证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-072 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司为拓宽融资渠道，满足日常 经营资金需求，拟与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，租赁期限不 超过 3 年，融资额度不超过 5,000 万元，公司为上述融资租赁事项提供连带责任 保证担保。本次融资租赁额度有效期与 2024 年度担保额度有效期一致（具体见 公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公 告》，公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告》。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第六次会议决议； 公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 12 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-071 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 2024年12月5日，公司第六届董事会第三次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年12月4日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第三次独立董事 专门会议决议签字页】 全体独立董事一致认为：上述关联交易是基于子公司生产经营的需要，属于正常 的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公 平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体 利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公 司章程》、《关联交易制度》的规定。因 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-069 北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、拟聘任会计师事务所的情况 1、公司上一年度审计意见为：标准的无保留意见。 2、公司未变更会计师事务所。 3、 公司审计委员会、董事会、监事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。 4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第五次会 议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议 案》，决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计 机构。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-070 北京合众思壮科技股份有限公司 关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司合众智 造（河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）为加速流动资金周转，满 足日常经营资金需求，拟与兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称"兴港 保理"）开展保理业务，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月， 保理融资额度不超过 5,000 万元，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定 期限为准。 （二）关联关系 兴港保理为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股 股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴港 保理是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。 （三）审批情况 公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议 案》。关联董事 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电话、传真、电 子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-068 北京合众思壮科技股份有限公司 监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的 业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-067 北京合众思壮科技股份有限公司 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于聘任 2024 年度审计机构的议案 公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度报 告及内部控制的审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批 准。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《 ...

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 2024年11月14日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年11月11日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 一、审议通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》 全体独立董事一致认为：上述子公司日常关联交易是基于公司生产经营的需要， 属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了 公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合 公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律 文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-066 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《关于子公司新增日常关联交易的议案》。关联董事王刚、 朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次 专门会议审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交 易无需提交股东大会批准。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关 部门批准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况及与公司的关联关系 北京合众思壮科技股份有限公司 关于子公司新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司江西合众 思壮信息技术有限公司（以下简称"江西思壮"）拟根据实际经营需要，委托郑 州航空港区晟鑫实业有限公司（以下简称"晟鑫实业"）代理采购公司所需商品， 预计发生总金额不超 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-063 北京合众思壮科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉 ...