公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。因本次交易的有关 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种： A 股股票，证券简称：宏创控股，证券代码：002379）自 2024 年 12 月 23 日开 市时起开始停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易日，即最晚将于 2025 年 1 月 7 日开市起复牌，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露 的《关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2024- 048）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作。 为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定， 公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况及时履 行信息披露义务。公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本 次交易筹划事项的各项工作，履行必要的审议程序，及时向深圳 ...

公司预计在不超过 10 个交易日的时间内披露本次交易方案，即在 2024 年 1 月 7 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2024 年 1 月 7 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事 项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事 项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大 资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－048 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行股份购 买山东魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）等交易对方合计持有的山东 宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"或"标的公司"）100% ...

关于山东宏创铝业控股股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2024-12-23 字体： 大 中 小 山东宏创铝业控股股份有限公司拟筹划发行股份购买资产事项，根据本所《股票上市规则》和《上 市公司自律监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏创控股， 证券代码：002379）于2024年12月23日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬 请投资者密切关注。 深圳证券交易所 2024年12月23日 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－047 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，2024 年 4 月 12 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。项目合伙人、签字注册会计师分别为何政、 赵衍刚，项目质量复核人员为肖霞。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的相 关公告。 近日，公司收到大信事务所出具的《关于变更签字注册会计师告知函》，现 将有关事项公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 大信事务所作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派赵衍 刚作为签字注册会计师，由于大信事务所内部工作调整，现委派王丽娟接替赵衍 刚为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 641 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中 现场会议于 2024 年 11 月 29 日在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受 公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《山东宏创铝业控股股份有限公司第六届 董事会 2024 年第六次临时会议决议公告》《山东宏创铝业控股股份有限公司关于召 开 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－046 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）下午14:30 2、网络投票时间：2024年11月29日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月 29日上午9:15至2024年11月29日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长杨丛森先生因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 调整及增加 2024年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股调整及增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次调整的交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 1 法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营性关联交易。本次调整及增 加日常关联交易额度预计的事项需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏 桥新型材料有限公司（以下简称"山东宏桥"）将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023 年 12 月 5 日，公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过 了《关于公司 2024 年度日 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－039 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司（以下简称"山东宏桥"）、山东 宏拓实业有限公司（以下简称"山东宏拓"）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以 下简称"邹平宏正"）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称"邹平宏发"）、 滨州绿动热电有限公司（以下简称"滨州绿动"）、邹平县宏旭热电有限公司（以 下简称"邹平宏旭"）、山东瑞信招标有限公司（以下简称"瑞信招标"）2025年 发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币282,900.00万元 （不含税）。 公司于2024年11月13日召开第六届董事会2024年第六次临时会议，会议审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨丛森回避表 决。此项交易已经公司20 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－044 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2024年第六次临时会 议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年11月29日（星期五）14：30召开2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14：30。 网络投票时间：2024年11月29日。 1、通过深圳证券交易 ...

华泰联合证券有限责任公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东宏桥 为公司控股股东，本次借款事项构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 （一）基本情况介绍 1 公司名称：山东宏桥新型材料有限公司 成立时间：1994 年 07 月 27 日 关于山东宏创铝业控股股份有限公司及子公司 向控股股东借款暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股及子公司向控股股东借 款暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为了满足日常运营及业务发展资金需求，公司及子公司拟向控股股东山东宏 桥新型材料有限公司（以下简称" ...