山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2、独立董事专门会议工作情况 各位股东及股东代表： 2024年度，本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格遵守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 积极出席会议，认真审议各项议案，对可能损害公司或者中小股东权益的事项发 表审核意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现就履职 情况汇报如下： 一、基本情况 刘剑文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，法学博士后， 教授，博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。 1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导 师；1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至2023年4 月任辽宁大学"长江学者"特聘教授；2021年2月至今任最高人民检察院专家咨 询委员。现任中国建材股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2024年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极出席2024年任职期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相 关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 胡毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，经济学博士，2012 年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作；2014年2 月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；2017年3月 至今任中国科学院大学现代产业学院（原创新创业学院）副院长、常务副院长、 院长；2019年5月至2022年10月任北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席； 2020年4月至2024年10月任国科大（北京）科技服务有限公司董事兼经理；2020 年6月至今任国科健康科技小镇（青岛）有限 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，认真 执行各项规定，忠实、勤勉履行职责，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作汇报如下： 一、基本情况 孙楠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年2月，会计学硕士， 正高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师、一级造价师、国际注册内部 审计师。现任天津倚天会计师事务所有限公司总经理。孙楠先生多年从事审计、 资产评估、管理咨询工作，曾主持过大型中央和地方企业、外商投资企业、民营 企业等企事业单位审计、评估工作。担任财政部第三届企业内部控制标准委员会 咨询专家，全国会计领军人才注册会计师类（管理会计方向），现任山东宏创铝 业控股股份有限公司独立董事。 对照中国证监会颁布的《上市 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对于公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙楠先生、胡毅先生、刘剑文先生的任职经历以及签署的相 关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 山东宏创铝业控股股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 项目 本年度 （万元） 具体扣除情况 上年度 （万元） 具体扣除情况 营业收入金额 348,622.27 268,727.57 营业收入扣除项目合计金额 5,294.29 2,663.60 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 1.52% 0.99% 一、与主营业务无关的业务收入 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装 物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等 实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之 外的收入。 5,294.29 房产、土地使用权租赁收入；销 售材料、废铝灰、废品等收入 2,663.60 房产、土地使用权租赁 收入；销售材料、废铝 灰、废品等收入 2.不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度 以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保 理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品 而开展的融资租赁业务除外。 0.00 不存在此情形 0.00 不存在此情形 3.本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益 出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司规范运 作、生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监 督，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。 一、监事会主要工作情况 （一）报告期内，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司 股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董 事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。 （二）报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为高管 人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 （三）报告期内，监事会认真开展各项工作，狠抓落实。 2024 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议具体情况如下： 1、2024 年 3 月 21 日，公司召开了第六届监事会第四次会议，审议通过了 《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2024 年董事会工作报告 3、2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会 2024 年第二次临时会议，审 议并通过了《2024 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》。 4、2024 年 6 月 12 日，公司召开第六届董事会 2024 年第三次临时会议，审 议并通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于向 全资子公司划转部分资产并增资的议案》； 5、2024 年 8 月 7 日，公司召开第六届董事会 2024 年第四次临时会议，审 议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 6、2024 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了 《2024 年半年度报告及摘要》《2024 半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》。 7、2024 年 10 月 30 日，公司召开第六届董事会 2024 年第五次临时会议， 审议通过了《2024 年三季度报告》。 8、2024 年 11 月 13 日，公司召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议， 审议通过了以下议案：《关于公司 2025 年度日常关联交易额度 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通 过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年 度报告摘要》和《2024年年度报告》。 公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨丛森先生、财务总 监刘兴海先生、董事会秘书肖萧女士、独立董事孙楠先生、保荐代表人黄涛先生 （如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解，以提升公司治理水 平和企业整体价值，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问 题，广泛听取投资者建议。投资者可在本次年度业绩说明会召开日前五个交易日 内，登录深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访 谈"栏目，进入 ...

关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕33 号）核准，公司向特定对象发行股 票 209,973,753 股，发行价格为人民币 3.81 元/股，募集资金总额为人民币 799,999,998.93 元，扣除发行费用人民币 13,801,241.88 元（不含增值税）后， 募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。本次发行募集资金已经大信会计师 事务所（特殊普通合伙）核验，并于 2023 年 7 月 13 日出具了《山东宏创铝业控 股股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第 3-00013 号）。 根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人 ...