股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－050 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第七次临时会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 9 月 19 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先 生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 1、审议并通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方 回避表决。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海 ...

| 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | http://www.hongchuangholding.com | http://www.hontron.com | | 电子邮箱 | stock@hongchuangholding.com | stock@hontron.com | | 董事会秘 书邮箱 | stock@hongchuangholding.com | stock@hontron.com | | 证券事务 代表邮箱 | limin@hongchuangholding.com | limin@hontron.com | | 联系电话 | 0543-2161727 | 0543-7026777 | | 传真号码 | 0543-2161727 | 0543-7026777 | 关于变更公司网址、投资者关系电子邮箱及联系电话等信息 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）已完成公司英文 名称、英文简称变更事宜，具体内容详见公司同日在指 ...

特别提示： 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－047 山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30 2、网络投票时间：2023年9月18日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月18 日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18 日上午9:15至2023年9月18日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 号干渠桥以北公司会议室。 （三）召集人：公司董事会 （四）主持人:公司董事长赵前方先生。 通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 2,059 ...

北京市天元律师事务所 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 502 号 致：山东宏创铝业控股股份有限公司 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，做出决 议召集本次股东大会，并于 2023 年 9 月 1 日通过指定信息披露媒体发出了《召开 股东大会通知》。《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、 审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2023 年 9 月 18 日 14：30 在山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、 三号干渠桥以北公司会议室召开。本次会议由公司董事长赵前 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事 关于第六届董事会2023年第六次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对第六届董 事会 2023 年第六次临时会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的独立意见 公司本次拟变更英文名称、英文简称并修订《公司章程》，符合实际经营情 况、业务发展需要和公司战略规划，能进一步提升公司国际形象，能更加准确地 体现公司当前业务和未来发展战略。公司本次拟对英文名称及英文简称进行变更 事项不涉及公司中文名称、证券简称及证券代码的变更，公司主营业务未发生变 化。本次变更符合《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定。公司不存在 利用变更英文名称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公 司和中小股东权益的情形，相关审议及表决程序合法、有效。 综上，我们一致同意本次拟变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》 的议案，并同意提交公司股东大会 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－045 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于拟变更公司英文名称、英文简称并修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召开第六届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更公司英 文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》。 一、变更公司英文名称的情况 根据实际经营情况和业务发展需要，同时结合公司战略规划，为进一步提升 公司国际形象，故拟对公司英文名称及英文简称做出如下变更： | 拟变更事项 | 本次变更前 | | 本次变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 公司英文名称 | Shandong | Hongchuang | Shandong Hontron | | | Aluminum | Industry Holding | Aluminum Industry Holding | | | Company Limited | | Company L ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－044 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于拟 变更公司英文名称、英文简称并修订〈公司章程〉的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2、审议并通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第六次临时会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式 召开，会议通知于 2023 年 8 月 28 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先 生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023－046 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 8 月 31 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2023年第六次临时会 议审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2023 年9月18日（星期一）14:30召开2023年第三次临时股东大会。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2023年9月18日 1、通过深圳证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,331,305,605.35, a decrease of 32.70% compared to the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 47,309,187.35, representing a decline of 315.78% year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 49,833,506.09, down 204.29% from the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 114,478,299.68, a decrease of 358.57% compared to the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0511, a decline of 315.61% year-on-year[24]. - The company's revenue decreased by 32.70% year-on-year to CNY 1,331.31 million due to a decline in product sales and prices[34]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 315.78% year-on-year to -CNY 47.31 million, indicating a significant loss[34]. - The company's operating cash flow net amount was -CNY 114,478,299.68, a decrease of 358.57% compared to -CNY 24,963,980.15 in the previous year, attributed to operating losses and increases in receivables and inventory[43]. - The company reported a total profit of -16,569,644.32 CNY for the first half of 2023, compared to a profit of 11,436,686.48 CNY in the first half of 2022, marking a substantial decrease[157]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,584,930,288.14, a decrease of 0.40% from the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 1,341,033,986.84, down 3.37% from the previous year[24]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were ¥331,979,958.36, down 3.71% from ¥429,541,453.78 at the end of the previous year[51]. - Inventory increased to ¥554,817,575.42, accounting for 21.46% of total assets, up 3.22% from ¥473,318,962.42 last year[51]. - Total liabilities increased from CNY 1,207,506,117.38 to CNY 1,243,896,301.30, an increase of approximately 3.0%[146]. - Owner's equity decreased from CNY 1,387,818,029.07 to CNY 1,341,033,986.84, a decline of about 3.4%[146]. Revenue Sources - Revenue from non-ferrous metal processing was ¥1,323,276,602.57, accounting for 99.40% of total revenue, down 32.57% year-on-year[45]. - Domestic sales amounted to ¥935,103,657.46, representing 70.24% of total revenue, a decline of 21.16% from ¥1,186,064,125.89 last year[46]. - Foreign sales were ¥396,201,947.89, making up 29.76% of total revenue, down 49.97% from ¥791,979,511.65 in the previous year[46]. - The revenue from aluminum foil was ¥573,946,190.35, which accounted for 43.11% of total revenue, down 51.29% year-on-year[45]. Market and Industry Trends - The domestic aluminum processing industry is facing slow recovery in new orders, particularly in the real estate, construction, and automotive sectors[34]. - The trend towards lightweight and electric vehicles is expected to drive significant growth in aluminum demand within the transportation sector[36]. - The average price of LME three-month aluminum in the first half of 2023 was USD 2,363 per ton, a decrease of 23.4% year-on-year[36]. - The average price of SHFE spot and three-month futures for aluminum in the first half of 2023 was CNY 18,509/ton and CNY 18,333/ton, respectively, representing a year-on-year decline of 13.7% and 14.3%[37]. Research and Development - The company's R&D investment decreased by 21.76% to CNY 21,879,218.09 from CNY 27,963,653.21 in the previous year[42]. - The company is actively engaged in R&D for high-precision aluminum plate and foil production technology, enhancing its product offerings[68]. Risk Management - The report indicates that the company may face significant risks in its future operations, which investors should be aware of[4]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact its performance due to its sensitivity to economic cycles[70]. - International trade friction poses a risk, as trade protection policies may affect the competitiveness of the company's products in foreign markets[71]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks, primarily as exports are settled in USD, which may lead to foreign exchange gains or losses[73]. Corporate Governance and Compliance - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period and does not plan to increase capital through public reserves[78]. - The semi-annual financial report has not been audited[96]. - The company did not experience any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[97]. - There were no major litigation or arbitration matters during the reporting period[98]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its market presence through a diversified marketing strategy that combines traditional channels with internet-based approaches[34]. - The company is committed to continuous improvement in technology, product quality, and customer service to maintain its competitive edge in the industry[70]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[102]. - The company is committed to providing favorable conditions for employee development and enhancing internal cohesion[89].