宏创控股公告，公司拟变更公司名称及证券简称，变更前为"山东宏创铝业控股股份有限公司""宏创控 股"，变更后为"山东宏桥铝业控股股份有限公司""宏桥控股"，英文名称及英文简称相应变更，证券代 码保持不变。公司拟变更名称及证券简称是为突出公司主业，重塑企业品牌形象，提升品牌影响力。 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－003 增加至13,031,118,202股，魏桥铝电持有公司11,335,057,116股股份，占公司总 股本的86.98%；山东宏桥持有公司261,096,605股股份，占发行后公司总股本的 2.00%。公司的控股股东变更为魏桥铝电，实际控制人仍为张波先生、张红霞女 士及张艳红女士。 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次权益变动基本情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）通过发行股份的方式 购买山东魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）、济南嘉汇投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"嘉汇投资"）、中国东方资产管理股份有限公司（以 下简称"东方资管"）、中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信 金融资产"）、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"聚信 天昂"）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波信铝"）、 济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况 中信建投证券股份有限公司 关于 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"本独立财务顾问"） 受山东宏创铝业控股股份有限公司的委托，担任山东宏创铝业控股股份有限公司发行 股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。本独立 财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规的要求，按照行业公认的业务规范， 本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所 提供的相关资料并充分了解本次交易行为的基础上编制而成。 1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对 所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 2、本独立财务顾问核查意见是在假设本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具。 本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根 据本独立财务顾问核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不 承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本财务顾问核查意见 中列载的信息和对本财务顾问报告做任何解释或说明。 独立财务顾问 二〇二六年一月 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）担 任本次发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就 该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本核查意见。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 实施情况的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 实施情况的法律意见 京天股字（2025）第 206-9 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受山东宏创铝业控股股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"宏创控股"）的委托，并根据与宏创控股签 订的《专项法律顾问协议》，担任宏创控股发行股份购买资产暨关联交易的专项 法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和中国证监会的有关规定出具了京天股字（2025）第 206 号《北 京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易之法律意见》（以下简称"《法律意见》"）、京天股字（2025）第 206-3 号《北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易之补充法律意见（一 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本公告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，保证本公告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保 持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 | | | 证券简称 | 宏创控股 | | | 宏桥控股 | | | 英文名称 | Shandong Aluminum Industry Company | Hontron Holding | Shandong Industry | Hongqiao Holding | Aluminum Company | | | | Limited | | Limited | | | 英文简称 | | HONTRON | | Hongqiao | Holdings | | 证券代码 | | | 002379 | ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 章 程 （2026 年 1 月修订版） 二○二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确立山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规的规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏桥铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Comp ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职 权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并根据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高管人员具 有约束力。 第二章 董事与独立董事 第四条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程有关规定，忠 实、勤勉履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权牟取不正当 ...