证券代码：002383 证券简称：合众思壮 编号：2024-03 北京合众思壮科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-056 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、主持人：董事长王刚先生。 6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 370 人，代表股份 9,340,084 股，占上市公司总股份的 1.2616%。其中持股 5%以下的中小股东 370 人，代表股份 9,340,084 股，占上市公司总股份的 1.2616%。 具体情况如下： （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1 人（代表股东共 1 人）, 代表 ...

北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料， 并对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份 和资格进行了核查，见证了本次股东大会的召开。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-053 北京合众思壮科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第三十五次会议、2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会 审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体情况详见刊登于巨 潮资讯网上的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。 为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限 公司（以下简称"航空港投资集团"）及其下属企业（包括但不限于上海合亿信 息科技有限公司（以下简称"上海合亿"）、郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以 下简称"晟鑫实业"））、苏州一光仪器有限公司（以下简称"苏州一光"）等 关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 6,722 万元。 公司于 2024 年 8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥554,029,587.08, a decrease of 44.07% compared to ¥990,647,909.95 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥57,748,674.76, representing a decline of 504.92% from a profit of ¥14,261,680.71 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was a negative ¥137,663,991.08, down 152.44% from ¥262,513,985.09 in the same period last year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0780, a decrease of 504.15% compared to ¥0.0193 in the previous year[23]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,210,250,399.55, a decrease of 15.10% from ¥3,781,151,599.07 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,837,521,546.42, down 2.89% from ¥1,892,262,642.32 at the end of the previous year[23]. - The company reported a significant reduction in long-term equity investments to ¥131,753,837, which is 4.10% of total assets, down from 4.31% last year, a decrease of 0.21%[60]. - The company reported a net profit contribution of 1,149 million yuan for the first half of 2024, reflecting a significant increase compared to the previous period[75]. - The company reported a net loss of -1,952,263,429.83, compared to -1,894,514,755.07 in the previous period[175]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -¥49,687,516.75, an improvement from -¥136,178,800.53 in the first half of 2023[186]. Business Strategy and Operations - The company focuses on three main business areas: high-precision satellite navigation, mobile internet, and spatiotemporal information services, aiming for a global leadership position in high-precision professional products and services[31]. - The high-precision satellite navigation business has established a closed-loop system for R&D, production, sales, and service, covering over 100 countries and regions, with applications in high-precision measurement, GIS data collection, and precision agriculture[33]. - The mobile internet business is focused on innovative applications of satellite navigation technology in key sectors such as transportation, smart cities, and civil aviation, providing comprehensive solutions including software development and engineering services[35]. - The company is actively expanding its global strategic layout, enhancing its core capabilities in production, sales, innovation, supply chain, and intelligence[32]. - The company is developing a "platform + cloud + application" business model to expand its market presence and enhance service automation levels[35]. - The company is actively pursuing market expansion and new technology development to strengthen its competitive edge in the navigation and positioning sector[79]. - The company plans to launch several competitive flagship products in the second half of 2024[48]. - The company is focusing on technology innovation and market demand trends to mitigate risks associated with R&D and industry promotion[80]. Research and Development - The company has developed a series of core technologies and products with complete independent intellectual property rights, enhancing its competitive advantage in technology, products, services, and market[33]. - Research and development expenses were ¥61,323,909.66, down 17.55% from ¥74,381,440.45[51]. - The company plans to invest 740 million yuan in new product development and technology research in the upcoming year[198]. - Research and development expenses accounted for 5.4% of total revenue, underscoring the company's commitment to innovation[198]. Market and Sales Performance - The revenue from the Beidou high-precision business was ¥290,582,384.95, representing 52.45% of total revenue, down 19.63% from the previous year[53]. - The revenue from the Beidou mobile internet business dropped significantly by 61.39% to ¥162,252,345.49, accounting for 29.29% of total revenue[53]. - The overseas market contributed ¥244,186,698.09, which is 44.08% of total revenue, showing a decrease of 8.93% year-on-year[53]. - The company achieved operating revenue of 55,402.96 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year decrease of 44.07%[46]. - The company is focusing on new product development, particularly in the technology sector, aiming to enhance market competitiveness[128]. - Market expansion strategies are being implemented, targeting increased penetration in the aviation and electronics markets[128]. Financial Management and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has not made any adjustments or restatements to previous years' accounting data[23]. - The company is committed to improving management efficiency and has shifted its management model from hierarchical to flat management[44]. - The company aims to protect shareholder rights by adhering to corporate governance standards and ensuring transparent decision-making processes[90]. - The company has received a warning letter from regulatory authorities regarding compliance with non-competition and continuous employment commitments[95]. - The company has made commitments to ensure fair value in the acquisition of assets related to Tianpai Electronics, established in November 2013[96]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a lawsuit with a claim amounting to 10.8 million yuan, which is still under trial[122]. - The company has ongoing litigation with Shanghai Biqin Electronics Technology Co., Ltd. involving a claim amount of 5,758,832 CNY[124]. - The company has reported a total overdue penalty of 860,652.88 CNY, calculated based on a principal amount of 11,162,813 CNY from January 1, 2021, to September 15, 2021[124]. - The company has not reported any overdue commitments that have not been fulfilled as of the reporting period[96]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 7.09% for the upcoming quarter, with expected sales of 3,957 million yuan[128]. - The overall financial performance indicates a positive outlook for the remainder of 2024, with guidance suggesting continued growth in revenue and profitability[199]. - The company has outlined a strategy for potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[199].

一、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024年8月27日，公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年8月16日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 2024年8月27日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第一次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 独立董事：金勇军 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司增加 2024 年度预计关联交易额度是基于公司生产 经营的需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-055 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-054 北京合众思壮科技股份有限公司 关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为支持公司运营发展，公司关联方郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以 下简称"兴晟信"）通过委托平安银行股份有限公司向公司控股子公司合众智造 （河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）、郑州航空港智慧互联科技有 限公司（以下简称"郑州智慧互联"）分别提供贷款 1,000 万元人民币，期限不超 过 180 天，利率为 6%/年。合众智造和郑州智慧互联分别以不低于 1,500 万元应 收账款为担保物为自身借款提供连带责任保证担保。 （二）关联关系 成立日期：2012 年 8 月 17 日 企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人：李汉军 兴晟信为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股股东 控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴晟信是公 司的关联法人。因此，本次交 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------|--------|------------------| | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 亏损： 4,000 万元 –6,000 万元 | | | | 股东的净利润 | 比上年同期下降： 380.47%–520.71% | 盈利： | 1,426.17 万元 | | 扣除非经常性损 | 亏损： 5,600 万元 –7,600 万元 | | | | 益后的净利润 | 比上年同期下降： 532.96%-759.02% | 亏损： | 884.73 万元 | | 基本每股收益 | 亏损： 0.0540 元 / 股 –0. ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-048 北京合众思壮科技股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司与银行签署担保合同为下属全资子公司广州吉欧、广州思拓力、 中科雅图、长春天成的融资事项提供担保，具体情况如下： 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露之日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司实际对外担保金额为 15,950 万元（包含本次披露的尚未提款的担保事 项，不包含因使用关联方担保额度而质押部分子公司资产、为关联方担保额度提 供反担保的情形），占 2023 年经审计的合并报表中归属于母公司所有者权益的 比例为 8.43%。 2、本次被担保人为公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称 "广州吉欧"）、广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称"广州思拓力"）、 广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称"中科雅图"）、长春天成科技发展 有限公司（以下简称"长春天成"），其中长春天成和中科雅图最近一期经审计 的资产负债率超过 70% ...