证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-81号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 二、工商变更登记情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 具体情况详见公司 2024 年 11 月 23 日、12 月 13 日分别披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号： 2024-75 号）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-79 号）。根据《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。公司法定代 表人由高攀文女士变更为公司总经理吕华生先生。 近日，公司完成了法定代表人变更及公司章程备案的工商登记手续，并取 得了武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》内容 如下： 公司名称：湖北国创高新材料股份有限公司 统一社 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-80号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选独立董事的议案》，同 意补选李锐先生、邱建萍女士为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审 议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。 近日，公司收到李锐先生、邱建萍女士的通知，李锐先生、邱建萍女士已按 照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上）， 并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证 明》。 截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，李锐先生、邱建萍女士尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。根据深圳证券交易所的相关规定，李 锐先生、邱建萍女士承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 特此公告 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二○ ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-79 号 湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）召开时间：2024 年 12 月 12 日 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司 4 号会议 室 （3）股权登记日：2024 年 12 月 6 日 1、会议召开情况 （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 （7） ...

地址：湖北省武汉市武昌区兴国南路 32 号 今天律师楼 电话：027-87896528/38/48 传真：027-87896508 法律意见书 湖北今天律师事务所 法律意见书 湖北今天律师事务所 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 [2024]鄂今非字第 2440 号 关于湖北国创高新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：湖北国创高新材料股份有限公司 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，湖北今天律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司委托，指派本所林迪、余彦霖律师（以下简称"本所律师"）出席 公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对 本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括 但不限于： 1. 《公司章程》； ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-78号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东科元控股集团有限公司及其一致行动人陶春风本次质押股份占其所持公 司股份的 100%，提请投资者注意相关风险。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"或"公司"）于近 日获悉公司控股股东科元控股集团有限公司（以下简称"科元控股"）及其一致 行动人陶春风将所持有的公司全部股份质押给中国民生银行股份有限公司宁波 分行。具体情况如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份 | 股本 | | 充质 | ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2024-77号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于股东股份被质押和冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"或"公司"）于近 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司 5%以上 股东国创高科实业集团有限公司（以下简称"国创集团"）所持公司股份被质押 和冻结。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股东股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 上述质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份冻结基本情况 1、本次股份被冻结基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份质押情况如下： 股东名称 持股数量 （股） 持股比 例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 占未 质押 股份 比例 国创高科 实业 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-74 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于董事长、部分高管辞职及补选、聘任相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、部分高管及内部审计负责人辞职情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收 到公司董事长高攀文女士、部分高管及内部审计负责人的书面辞职报告。 因工作变动原因，高攀文女士申请辞去董事长职务，同时辞去董事会战略决 策委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后高攀文女士将继续担任 公司董事，其辞职报告自公司董事会选举新的董事长后生效。 因工作变动原因，高明先生、李谋玉先生申请辞去副总经理职务，彭雅超先 生申请辞去副总经理、董事会秘书职务，孟军梅女士申请辞去总会计师职务，何 斌先生申请辞去内部审计负责人职务。辞职后，高明先生、李谋玉先生、彭雅超 先生、孟军梅女士、何斌先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。目前上述 人员所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司正常生产经营活动，上述 人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-73 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七届监事会第八次会议决议 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十三日 附：沈升尧先生简历 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次 会议通知于2024年11月15日通过电子邮件或专人送达方式发出。会议于2024年11 月22日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3 人。公司监事共同推举沈升尧先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席 的议案》。 选举沈升尧先生为公司第七届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第七 届监事会任期届满时止。 沈升尧先生简历见附件。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 沈升尧先生，1971 年 12 月生，中国国籍，无境外 ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-76 号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）14:30 网络投票时间：2024年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 时间为：2024年12月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年12月12日9:15-15:00期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 1 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 6 日。 湖北国创高新材料股份有限公司（ ...

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-72 号 湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议通知于2024年11月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2024年11月22 日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其 中独立董事3人）。高攀文女士主持会议，公司全体监事、高管列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举 公司董事长的议案》。 选举梅祖伟先生、邱建萍女士、黄振华先生为审计委员会委员，其中梅祖伟 先生为主任委员。 选举黄振华先生、陶春风先生、李锐先生为战略决策委员会委员，其中黄振 华先生为主任委员。 选举李锐先生、邱建萍女士、陶春风先生为提名委员会委员，其中李锐先生 为主任委员 ...