各位股东及股东代理人： 作为北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 本人对公司董事会各项议案进行了认真审议，均投了同意票，没有提出异议。 2、出席股东大会情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会情况 2024 年度任期内，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料， ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有 关法律法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列 席董事会、召开监事会会议及其他工作例会，了解和掌握公司的经营决策、投资 方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽 职尽责情况进行了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，对企业的规范 运作和发展起到了积极的作用。具体工作如下： | 时间 | 届次 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/3/15 | 第五届第 | 1 | 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 | | | 二十二次 | | | | 2024/3/28 | 第五届第 | 1 | 关于选举公司监事会主席的议案 | | | 二十三次 | | | | | 第五届第 | 1 | 《监事会 2023 年年度工作报告》 | | | | 2 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | | | | 3 | 《2023 年年度决算报告》 | | | | 4 | 2023 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 北京合众思壮科技股份有限公司董事会： 公司2024年度财务决算已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、2024年主要会计数据和财务指标 2024年度，公司实现营业收入119,840.20万元，较上年同期下降33.51%；实现归属于上 市公司股东的净亏损22,225.14万元，较上年同期减少146.50%；实现扣除非经常性损益后的 归属于上市公司股东净亏损25,635.99万元，较上年同期亏损增加23.08%；经营活动产生的 现金流量净额6,123.04万元，较上年同期减少86.45%；基本每股收益-0.3002元/股，较上年 同期减少146.50%；加权平均净资产收益率-12.50%，较上年同期下降41.81%；总资产30.12 亿元，较上年同期下降20.34%；归属于上市公司股东的净资产16.63亿元，较上年同期减少 12.13%。 二、截止2024年12月31日的公司财务状况 单位：人民币/万元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-020 北京合众思壮科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会第十次会议、第六届监 事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更的原因 2024 年 12 月 31 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），作出了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处 理"的规定。根据上述会计准则解释的修订要求，公司对会计政策相关内容进行 变更。 2、变更的日期 根据财政部通知要求，"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"事项，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-018 北京合众思壮科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于未弥 补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》。现将相关事项公告如下： 一、情况概述 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净亏损为 222,251,407.06 元，公司累计未弥补亏损金额为 2,116,766,162.13 元；公司实收股本金额为 740,360,305 元（公司股份总数为 740,360,305 股，股本金额为 740,360,305 元，详见公司《2024 年年度报告》第十 节"财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"53、股本"），未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该 事项需提交公司股东大会审 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-022 北京合众思壮科技股份有限公司 关于变更内部审计机构负责人和职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计机构负责人、 职工代表监事刘江女士因工作调整，不再担任公司内部审计机构负责人、职工代 表监事等职务，辞任后将继续在本公司担任顾问职务。公司董事会对刘江女士在 担任内部审计机构负责人和职工代表监事期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘 任公司内部审计机构负责人的议案》，同意聘任马冉茂先生（简历见附件）为公 司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开职工代表大会，经全体与会代表表决，选举马 冉茂先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会与会代表表决 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二五年 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司 发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了 董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2024 年工作概述 2024 年，公司紧抓经营、管理能力提升，大力推动组织改革，建立了适应新 战略格局的业务体系，并聚焦重点领域、持续进行资源投入，为公司转型升级发 展奠定坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入 1,198,401,985.18 元，较上年 减少 33.51%，全年实现归属于上市公司股东的净利润-222,251,407.06 元，较上年 减少 146.50%，主要原因如下： 1、2024 年，全球测量测绘等下游市场需求增速放缓，市场竞争加剧，业务 规模有所下降。加之，公司加快收缩非核心业务，主动性战略调整导致整体营收 体量和利润率均出现一定下滑。 2、2 ...

二、诉讼进展情况 （一）合众思壮及其控股子公司与梁溪城投等合同纠纷案 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-024 北京合众思壮科技股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、诉讼情况概述 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或者"公司"）下 属控股子公司无锡京梁智慧城市科技有限公司（以下简称"京梁公司"）系无锡 市梁溪城市投资发展有限公司（以下简称"梁溪城投"）与公司及公司控制的产 业基金宁波默朴霖景投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"默朴霖景"）共同 成立的合资平台公司，其中公司持股 21%，默朴霖景持股 39%，梁溪城投持股 40%， 主要进行智慧城市平台搭建及相关服务业务。公司、默朴霖景和梁溪城投作为京 梁公司的股东，因业务合作纠纷产生矛盾，各方就所签署协议履约情况、京梁公 司证照管理及持续运营等问题协商无果，依据所掌握的情况分别提起诉讼。 上述案件的具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 24 日和 2024 年 10 月 29 日刊登于《证券 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和北京合众思壮科技股份有 限公司（以下简称"公司"）《章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，现将 董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评估及董事会审计 委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计，同时对 2024 年营业收入扣除事项及公司控股股东及其他关联方占用资 金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计，上会会计师事务所（特殊普通合 伙）认为公司财务报表在所有 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则要求，北京合众思壮科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闫忠文、金勇军、武龙以及 2024 年报告期内离任独立董事郜卓的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闫忠文、金勇军、武龙、郜卓 2024 年度的任职经历以及其 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 董事会 二〇二五年四月十八日 ...