证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-025 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》等相关 文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日（星期 五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现 ...

Core Viewpoint - The company achieved significant performance improvement in Q1 2025, turning losses into profits with notable revenue growth [2][3] Financial Overview - Total revenue reached 334 million yuan, a year-on-year increase of 25.17% [2] - Net profit attributable to shareholders was 2.69 million yuan, a substantial turnaround from a loss of 33.28 million yuan in the same period last year, representing a year-on-year growth of 108.07% [2] - Non-recurring net profit improved from a loss of 37.21 million yuan to a profit of 1.37 million yuan, marking a year-on-year increase of 103.69% [2] Profitability - Gross margin stood at 37.43%, a decrease of 10.25% year-on-year [3] - Net margin was 0.25%, although it increased by 101.81% year-on-year, it remains at a low level, indicating room for improvement in cost control [3] Costs and Expenses - Total sales, administrative, and financial expenses amounted to 101 million yuan, with a combined expense ratio of 30.32%, down 33.29% year-on-year, enhancing operational efficiency [4] Assets and Liabilities - Accounts receivable reached 962 million yuan, accounting for 80.24% of the latest annual revenue, up 55.55% from 618 million yuan in the same period last year, which may exert pressure on cash flow [5] - Cash and cash equivalents were 508 million yuan, a decrease of 43.82% from 904 million yuan year-on-year [5] - Interest-bearing debt decreased from 900 million yuan to 459 million yuan, a reduction of 48.96%, reflecting positive debt management efforts [5] Cash Flow and Shareholder Equity - Net asset value per share was 2.26 yuan, down 9.94% from 2.51 yuan year-on-year [6] - Operating cash flow per share was 0.01 yuan, a year-on-year decrease of 16.20% [6] - Earnings per share improved from -0.04 yuan to 0 yuan, representing a year-on-year growth of 108.02% [6]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0036 | -0.0449 | 108.02 | -0.0240 | | 每股净资产（元） | 2.26 | 2.51 | -9.96 | 1.82 | | 每股公积金(元) | 4 | 4 | 0 | 4 | | 每股未分配利润(元) | -2.86 | -2.60 | -10 | -3.23 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.34 | 2.67 | 25.09 | 3.93 | | 净利润(亿元) | 0.03 | -0.33 | 109.09 | -0.18 | | 净资产收益率(%) | 0.16 | -1.77 | 109.04 | -1.20 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 34668.12万股，累计占流通股比： 46.83%，较上期变化： 11866.58万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 郭信平 | 16444.83 | 22.21 | 12333.62 | | 郑州航空港区兴慧电子科技有限公司 | 14903.16 | 20.13 | 不变 | | 张钰桐 | 1100.00 | 1.49 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 855.88 | 1.16 | 294.52 | | 黄晓微 | 319.24 | 0.43 | 不变 | | 叶莉 | 284.00 | 0.38 | -4.00 | | 王杭义 | 213.33 | 0.29 | 新进 | | 肖定邦 | 193.39 | 0.26 | 新进 | | 李德富 | 179.10 | 0.24 | 不变 | | 黄世央 | 175.19 | 0 ...

关于北京合众思壮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 4070 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 计师事务所(特殊善通合伙) Centified Public Accountants (Shocial General 9) 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 4070 号 为了更好的理解贵公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一并阅读。 本专项审核报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交 易所报送 2024年度年报披露之用，不得用作其他目的。 附件:北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京合众思壮科技股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的 合并及母 ...

关于北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 4071 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 寧务所(特殊善通合伙) Certified Public Scoountants (Shecial General Partne 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办 理》的规定编制营业收入扣除情况表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵公司管理层编制的营业收入扣除情 况表发表专项核查意见。我们的核查是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国 注册会计师执业准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施核查 工作,以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中, 我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作 为发表意见提供了合理的基础。 计师事务所(特殊善通合伙) lic Sec ...

北京合众思壮科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4067 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师事务所(特殊善通合 ic Secountants (S) 审计报告 1 上会师报字(2025)第 4067 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮")财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了合众思壮 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合众思壮,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2、关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自 身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人任职符合《上市 公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席董事会情况 2024 年度任期内，本人认真参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 事的义务。本年度出席董事会情况如下： 各位股东及股东代理人： 作为北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 202 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相 关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的审核意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 金勇军先生，1968 年 5 月出生，金华市人，汉族，硕士，民盟盟员。1990 年 毕业于华东师范大学哲学系，1996 年毕业于北京大学法律学系民商法专业。1996 年起在清华大学经管学院任教，现任清华大学战略系商法副教授。2021 年 5 月 至今，担任本公司独立董事。 2、关于独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规 ...