部审计制度，执行公司内部 审计工作。审计部应配备专职审计人员，可以根据情况在下属全资和控股子公司 配备专职或兼职审计人员，履行内部审计职责。审计部在董事会审计委员会的直 接领导下行使审计职权，并向董事会审计委员会报告工作。 第五条 公司审计部应根据业务规模等内审工作需要配备一定数量的内部 审计人员，并按公司发展规划，逐步建立多层次、多功能的审计监察体系。 第六条 审计人员应具备一定的政治素质 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 子公司管理制度 (第六届董事会第十五次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护上市公司总体形象和投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《章程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司系指浙江亚厦装饰股份有限公司（不含子公司）； 子公司系指浙江亚厦装饰股份有限公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，行使对子 公司的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第十一条 子公司每年应当至少召开一次股东会、两次董事会。股东会和董 事会应当有记录，会议记录和会议决议须有到会董事签字。 第十二条 子公司召开股东会和董事会，通知方式、议事规则等必须符合《公 司法》规定，并应当事先征求母公司董事会的意见。 第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年第一次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； ...