证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-003 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为维护公司价值及股东权益所必需，浙江亚厦装饰股份有限公司（以下 简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购总 金额为不低于人民币10,000万元(含本数)，不超过人民币20,000万元（含本数）， 回购价格不超过 6.36 元/股（含本数），若按回购总金额不低于人民币 10,000 万 元(含本数)，不超过人民币 20,000 万元（含本数），回购股份价格上限 6.36 元/ 股测算，预计回购股份数量约为 15,723,271 股至 31,446,540 股，约占公司目前总 股本的 1.17%至 2.35%，具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金 和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 3 个月内。 2、截至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致 行动人等相关股东未来三个月、未 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-002 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知 于 2024 年 1 月 30 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购股份方案的 议案》。 鉴于近期公司股票价格出现较大波动，基于对公司未来持续发展的信心和对公 司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑业 务发展前景，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分 A 股股票，用于维护 公司价值及股东权益所必需。 围，无需提交公司股东大会审议。 详细内容见刊登在 2024 年 2 月 7 日《上海证券报》、《证券时报》和公司指定 信息披露网站 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中 装修装饰业的要求，结合公司经营情况，现将本公司 2023 年第四季度主要经营 情况公布如下，供各位投资者参阅。 单位：亿元人民币 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2024-001 浙江亚厦装饰股份有限公司 2023年第四季度经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二四年一月三十日 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签 约未完工订单金额 | 已中标尚未签约 订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 装饰施工 | 40.62 | 133.91 | 28.77 | | 其中：公共建筑装饰 | 29.82 | 98.62 | 17.90 | | 住宅装修 | 10.80 | 35.29 | 10.87 | | 装饰设计 | 0.94 | 4.33 | 0.06 | | 装饰制品销售 | 1.57 | 3.41 | 0.32 | | 合计 | 43.13 | ...

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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-071 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年12月25日－2023年12月25日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年 12月25日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日9:15－15:00期间的任意时间。 浙江亚厦装饰股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 2、召开地点：浙江省杭州市西湖区沙秀路99号亚厦中心A座12楼会议室 3、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票结果为准。 4、召 ...

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-070 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或者"亚厦股份"）于近日 接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称"亚厦控股"）的通知，获悉亚厦控 股于 2023 年 12 月 12 日将其持有的部分本公司股份办理了质押，具体情况如下： 一、 亚厦控股股份质押的基本情况 本次股份质押的主要原因是其根据自身经营的资金需求所做出的安排。亚 厦控股质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。详见下表： 4、公司控股股东及其一致行动人质押股份风险可控，目前不存在平仓风险， 对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情 况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。 三、备查文件 | 股 | 是否为 控股股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次临时股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第九次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2023-068 浙江亚厦装饰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日－2023 年 12 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2023 ...

（第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和保障浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公 司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司特设立 独立董事专门会议，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当 为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会由公司全部独立董事组成。 第四条 独立董事专门会设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生。 浙江亚厦装饰股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第六条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购时公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事 ...

| 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关 | 取中小股东的意见和诉求，及时答复中小 | | 心的问题。 | 股东关心的问题。 | | 若公司年度盈利但董事会未提出现金 | 若公司年度盈利但董事会未提出现金 | | 利润分配预案的，应当在年度报告中详细说 | 利润分配预案的，应当在年度报告中详细 | | 明未提出现金利润分配的原因、未用于现金 | 说明未提出现金利润分配的原因、未用于 | | 利润分配的资金留存公司的用途和使用计 | 现金利润分配的资金留存公司的用途和使 | | 划，独立董事应当对此利润分配预案发表独 | 用计划。公司在召开年度股东大会审议未 | | 立意见并披露。公司在召开年度股东大会审 | 提出现金分配的利润分配议案时除提供现 | | 议未提出现金分配的利润分配议案时除提 | 场会议外，应同时向股东提供网络形式的 | | 供现场会议外，应同时向股东提供网络形式 | 投票平台。 | | 的投票平台。 | 公司应当在年度报告中详细披露现金 | | 公司应当在年度报告中详细披露现金 | 分红政策的制定及执行情况，并对下列事 | | 分红 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 关联交易决策制度 （2021 年年度股东大会修订，2023 年第二次临时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 为加强浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取费 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（ ...