（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股 票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股， 募集资金总额 799,999,998.93 元， ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极出席2024年任职期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相 关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，经济学博士，2012 年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作；2014年2 月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；2017年3月 至今任中国科学院大学现代产业学院（原创新创业学院）副院长、常务副院长、 院长；2019年5月至2022年10月任北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席； 2020年4月至2024年10月任国科大（北京）科技服务有限公司董事兼经理；2020 年6月至今任国科健康科技小镇（青岛）有限 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真 执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作汇报如下： 一、基本情况 孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士， 正高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部 审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、 资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营 企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会 咨询专家，全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创铝 业控股股份有限公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2、独立董事专门会议工作情况 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发 表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职 情况汇报如下： 一、基本情况 刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，法学博士后， 教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。 1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导 师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至2023年4 月任辽宁大学"长江学者"特聘教授；2021年2月至今任最高人民检察院专家咨 询委员。现任中国建材股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－016 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 2024 年度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 | 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 应收款项 | 5,158,723.37 | | 其中：应收账款 | 5,084,067.25 | | 其他应收款 | 74,656.12 | | 存货 | 52,547,078.09 | | 合计 | 57,705,801.46 | 二、本次计提资产减值准备对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2024 年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计 提资产减值准备 57,705,801.46 元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司规范运 作、生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监 督，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。 一、监事会主要工作情况 （一）报告期内，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司 股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董 事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。 （二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管 人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。 2024 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《山 东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进 行了核查，并出具如下核查意见： 一、宏创控股内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司、子公司滨州鸿博铝业科技有限公司、 邹平宏卓铝业有限公司、邹平县宏程铝业科技有限公司、邹平宏硕铝业有限公司、 邹平宏则再生资源有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛宏远卓越国际贸易有 限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 项目 本年度 （万元） 具体扣除情况 上年度 （万元） 具体扣除情况 营业收入金额 348,622.27 268,727.57 营业收入扣除项目合计金额 5,294.29 2,663.60 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.52% 0.99% 一、与主营业务无关的业务收入 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之 外的收入。 5,294.29 房产、土地使用权租赁收入；销 售材料、废铝灰、废品等收入 2,663.60 房产、土地使用权租赁 收入；销售材料、废铝 灰、废品等收入 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度 以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保 理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品 而开展的融资租赁业务除外。 0.00 不存在此情形 0.00 不存在此情形 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 ...

关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象发行股 票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行募集资金已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7 月 13 日出具了《山东宏创铝业控 股股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00013 号）。 根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对于公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...