证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-023 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会 第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 （星期五）上午 9: ...

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第 六届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 3 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召 开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-015 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提请公司 2024 年度股东大会审议批准。 （二）《2024 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为董事会编制和审核 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）第六 届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 16 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方 式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了以下议案： 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-014 （一）《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓向本次会议提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会向股东进行述职。 具体内容详见同日 ...

全体独立董事一致认为：对会计师针对公司 2024 年度的审计结果表示同意。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 2025年4月16日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第五次独立董事专门会议以现场表决方式召开。会议通知已于2025年4月3日 通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会议应出席独立董事3名，实际出席独 立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会 议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及《公司独立董事制度》的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度审计事项会计师与独立董事及审计委员会沟通汇 报函》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 2025年4月16日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第五次 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-017 北京合众思壮科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议、第六届 监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司董事会、监事 会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润 分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、本年度利润分配方案基本情况 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净亏损为 222,251,407.06 元，母公司实现净亏损 95,264,394.91 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截 至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,135 ...

合众思壮（002383）公告，2025年第一季度营业收入3.34亿元，同比增长25.17%。净利润268.67万元， 去年同期净亏损3327.63万元。 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-021 1 北京合众思壮科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 334,366,601.88 | 267,127,935.89 | 25.17% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王刚、主管会计工作负责人赵慧琳及会计机构负责人（会计 主管人员）宋川川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中相关风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于2025年3月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露 公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2025年4月11日（星期五）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月11日（星期五）上 午9:15-9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年4月11日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。 5、主持人：董事长王刚先生。 6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表 ...