山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年董事会工作报告 3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议并通过了《2024 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》。 4、2024 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议并通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于向 全资子公司划转部分资产并增资的议案》； 5、2024 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议，审 议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 6、2024 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了 《2024 年半年度报告及摘要》《2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 7、2024 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议， 审议通过了《2024 年三季度报告》。 8、2024 年 11 月 13 日，公司召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议， 审议通过了以下议案：《关于公司 2025 年度日常关联交易额度 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通 过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年 度报告摘要》和《2024年年度报告》。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丛森先生、财务总 监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生 （如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目，进入 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－013 截至 2024 年 12 月 31 日公司募集资金使用及期末结余情况如下： 山东宏创铝业控股股份有限公司 单位：人民币元 项目名称 募集资金账户余额 2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93 减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额 3,391,241.88 减：募投项目支出金额（注:2） 235,859,627.11 减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00 加：累计利息收入扣除手续费金额 3,261,506.70 加：累计理财产品投资收益 12,168,478.00 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 165,789,114.64 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－015 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第六次会议于 2025 年 3 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通过 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，公司定于2025年4月8日（星期二） 14:30召开2024年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30 网络投票时间：2025年4月8日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月8日上 午9:1 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－011 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于2025年3月12日在公司会议室召开，会议通知于2025年2月28日以书面、传 真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会 主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议并通过了《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－010 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 年度报告摘要》及《2024 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨丛森、主管会计工作负责人刘兴海及会计机构负责人（会 计主管人员）耿玉玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 山东宏创铝业控股股份有限公司 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析" 中"公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－018 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2.本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六 次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、公司可供利润分配情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2025] 第 3-00060 号）， 2024 年 度 实 现的 归属 于 上 市公 司股 东的 净 利 润为 - 68,981,784.48 元，加上年初未分配利润-299,159,959.90 元，实际可供股东分 配的利润为 -368,141,744.38 元 。 2024 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 17,302,030.07 元，可供股东分配的利润为 88,941,446.36 ...