山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年4月12日（星期五）下午14：30 2、网络投票时间：2024年4月12日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月12 日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月12 日上午9：15至2024年4月12日下午15：00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北。 （三）召集人：公司董事会 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 282,600 股，占公司有表决权 股份总数 ...

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 投资者活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 宏创控股2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全 体投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云 访谈"栏目 公司接待人员 姓名 董事长：杨丛森先生；财务总监：刘兴海先生 董事会秘书：肖萧女士；独立董事：孙楠先生 投资者关系活动 主要内容介绍 交流问答 1、您好，请问截止 3 月 29 日，公司股东人数是多少？谢 谢。 答：感谢您对本公司的关注，2024 年 3 月 29 日的股东名 册中登公司尚未提供，公司暂无法获悉股东人数，截止 2024 年 3 月 20 日股东人数为 27,177，谢谢。 2、宏桥准备怎么解决同业竞争，是否考虑把相关业务装 入上市公司进行重组？ 答：感谢您对本公司的关注，为解决滨州宏展铝业科技 ...

2024 年 3 月 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东宏创铝业控股股份有限公司 l 2023 年年度报告 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨丛森先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负 责人（会计主管人员）耿玉玉女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告"管理层讨论与分析" 中"公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年年度报告全文 ...

工作细则 山东宏创铝业控股股份有限公司 二 O 二四年三月 1 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 董事会专门委员会 第一条 为适应山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、公司章程 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－017 山东宏创铝业控股股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金使用及期末结余情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目名称 募集资金账户余额 | | | | --- | --- | --- | | 2023 年 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93 | 7 | 月 | | 减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额（注 2） 3,194,692.19 | | | | 减：募投项目支出金额（注:3） 235,859,627.11 | | | | 减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 399,980,000.00 | | | | 减：以闲置募集资金进行现金管理理财账户余额（未转出利息 128,429.92 | | | | 收入部分） | | | | 加：累计利息收入扣除手续费金额 1,548,083.54 | | | 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－012 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和其他法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，对 《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下： （一）公司章程修订内容 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提 | | 案的方式提请股东大会表决。董事、监事的 | 案的方式提请股东大会表决。董事、监事的 | | 选举，应当充分反映中小股东意见。 | 选举，应当充分反映中小股东意见。 | | 股东大会在董事、监事选举中应当积极 | 股东大会在董事、监事选举中应当积极 | | 推行累积 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《山 东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的相关事项进 行了核查，并出具如下核查意见： 一、宏创控股内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的单位包括：母公司、子公司滨州鸿博铝业科技有限公司、 邹平宏卓铝业有限公司、邹平县宏程铝业科技有限公司、邹平宏硕铝业有限公司、 邹平宏则再生资源有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛宏远卓越国际贸易有 限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司 | 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （万元） | | （万元） | | | 营业收入金额 | 268,727.57 | | 352,926.99 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 2,663.60 | | 2,326.25 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.99% | | 0.66% | | | 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | | | 1.正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资 产、无形资产、 | 2,663.60 | 房产、土地使用权租赁收入；销 | 2,326.25 | 房产、土地使用权租赁 | | 包装物，销售材料，用材料进行非 货币性资产交换，经营受托 | | 售材料、废铝灰、废品等收入 | | 收入；销售材料、废铝 | | 管理业务等实现的收 入，以及虽计入主营业务收入，但属于上 | | | | 灰、废品等收入 | | 市公司正 常经营之 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00003 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00003 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

| | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年度 占用资金 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 核算的会计 | 期初占用 | 累计发生金额 | | 偿还累计 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 科目 | 资金余额 | （不含利息） | 的利息 | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...