山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）拟通过发 行股份的方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中 国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天 昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南 宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖锌铖一 期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权 （以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以 下简称"《监管指引第9号》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组》（ ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）（摘要） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（摘要） 声明 本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会， 由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交 易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和 登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事 会未能向证券交易所 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案） | 事项 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限 合伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金 | | | 融资产管理股份有限公司等九名交易对方 | 独立财务顾问 二〇二五年五月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－030 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2025年第三次临时会 议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年6月9日（星期一）14:30召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2025年6月9日 1、通过深圳证券交易 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－026 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第三次临时会议通知于2025年5月19日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司 第六届监事会2025年第三次临时会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合 通讯表决方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席 朱士超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次发行股份购买 资产"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简 称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号—— ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－025 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过书面、传真、电子邮件、电话及 其他口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛 森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛 森回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的 公司"或"宏拓实业"）100%股权（以下简 ...

宏创控股（002379）公告，公司拟发行股份购买山东魏桥铝电有限公司等九名交易对方持有的山东宏拓 实业有限公司100%股权，交易作价为635.18亿元。交易完成后，宏创控股将持有宏拓实业100%股权。 本次交易构成关联交易，尚需履行决策和审批程序。 ...

Group 1: Shareholder Information - As of May 9, 2025, the number of shareholders is 22,486 [1][2] Group 2: Aluminum Price Forecast - The price of aluminum is influenced by macroeconomic policies, domestic and international economic conditions, and supply-demand relationships [1] Group 3: Recycling Project Progress - The 200,000-ton aluminum recycling project consists of two phases: Phase 1 (100,000 tons) was completed in 2020, and Phase 2 (100,000 tons) was completed in 2023, aimed at reducing production costs and promoting sustainable development [2] Group 4: Major Asset Restructuring - The company is actively progressing with the major asset restructuring plan announced on January 7, 2025, with due diligence, auditing, and evaluation currently ongoing [3] - The final restructuring plan will be submitted to the board and regulatory authorities after the completion of related work [3] - The company emphasizes the protection of minority shareholders' interests during the restructuring process [3]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－024 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 为进一步加强与投资者的互动交流，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景 路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2025年5月15日（周四）15:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

2.截至本公告披露日，除本次交易预案披露的重大风险外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案做 出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。本次交易尚需公司董 事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证 监会予以注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最 终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。最终能否成功实施存在不确定 性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易的历史信息披露情况 因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券品种： A 股股票，证券简称：宏创控股，证券代码：002379）已于 2024 年 12 月 23 日 开市时起停牌。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关 于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024-048）。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－023 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...