北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《北京合 众思壮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第三条 公司设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例不低于三分之 一，其中至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-052 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.公司上一年度审计意见为：标准的无保留意见。 2.公司未变更会计师事务所。 3.公司审计委员会、董事会、监事会对拟续聘审计机构不存在异议。 4.本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十五次会议、第六 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》， 决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。本 议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况说明 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议、于 2025 年 4 月 11 日召 开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议 案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度日常关联交易预计 的公告》（公告编号：2025-009）。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第 九次会议、于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于增加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网 上的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-051 北京合众思壮科技股份有限公司 关于拟增加 2025 年度日常关联交易额度的公告 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-053 北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司全资子公司接受委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次接受委托贷款事项概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公司西安 合众思壮导航技术有限责任公司（以下简称"西安导航"）接受联易盛供应链服 务（武汉）有限公司（以下简称"联易盛"）委托长安国际信托股份有限公司（以 下简称"长安信托"）发放的 1,000 万元贷款，第三方担保公司西安财金融资担 保公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保，西安导航以知识产权专利及其经 认定的技术交易合同项下形成的应收账款做质押提供反担保。 上述委托贷款形成的债权将被纳入由陕西省、市级政府鼓励引导的技术产权 /技术交易资产支持票据项目。在该项目中，联易盛作为发行人，长安信托作为 发行载体，将企业（包括但不限于西安导航）与联易盛和长安信托基于贷款合同 形成的债务债权关系以证券化形式打包重组在银行间债券市场进行融资（相关企 业以无形资产及其形成的应收账款预计未来产生的收益 ...

1、"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，"监事会"、"监事"的表 述统一删除，或调整为"董事会审计委员会"、"审计委员会"、"审计委员会成员"， "种类"的表述统一修改为"类别"，"制订"的表述统一修改为"制定"，"或" 的表述统一修改为"或者"，以上相关情况不再做逐一列示； 2、删除《公司章程》第七章监事会的内容； 3、单项条款若仅是语言表述优化不涉及实质性修订、条款编号变化、援引 条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | | | 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 | | | 共产党章程》 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-054 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-050 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议表决情况 会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一 次会议于 2025 年 12 月 3 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 28 日 以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议 由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 （一）关于拟增加2025年度日常关联交易额度的议案 监事会认为：公司增加 2025 年度预计关联交易额度是基于公司生产经营的 需要，属于公司正常的业务往来。交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、 合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事 回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃 ...

2025年12月3日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第八次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司增加 2025 年度预计关联交易额度是基于公司生产 经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允 合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其 他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表 示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第八次独立董事专门会议决议 2025年12月3日，公司第六届董事会第八次独立董事专门会议以现场方式召开。 会议通知已于2025年11月28日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应 出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生 担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-049 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 3 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如 下决议： （一）关于拟取消监事会、设置职工代表董事的议案 2.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则（2025 年 12 月修订）>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 ...

证券日报网讯12月2日，合众思壮（002383）在互动平台回答投资者提问时表示，公司在定期报告中披 露每个季度末的公司股东人数及股东情况，请关注相关报告。 ...