2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-013 北京合众思壮科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2025 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 11 日（星期 五）上午 9:15 至下午 15:00 期 ...

北京市朝阳区建国路 79 号华贸中心 2 号写字楼 28 楼 (邮编 100025) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等现行法律、法规、规范性文件和《北京合众 思壮科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股 东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结 果出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第九 次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-007 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2025年3月25日在 兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2025年3月24日以电话、电子邮件的方式发出， 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案： （一）关于2025年日常关联交易预计的议案 公司及控股子公司2025年与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业（包括不限于郑州航空港区 晟鑫实业有限公司、郑州航空港区泰信实业有限公司、河南 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-010 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度拟为控股子公司提供担保额度预计为不超过人民币 5.2 亿元。 本次被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议，敬请投 资者关注投资风险。 一、担保情况概述 为保证公司及下属控股子公司业务发展及经营需要，北京合众思壮科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"合众思壮"）及合并范围内的控股子公司2025 年预计为包括但不限于广州吉欧电子科技有限公司（以下简称"吉欧电子"）、 合众智造（河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）等提供担保额度总计 不超过5.2亿元。担保额度的适用范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类 担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函等业务）以 及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括但不限于信用保证 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-009 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年 与河南航空港投资集团有限公司（以下简称"航空港投资集团"）及其下属企业（包 括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司（以下简称"晟鑫实业"）、郑州航空港 区泰信实业有限公司（以下简称"泰信实业"）、河南芯港半导体有限公司（以下 简称"芯港半导体"））、苏州一光仪器有限公司（以下简称"苏州一光"）、天派 电子（深圳）有限公司（以下简称"天派电子"）、上海合亿信息科技有限公司（以 下简称"上海合亿"）等关联方发生日常关联交易预计总额不超过 1,004,727,313.66 元，上年度公司及控股子公司与关联 方发生的日常关联交易总额为 826,640,791.60 元。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 六 ...

一、关联交易概述 （一）交易基本情况 为保证公司及下属控股子公司业务发展和经营需要，北京合众思壮科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及合并范围内的控股子公司 2025 年预计向河南航 空港投资集团有限公司（以下统称"航空港投资集团"）及其控股子公司申请不超 过人民币 3.2 亿元的担保额度，期限自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月 有效。担保费率不超过 2%/年。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-011 北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司 及其控股子公司担保额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公司担保额度 暨关联交易的议案》，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、王子寅回避表决。本议案 根据国资管理要求，公司需为上述担保额度提供反担保措施（反担保方式为 质押部分控股子公司股权及抵押部分资产）。 上述担保额度的期限 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会 第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-012 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 4 月 11 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-008 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以电话、传真、电子邮 件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈 文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的 需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、 合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事 回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度关联交易是基于公司生产经营的 需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理， 遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性 法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意， 并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 2025年3月25日，公司第六届董事会第四次独立董事专门会议以现场方式召 开。会议通知已于2025年3月24日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会 议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠 文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规 定。 经与 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-007 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 3 月 25 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了如下议案： 公司及合并范围内的控股子公司 2025 年预计为包括但不限于广州吉欧电子 科技有限公司、合众智造（河南）科技有限公司等提供担保额度总计不超过 5.2 亿元。担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度 在有效期限内可循环使用。 表决结果：同意 ...