山东宏桥铝业控股股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 1 月修订版） 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 二〇二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东宏 桥铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、公司章程及本 ...

格隆汇1月9日｜宏创控股公告称，公司于2025年12月31日完成重大资产重组，宏拓实业成为其全资子公 司。为匹配业务规模及套期保值需求，拟增加商品衍生品业务额度。投入保证金由不超7000.00万元增 至不超7.00亿元，最高合约价值由不超5.00亿元增至不超73.00亿元，可循环使用。资金来源为自有资 金。授权期限至2026年12月31日。业务品种限于铝锭和氧化铝等，交易场所为场内或场外。开展该业务 有市场、流动性等风险，公司将采取相应风控措施。 ...

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 现就提名 赵玉 为山东宏创铝业控股股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东宏创铝 业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－009 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）为生产 经营资金需求，同意全资子公司及控股子公司之间互相提供担保，2026 年度对 外担保额度预计金额占 2024 年备考报表净资产的 60.00%。尚需提交公司股东会 审议，请投资者充分关注担保风险。 公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议并通 过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，并将该议案提交公司股东会 审议，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 2026 年度（自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止），公司及全资 子公司为合并报表范围内全资子公司及控股子公司的融资和日常经营所需事项 提供担保（包括下属全资孙公司提供担保和全资子公司、下属全资孙公司之间相 互提供担保），预计担保总额度不超过 268.1 ...

关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的可行性分析 一、增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的情况 1、投资的目的和必要性 公司已实施重大资产重组，通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司 （以下简称"宏拓实业"）100%股权，并于 2025 年 12 月 31 日完成资产交割及 股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司全资子公司。宏拓实业主营业务涵 盖电解铝、氧化铝及铝深加工产品的生产与销售，大部分产品为大宗商品。大宗 商品的价格波动直接影响到宏拓实业的生产成本及经营效益。为有效规避价格波 动风险，稳定生产经营业绩，宏拓实业合理利用期货工具锁定电解铝和氧化铝销 售价格，降低市场价格波动对公司业绩的影响，确保盈利能力的可持续性和稳定 性，同时实现现货销售，拓宽销售渠道。此外，宏拓实业参与铝商品期货市场还 可为期货市场提供流动性，促进铝行业有效价格形成，增强铝商品市场定价影响 力。 因此，为进一步匹配公司重组后的业务规模及套期保值需求，公司拟增加公 司及子公司开展商品衍生品业务额度。 2、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人民币 7,000.00 万元增加至不超过 7.00 亿 ...

重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司 及子公司生产经营相关的产品或原材料，包括铝锭和氧化铝等。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－010 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金由不超过人 民币7,000.00万元增加至不超过7.00亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值 （含前述交易的收益进行再交易的相关金额）由不超过人民币5.00亿元增加至不 超过73.00亿元，在保值期限范围内可循环使用。 3、交易场所：场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场 外交易对手仅限于具备相应业务资质、经营稳健、资信良好的金融机构。 4、特别风险提示：公司开展商品衍生品业务，主要是用来规避由于铝价格 的不规则波动所带来的风险，有利于稳定公司的正常生产经营，但同时也可能存 在一定风险，包括市场风险、资金风险、信用风险、操作风险等，公司将积极落 实风险控 ...

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨宁先生 作为山东宏创铝业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 提名为山东宏创铝业控股股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情 形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－008 （一）关联交易概述 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）实施重大资产重组，通 过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"宏拓实业"）100%股权， 并于2025年12月31日完成资产交割及股权工商变更等相关工作，宏拓实业成为公司 全资子公司。公司合并报表范围发生变更，同时，关联交易范围发生变更。 公司及子公司因经营发展需要，预计2026年度将与关联方发生购销产品、提供 及接受劳务、出租及承租资产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币818.17亿 元（不含税），其中，2026年预计关联采购商品（铝矾土、电力、蒸汽等原材料、 燃料、动力）及服务（以最大融资授信额度计算）等合计784.25亿元，预计关联销 售液态铝、铝锭、深加工产品等合计28.82亿元，关联租赁及其他关联交易合计约5.10 亿元。 本次日常性关联交易事项经独立 ...

证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 现就提名 王俊杰 为山东宏创铝业控股 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东宏创 铝业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

声明人 王俊杰 作为山东宏创铝业控股股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 提名为山东宏创铝业控股股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 证券代码: 002379 证券简称: 宏创控股 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...