浙江亚厦装饰股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 （第六届董事会第十五次会议） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，以保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废 一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司 的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生 大额赔偿责任； （五）公司发生重大亏损或者遭受重大损失； 第二条 本制度的适用范围为：公司各职能部门、分公司、控股子公司，公 司董事、高级管理人员及可以接触、获取公司内幕信息的人员。 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 投资经营决策制度 （2025年第一次临时股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为了健全和完善浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江亚 厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度是公司董事会根据《公司章程》及股东会授权对相关事项进 行处置所必须遵循的程序和规定。 第二章 重大投资决策的权限与程序 第三条 本条所称"投资"指权益投资、新建及改扩建项目投资、风险投资、 证券投资等行为。具体包括： 1、对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、技术开发项目以及购买专 利技术等无形资产； 2、收购、出售股权或其它资产； 3、购买其他企业发行的股票或债券； 4、在证券或期货市场购买股票及其衍生产品、证券投资基金、外汇、期货 等； 5、以联营或组建有限责任公司或者股份有限公司的方式向其他企业投资； 6、委托或者受托管理资产和业务、委托理财、财务资助、租入或者租出资 产、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、转让或者 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亚厦装饰股份有限公司董事会现就提名郝振江为浙江亚厦装饰 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江亚厦装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 六、被提名人担任独立董事不会违反《中 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人汪泓作为浙江亚厦装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江亚厦装饰股份有限公司董事会提名为浙江 亚厦装饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ □√ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_____________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郝振江作为浙江亚厦装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江亚厦装饰股份有限公司董事会提名为浙 江亚厦装饰股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详 ...

☑是 □否 如否，请详细说明： 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江亚厦装饰股份有限公司董事会现就提名汪泓为浙江亚厦装饰股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为浙江亚厦装饰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过浙江亚厦装饰股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 《公司章程修正案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止。在此背景下，公司结合治理实际需求，对《公司章程》进行全面修改。 《公司章程》具体修改内容如下： | 原条款 | | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 则 总 | | 第一条 | 为维护浙江亚厦装饰股份有 | 为维护浙江亚厦装饰股份有 第一条 | | 限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 | | 限公司（以下简称"公司"或者"本公司"）、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | | 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 | | 人民共和国证 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-039 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次临时股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会，本次会议由浙江亚厦装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议提议召开。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年08月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年08月29日－2025年08月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年08 月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年08月29日9:15－15:00期间的任意时 ...

第六届董事会第十五次会议决议公告 浙江亚厦装饰股份有限公司 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。 会议于 2025 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议 董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决 议： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章 程〉的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的最新规定，公司将不再设监事会， 同时自然免去王震先生所担任的公司第六届监事会非职工代表监事职务，监事会 的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 止。在此背景下，公司结合治理实际需求，对《公司章程》进行全面修改。 2、会议以 7 ...

浙江亚厦装饰股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等相关法律、法规和《浙江亚厦装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。 第七条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法 规和《公司章程》的规定，在 ...