Group 1 - The core point of the article is that Hongchuang Holdings announced the convening of its sixth temporary board meeting on November 11, 2025, to discuss the revision of internal governance systems [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Hongchuang Holdings was 99.54% from non-ferrous metal processing and 0.46% from other businesses [1] - As of the report date, the market capitalization of Hongchuang Holdings was 24.9 billion yuan [1] Group 2 - Prior to the arrest of Peking University Pharmaceutical's chairman Xu Xiren, police had investigated the group's factory premises [1] - Internal sources indicated that the group's assets were disposed of by Xu, with a significant amount of funds unaccounted for [1]

山东宏创铝业控股股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年11月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号—股份变动管理》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相关 询问和报 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 山东宏创铝业控股股份有限公司 章 程 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确立山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规的规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳证 券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hontron Aluminum ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东 充分行使权利，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及公司章程的 有关规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，每 一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一 位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少 依次决定董事人选。 第三条 股东会在董事选举中应当积极推行累积投票制。除只有一名董事候 选人的情形外，如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％及 以上的，应当采用累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别 进行，根据应选董事人数，按照获得的选举票数由多到少的顺序确定本次当选董 事。不采取累积投票方式选举董事的，每位董事候选人应当以单项提案提出。 股东 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及控股 子公司的衍生品交易管理，规范衍生品交易行为，防范和控制铝价、汇率波动风 险，健全和完善公司衍生品交易管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及 《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司开展衍生品交 易业务，应事先取得公司董事会或股东会审批通过；未经公司董事会或股东会审 议通过，公司及各子公司不得开展期货及衍生品交易业务。 第三条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | A | | --- | | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了更好地规范山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规和公司章程的有关规定， 制定本决策制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； 第二章 关联交易范围的界定 第四条 公司董事、审计委员会委员、高级管理人员，持股 5%以上的股东、实际 1 （二）对外投资(含委托理财、对子公司投资等)； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营 风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规及公 司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为他人提 供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、 银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司以第三人身份为他人提供的担保为对外担保，包括对公司控股 子公司的担保。 第四条 股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公司不 得对外提供担保。 第五条 公司应严格按照有关规定履行对外担保情况的信息披露义务，并按 规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项，公司独 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职 权，并不断提高董事会决策的科学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等有关法律法规和《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，并根据国家有关法律、法规和公司章程行 使职权，承担义务。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高管人员具 有约束力。 第二章 董事与独立董事 第四条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程有关规定，忠 实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范并保障山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东 宏创铝业控股股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相 关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门工作人员对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检查被 审计对象的会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订版） 二〇二五年十一月 | | | 山东宏创铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东宏创 铝业控股股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情 况，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《股东会规则》、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条和公司章程规定的应 ...