山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，山东宏创铝业控股股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"），特 制定本制度。 第二章 独立董事的一般规定和任职资格 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 募集资金管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最大 限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规 范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司的信息披露行为，保护公司和投资者及其他利益相关人员的合 法权益，加强公司的信息披露管理工作，提高信息披露质量，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律、法规、规章以 及《公司章程》，制定本《信息披露管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露的义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其 相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信 息披露义务的主体。 二〇二五年十一月 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订版） 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及其他规 范性文件的相关规定，及时依法履行信息披露义 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理制度，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《指 引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理 （2025 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创 铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《山东宏创铝业控股股份 有限公司信息披露管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二条 董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《指引》以及证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 ...

关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 一、开展商品衍生品业务的必要性 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范 围内具体实施上述商品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月。 3、资金来源 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等 环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、 库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司 及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控 制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品衍生品业务的情况 1、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币 7,000.00 万 元，预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过人民币 5.00 亿元，在保值期限范围内可循环使用。 2、授权及期限 公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、拟投资的商品品种 公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司 ...

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 3、授权及业务期间 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士实施上述 外汇套期保值业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月。 4、交易对手方 二、开展外汇套期保值业务的情况 由公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业 务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套 期保值业务操作及管理。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币 美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过 8,000 万元人民币或等 值 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－056 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第六届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订公司内部治理制度的议案》。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 | 清算或者变更公司形式作出决议； | （十）审议公司在一年内购买、出 | | --- | --- | | （十）修改本章程； | 售重大资产超过公司最近一期经审计 | | （十一）对公司聘用、解聘会计师 | 总资产 30%的事项； | | 事务所作出决议； | （十一）审议批准变更募集资金用 | | （十二）审议批准第四十二条规定 | 途事项； | | 的担保事项； | （十二）审议股权激励计划和员工 | | （十三）审议公司在一年内购买、 | 持股计划； | | 出售重大资产超过公司最近一期经审 | （十三）审议法律、行政法规、部 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2025-059 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－055 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025 年第六次临时会议于2025年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通 知于2025年11月6日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实 际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二五年十一月十二日 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董 事会审计委员会行使《公司法 ...

二、董事会会议审议情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－054 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 6 日通过书面、传真、电子邮件、电话及 其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛 森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于修订< ...