证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-043 北京合众思壮科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 9 月 5 日（星期五） 上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日（星期 五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格 式详见附件 2） ...

| | 谷宇 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估 | | | | | | | | | | | 价有限公司河南分公司 | | | | | | | | | | | 资产评估师 | | | | | | | | | | | (有效期至 | | 2026-04-30 | 日止) | | | | | | | | 打印时间：2025 | | | 年 | 03 | 月 31 | 日 | | | | | 王春亮 | | | | | | | | | | | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估 | | | | | | | | | | | 价有限公司河南分公司 | | | | | | | | | | | 资产评估师 | | | | | | | | | | | 矿业权评估师 | | | | | | | | | | | (有效期至 | | 2026-04-30 | 日止) | | | | | | | | 打印时间：2025 | | | 年 | 03 | 31 月 | 日 | | | ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-044 北京合众思壮科技股份有限公司 关于担保额度调剂暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次担保额度调剂情况 1.公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称"广州吉欧"）因 开展业务需要，拟向珠海华润银行股份有限公司广州分行（以下简称"珠海华润 银行"）申请融资，融资金额 9,000 万元，公司拟为上述事项提供担保。因广州 吉欧剩余可使用担保额度仅 8,400 万元，公司拟将全资子公司合众智造（河南） 科技有限公司（以下简称"合众智造"）担保额度调剂 600 万元给广州吉欧使用。 2.公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司（以下简称"广州思拓力"） 因开展业务需要，拟向珠海华润银行申请融资，融资金额 1,000 万元，公司拟为 上述事项提供担保。因上述担保未包含在 2025 年度担保额度内，公司拟将合众 智造担保额度调剂给广州思拓力使用。 上述担保额度系担保对象之间的合理调剂，无需重新履行审议程序。上述调 剂前后，公司拟为合并报表范围内的控股子公司提供 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-041 北京合众思壮科技股份有限公司 关于拟出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为聚焦核心业务，优化北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的业务结构及资源配置，加快公司高质量发展，并有效缓解公司未来的研发投入 压力，提升研发资金使用效率，公司拟将部分低效定位技术所有权向河南芯港半 导体有限公司（以下简称"芯港半导体"）出售，出售金额为人民币 2,861 万元。 （二）关联关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交 易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会 上对该议案的投票权。本次关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门 批准。 二、关联方的基本情况 （一）基本信息 名称：河南芯港半导体有限公司 统一社会信用代码：91410100MA479QKD4E 住所：郑州航空港经济综合实验区护航路兴港大厦 B 塔 4 层 406 成立日期：2019 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 2025 年 08 月 1 北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告全文 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 432,195,151.96 | 499,046,144.96 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | | 应收票据 | 2,425,792.77 | 2,166,845.78 | | 应收账款 | 949,246,650.35 | 964,284,048.60 | | 应收款项融资 | 0.00 | ...

北京合众思壮科技股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度 | 2025年半年度 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 (如有) | 偿还累计发生 金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控 制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际 控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-042 北京合众思壮科技股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议、于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计 的议案》，具体情况详见刊登于巨潮资讯网上的《关于 2025 年度日常关联交易 预计的公告》（公告编号：2025-009）。 为满足经营发展需要，拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限 公司（以下简称"航空港投资集团"）及其下属企业（包括但不限于郑州航空港 区晟鑫实业有限公司（以下简称"晟鑫实业"））、上海合亿信息科技有限公司 （以下简称"上海合亿"）、苏州一光仪器有限公司（以下简称"苏州一光"） 等关联公司的日常关联交易额度，新增额度预计不超过 17,725 ...

4.现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5.召开时间： 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-043 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2025年9月5日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日（星期 五）上午 9 ...

一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于 2025 年 8 月 18 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-039 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： （一）《公司2025年半年度报告》及其摘要 监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-038 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）关于制定《市值管理制度》的议案 为进一步加强公司市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者 回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于 加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性 文件，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 18 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合 有关法律、行 ...