为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及公司实际经营需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订，本事项尚需提交公 司股东大会审议。 | 原公司章程条款 | 修改后公司章程条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。担任法 | | | 定代表人的总经理辞任视为同时辞去法定代表人。法 | | | 定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | 三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | 公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、总经济 | 司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | | 师、总会计师。 | | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； | （一）召集股 ...

湖北国创高新材料股份有限公司 关于职工代表监事辞职及补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到职 工代表监事高敏女士递交的书面辞职报告，高敏女士因工作调整原因申请辞去公 司监事会职工代表监事职务，其辞职报告自送达监事会之日起生效。辞职后，高 敏女士仍在公司工作。截至本公告日，高敏女士未持有公司股票。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-71 号 截至本公告日，李奔先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、 监事和高级管理人员以及持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。 李奔先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。 经在最高人民法院网查询，李奔先生不属于失信被执行人，符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 2024 年 11 月 21 日 附件： 李奔先生简历 李奔先生， ...

[2024]鄂今非字第 1872 号 地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对 本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1、《公司章程》； 4 ...

钱静女士担任公司董事及高管期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对钱静女士在任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到钱 静女士递交的书面辞职报告，钱静女士因工作变动原因申请辞去公司常务副总经 理职务。辞职后，钱静女士将不再担任公司及控股子公司董事及高管职务。钱静 女士的辞职不会影响公司业务正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于补选股东代表监事的议案》， 钱静女士当选为公司股东代表监事。 截止本公告披露日，钱静女士持有公司 101,000 股股份，仍将按照《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等法律法规的有关规定管理其所持公司股份。 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-68 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-69 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间：2024 年 11 月 15 日 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 227 人，共计代表股份 198,437,093 股，占公司有表决权股份总数的 21.6557%。其中： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 14:00； 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大园三 ...

任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于 补选独立董事的议案》，召开第七届监事会第七次会议审议通过了《关于补选股 东代表监事的议案》，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详 见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》 （公告编号：2024-62号）、《关于监事辞职及补选股东代表监事的公告》（公 告编号：2024-64号）。 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选非 独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》及《关于补选股东代表监事的议 案》。陶春风先生、陶钱伟先生、黄振华先生、严先发先生、张超亮先生当选为 公司第七届董事会非独立董事，李锐先生、邱建萍女士当选为公司第七届董事会 独立董事，任期自股东 ...

二、股东股份累计质押情况 证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-67 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东及实际控制人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东科 元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）及实际控制人陶春风的通知，获 悉其所持公司股份已全部解除质押，具体情况如下： 解除证券质押登记通知。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持公司股份不存在冻结、质 押情况，具体如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 质押 | | | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | | （股） | 比例 | 数量 | 股份 | 股本 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | | ...

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-60 号 2、2024 年 10 月 28 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》， 关联董事高庆寿、高攀文、郝立群、钱静对上述议案审议回避表决，公司独立董 事专门会议就本次关联交易发表了同意的意见。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易 事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。 1 湖北国创高新材料股份有限公司 关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网披露《关于拟投资硅材料绿色产业链项目的提示 性公告》（公告编号：2024-6 号），拟开发武穴市硅材料绿色产业链项目。公司控制权变 更后，公司调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域，同时因硅材料绿色产业链项目矿产开 采权尚存在不确定性，公司决定停止投资硅材料绿色产业链项目。 一、交易概述 1、湖北国创高新材料股份有限 ...

本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。上市公司国创高新（证券代码：002377）将公告本人的上述承诺。 承诺人：邱建萍 2024 年 10 月 28 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书 根据湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"）第七届董事 会第十一次会议决议，本人邱建萍被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告 股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2024-61 号 湖北国创高新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控制权于 2024 年 10 月发生变更，科元控股集团有限公司成为公司控股股东，陶春风为公司实 际控制人。公司控制权变更后，公司调整战略发展方向，聚焦化工新材料领域。 为集中资源发展主业，公司拟将持有的参股子公司湖北省长江资源循环利用及装 备创新中心有限公司（以下简称"资源循环利用中心"）40.91%股权以人民币 375 万元转让给国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"），将持有 的武汉市江夏区尚泽小额贷款有限责任公司（以下简称"尚泽小贷"）20%股权 以人民币 72 万元转让给国创集团。 本次交易对方国创集团为公司原控股股东，目前持有公司 6.71%股份。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，国创集团为公司关联方，本次交 易构成关联交易。 2、2024 年 10 月 28 日，公司召开第 ...