关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－009 山东宏创铝业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次交易的进展情况 自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行 中，相关工作尚未完成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交 易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。 特别提示： 1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东 方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂 股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济 南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖 锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"） ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－008 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、中国东 方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司、天津聚信天昂 股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济 南宏泰投资合伙企业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖 锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）持有的山东宏拓实业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资 产重组，不构成重组上市。公司于 2025 年 1 月 7 日披露的《山东宏创铝业控股 股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》中已详细披露了本次交易可能 存在的风险因素以及尚需履行的审批程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2.本次交易涉及的尽职调查、审计、 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－007 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在 业绩预告方面不存在分歧。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。 三、业绩变动原因说明 山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日至2024年12月31日 2、业绩预告情况： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 亏损：5,805.68 | 万元–7,540.71 | 万元 | 亏损：14,522.23 | 万元 | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 亏损：7,313.80 | 万元–9,499.54 | 万元 | 亏损：14,657.36 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：0.0511 | 元 ...

证券时报网讯，宏创控股股价创出历史新高，截至9:35，该股上涨8.21%，股价报10.68元，成交量 7262.52万股，成交金额7.62亿元，换手率6.39%，该股最新A股总市值达121.36亿元，该股A股流通市值 121.36亿元。 证券时报•数据宝统计显示，宏创控股所属的有色金属行业，目前整体跌幅为0.52%，行业内，目前股价 上涨的有23只，涨幅居前的有宏创控股、利源股份、宜安科技等，涨幅分别为8.21%、5.06%、4.85%。 股价下跌的有111只，跌幅居前的有永茂泰、C天和、惠同新材等，跌幅分别为10.00%、4.70%、 3.65%。 两融数据显示，该股最新（1月7日）两融余额为5.76亿元，其中，融资余额为5.75亿元，近10日减少 3720.67万元，环比下降6.08%。 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开会议。3 名独立董事参加了会议，经独立董事推举本次会议 由孙楠先生召集并主持，本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定 和公司《独立董事工作制度》的要求。 六、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，能否通过审核或同意注册以及获 得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司已经在《山东宏创铝业控股股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要中作出重大风险提示。 七、待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易 的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，届时我们将就相关事项再次进行审核 并发表意见。 综上，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司就本次交易的整体安排， 并同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 独立董事： 孙楠 刘剑文 胡毅 一、公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100% ...

2025 年 1 月 6 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议和第六届 监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产 条件的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于＜山 东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案＞及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露的相关公告。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－004 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于筹划资产重组的一般性风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买山东 魏桥铝电有限公司（以下简称"魏桥铝电"）等交易对方合计持有的山东宏拓实 业有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成重大资产重 组，不构成重组上市。魏桥铝电为公司控股股东山东宏桥新型材料有限公司的全 资子公司，本次交易构成关联交易。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有 ...

股票代码：002379.SZ 股票简称：宏创控股 上市地点：深圳证券交易所 山东宏创铝业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合 | | 暨关联交易 | 伙）、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资 产管理股份有限公司等九名交易对方 | 二〇二五年一月 山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以 前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会 代向证券交易所和登 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－001 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次临时会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生 主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－002 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第一次临时会议于2025年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2024年12月31 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人， 会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 公司监事会逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》，具体如下： 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－050 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于出售土地使用权进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 5、截至 2019 年 10 月 8 日，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿 金 38,560.81 万元，尚有共计 5,829.085 万元的应付补偿款（以下简称"剩余款 项"）未向公司支付。 6、2019 年 12 月 30 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 30 日、2022 年 12 月 29 日、2023 年 12 月 28 日公司分别收到博兴县财政 局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明》、《关于延期付款的 说明（二）》、《关于延期付款的说明（三）》、《关于延期付款的说明（四）》、《关 于延期付款的说明（五）》、《关于延期付款的说明（六）》，博兴县财政局、博兴 县自然资源和规划局根据土地收储工作的相关安排调整了付款计划。具体内容详 见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...