北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 之 实施情况的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易之 实施情况的法律意见 京天股字（2025）第 206-9 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受山东宏创铝业控股股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"宏创控股"）的委托，并根据与宏创控股签 订的《专项法律顾问协议》，担任宏创控股发行股份购买资产暨关联交易的专项 法律顾问。 本所根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和中国证监会的有关规定出具了京天股字（2025）第 206 号《北 京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨 关联交易之法律意见》（以下简称"《法律意见》"）、京天股字（2025）第 206-3 号《北京市天元律师事务所关于山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易之补充法律意见（一 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证本公告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇二六年一月 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证本公告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，保证本公告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所 提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核 实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账 户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单 位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保 持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 | | | 证券简称 | 宏创控股 | | | 宏桥控股 | | | 英文名称 | Shandong Aluminum Industry Company | Hontron Holding | Shandong Industry | Hongqiao Holding | Aluminum Company | | | | Limited | | Limited | | | 英文简称 | | HONTRON | | Hongqiao | Holdings | | 证券代码 | | | 002379 | ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 章 程 （2026 年 1 月修订版） 二○二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确立山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规的规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏桥铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Comp ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 1 月修订版） 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职 权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律法规和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并根据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高管人员具 有约束力。 第二章 董事与独立董事 第四条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程有关规定，忠 实、勤勉履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得 利用职权牟取不正当 ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 1 月修订版） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东宏 桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、公司章程及本 ...

Core Viewpoint - Hongchuang Holdings announced the completion of a significant asset restructuring on December 31, 2025, with Hongtuo Industrial becoming its wholly-owned subsidiary [1] Group 1: Business Expansion - The company plans to increase its commodity derivatives business quota to match business scale and hedging needs, raising the margin from no more than 70 million to no more than 700 million [1] - The maximum contract value will increase from no more than 500 million to no more than 7.3 billion, with the ability to recycle [1] - The funding source for this expansion will be from the company's own funds, with an authorization period until December 31, 2026 [1] Group 2: Business Scope and Risk Management - The business types will be limited to aluminum ingots and alumina, with trading venues being either on-exchange or off-exchange [1] - The company acknowledges that there are market and liquidity risks associated with this business and will implement corresponding risk control measures [1]

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 现就提名 赵玉 为山东宏创铝业控股股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东宏创铝 业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－009 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）为生产 经营资金需求，同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保，2026 年度对 外担保额度预计金额占 2024 年备考报表净资产的 60.00%。尚需提交公司股东会 审议，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议并通 过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会 审议，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 2026 年度（自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止），公司及全资 子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司的融资和日常经营所需事项 提供担保（包括下属全资孙公司提供担保和全资子公司、下属全资孙公司之间相 互提供担保），预计担保总额度不超过 268.1 ...