证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-069 北京合众思壮科技股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、拟聘任会计师事务所的情况 1、公司上一年度审计意见为：标准的无保留意见。 2、公司未变更会计师事务所。 3、 公司审计委员会、董事会、监事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。 4、本次聘任会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会审计委员会第四次会议、第六届董事会第五次会 议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议 案》，决定聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计 机构。本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议，现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-070 北京合众思壮科技股份有限公司 关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司合众智 造（河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）为加速流动资金周转，满 足日常经营资金需求，拟与兴港（天津）商业保理有限公司（以下简称"兴港 保理"）开展保理业务，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月， 保理融资额度不超过 5,000 万元，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定 期限为准。 （二）关联关系 兴港保理为河南航空港投资集团有限公司的全资子公司，是公司间接控股 股东控制的其他法人组织。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，兴港 保理是公司的关联法人。因此，本次交易构成关联交易。 （三）审批情况 公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议 案》。关联董事 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以电话、传真、电 子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主 席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-068 北京合众思壮科技股份有限公司 监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的 业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议批准。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第三次独立董事专门会议决议 2024年12月5日，公司第六届董事会第三次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年12月4日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第三次独立董事 专门会议决议签字页】 全体独立董事一致认为：上述关联交易是基于子公司生产经营的需要，属于正常 的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公 平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体 利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公 司章程》、《关联交易制度》的规定。因 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-071 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 5 日召开第六届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 ...

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法 律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 层(邮编 100025) 电话：(86-10) 8567 3688 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称 "《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众思壮科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会的召 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-064 北京合众思壮科技股份有限公司 （一）《关于子公司新增日常关联交易的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司控股子公司江西合众思壮信息技术有限公 司拟根据实际经营需要，委托郑州航空港区晟鑫实业有限公司代理采购公司所需 商品，预计发生总金额不超过人民币 5,000 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、 王子寅回避表决。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 14 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会 ...

经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议 2024年11月14日，公司第六届董事会第二次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2024年11月11日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推 举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制 度》的规定。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 一、审议通过《关于子公司新增日常关联交易的议案》 全体独立董事一致认为：上述子公司日常关联交易是基于公司生产经营的需要， 属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了 公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为，符合 公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律 文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 11 日以电话、传真、 电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-065 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于子公司新增日常关联交易的公告》。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议表决情况 会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）《关于子公司新增日常关联交易的议案》 监事会认为：子公司日常关联交易是基于公司生产经 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-063 北京合众思壮科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年第四次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉 ...