本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－038 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公 司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的 议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2024 年 11 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方 式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2024-036 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－037 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过公司及子公司对 2024 年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产，包 括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年前三 季度计提各项资产减值准备 37,904,549.17 元，明细如下表： 2024 年前三季度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 资产名称 年初至第三季度末计提资产减值准备金额 应收款项 6,516,693.95 其中：应收账款 6,473,646.00 其他应收款 43,047.95 存货 31,387,855.22 合计 37,904,549.17 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年前三季度公司计提资产减值准备金额合计 37,904,549.17 元。考虑 所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2024 年前三季度归属于母公司 所有者净利润 37,902,347.02 元，减少 2024 年前三季度归属于母公司所有者权 益 37,902,34 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－035 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年10月22 日、2024年10月23日、2024年10月24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过问询方式，对公司董监高、控股股东 等就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 3、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 4、公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项或其他处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认， ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 08 月 1 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨丛森先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负 责人(会计主管人员)耿玉玉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预 测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投 资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析"中 "公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要 风险，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 山东 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－029 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该 议案。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》。 2、审议并通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日的《证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议通知于2024年8月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会 第五次会议于2024年8月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参会监 事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－030 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议并通过了《2024 年 ...

上市公司 2024 年 1-6 月度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 单位：人民币万元 | | | | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 核算的会计 | 期初占 | 累计发生金额 | 占用资金 | 偿还累计 | 占用形成 末占用资金 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | | 用资金 | | 的利息 | | 原因 | | | | | | 科目 | | （不含利息） | | 发生金额 | 余额 | | | | | | | 余额 | | （如有） | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－033 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经过公司及子公司对 2024 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产，包括 应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2024 年半年度 计提各项资产减值准备 23,391,175.22 元，明细如下表： 2024 年半年度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 资产名称 年初至半年度末计提资产减值准备金额 应收款项 4,433,237.78 其中：应收账款 4,390,352.31 其他应收款 42,885.47 存货 18,957,937.44 合计 23,391,175.22 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024 年半年度公司计提资产减值准备金额合计 23,391,175.22 元。考虑所 得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少 2024 年半年度归属于母公司所有 者净利润 23,266,586.22 元，减少 2024 年半年度归属于母公司所有者权 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－034 | 11 | 宏程铝业 | 山东省滨州市邹 | 2024/4/30 | 财政部税务总局公告 | 先进制造业企业增 | 127.13 | 是 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 平市税务局 | | 2023 年第 43 号 | 值税加计抵减 | | | | | 12 | 鸿博铝业 | 博兴县商务局 | 2024/5/13 | 滨商务字〔2023〕33 号 | 2023 年省级外经贸 和商贸流通专项资 | 50.73 | 否 | 是 | | | | | | | 金—出口信用保险 | | | | | 13 | 宏创控股 | 山东省滨州市博 | 2024/5/31 | 财政部税务总局公告 | 先进制造业企业增 补贴 | 143.50 | 是 | 是 | | | | 兴县税务局 | | 2023 年第 43 号 | 值税加计抵减 | | | | | 14 | 宏程铝业 | 山东省滨州市邹 | 2024/5/31 | 财政部税务总局公告 | 先进制造业 ...