证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-008 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 3 月 15 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。近日侯红梅女 士因个人原因提交书面辞职报告，根据公司章程相关规定，由于侯红梅女士辞职 后监事会成员低于法定人数，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生 效。会议通知已于 2024 年 3 月 14 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议 的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 鉴于侯红梅女士辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最 低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第五 届董事会提名委员会对本次拟选聘的总经理候选人的任职资格进行了审查，并 发表意见如下： 经审查公司总经理候选人朱兴旺先生的个人履历等相关资料，未发现其有相 关法律法规和公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担 任公司总经理的任职资格。我们同意将朱兴旺先生作为公司总经理候选人提交董 事会审议。 （此页无正文，为《北京合众思壮科技股份 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-007 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于聘任总经理的公告》。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第三十三次会议决议； 2.公司第五届董事会提名委员会第七次会议决议； 3.公司第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。 特此公告。 公司第五届董事会第三十三次会议于 2024 年 3 月 15 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电话、电 子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。部分高管列席会 议。因董事长于近日离职，根据公司章程的相关规定，辞职报告自送达董事会之 日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审 ...

关于聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、聘任总经理的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年3月3日召开了第五届董事会第十九次会议，董事会授权公司副总经理、财务负 责人朱兴旺先生代行总经理职责。具体情况详见公司于《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会授权副总经理 代行总经理职责的公告》（公告编号：2023-012）。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-009 北京合众思壮科技股份有限公司 3、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月十六日 结合公司经营发展需要，公司于2024年3月15日召开了第五届董事会第三十 三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，公司董事会同意聘任朱兴旺 先生（简历附后）为总经理，不再担任公司副总经理，但继续担任公司财务负责 人，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自本次董事会审议通过之日至 第五届 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会第六次会议相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第五 届董事会提名委员会对本次拟补选的第五届董事会非独立董事候选人的任职资 格进行了审查，并发表意见如下： 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担 任公司董事的任职资格。我们同意将补选王刚先生为公司第五届董事会非独立董 事的议案提交董事会、股东大会审议。 （此页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 第六次会议相关事项的审查意见》之签署页） 金勇军：_______________ 经审查公司第五届董事会非独立董事候选人王刚先生的个人履历等相关资 料，未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的不得提名为上市公司董事的情 形；未受过中国证监会及 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-005 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司2024年度拟申请担保总额度预计为不超过人民币3.65亿元。本次被担 保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，存在对资产负债率超过70%的 全资子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者 关注投资风险。 一、担保情况概述 为保证公司及下属子公司业务发展及经营需要，北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"合众思壮"）及控股子公司2024年预计为包括但不 限于广州吉欧电子科技有限公司（以下简称"吉欧电子"）、北京合众思壮时空 物联科技有限公司（以下简称"北京时空物联"）、上海易罗信息科技有限公司 （以下简称"上海易罗"）、长春天成科技发展有限公司（以下简称"长春天 成"）、北京招通致晟软件技术有限公司（以下简称"招通致晟"）、合众智造 （河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）、广州中科雅图信息技术有限 公 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-003 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第三十二次会议于 2024 年 3 月 12 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 11 日以 电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人。部分高 管列席会议。因张振伟先生于近日提交书面辞职报告，根据公司章程的相关规定， 辞职报告自送达董事会之日起生效。过半数董事推选朱兴旺先生担任本次会议的 召集人、主持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于补选第五届董事会非独立董事的议案 经公司股东推荐并经董事会提名委 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及 《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公 司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第三条 公司设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-004 北京合众思壮科技股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 二、补选非独立董事的情况 为完善公司治理结构、促进董事会的科学、规范运作，公司于2024年3月12 日召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非 独立董事的议案》，公司董事会同意提名王刚先生（简历附后）为公司第五届董 事会非独立董事，其任职资格已经董事会提名委员会审查，任期自股东大会决议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。王刚先生任公司董事后，董事 会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过 公司董事总数的二分之一。该议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届董事会第三十二次会议决议； 2、第五届董事会提名委员会第六次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事长辞职的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到张振伟 先生递交的书面辞职报告，张振伟先生因工作 ...

董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 北京合众思壮科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由委员选举 产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第三章 职责 ...