股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－015 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对 2023 年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计 提资产减值准备 59,131,751.33 元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司及子公司于 2023 年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行 了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、 固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值 损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 | 资产名称 | 年初至年末计提资产减值准备金额 | | --- | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《山 东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进 行了核查，并出具如下核查意见： 一、宏创控股内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司、子公司滨州鸿博铝业科技有限公司、 邹平宏卓铝业有限公司、邹平县宏程铝业科技有限公司、邹平宏硕铝业有限公司、 邹平宏则再生资源有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛宏远卓越国际贸易有 限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并 ...

董事会战略委员会工作细则 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会专门委员会 工作细则 二 O 二四年三月 1 第一章 总则 第一条 为适应山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司章程 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会计 | 期初占用 | 累计发生金额 | | 偿还累计 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 科目 | 资金余额 | （不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00003 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00003 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－014 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第四次会议于 2024 年 3 月 21 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度 股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年4月12日（星期 五）14:30召开2023年年度股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年4月12日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12日上 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合《管理办法》《规范运作指引》规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及证 券交易所业务规则； 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依 法独立行使职权，山东宏创铝业控股股 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨 询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件和《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）的规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－009 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于2024年3月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事 会第四次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应 参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年度监事会工作报告》。 2、审议并通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》； 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－008 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年 年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...