2025年12月12日 【此页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第九次独立董事 专门会议决议签字页】 独立董事：闫忠文 一、审议通过《关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨 关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：上述融资事项属于正常商业行为，符合公司经营发展需 要。关联交易定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行 政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。 因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：闫忠文、金勇军、武龙 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第九次独立董事专门会议决议 2025年12月12日，公司第六届董事会第九次独立董事专门会议以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于2025年12月11日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举 闫忠文先生担任会议召集人并 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-056 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 （一）关于拟向国家开发银行河南省分行申请研发贷款并提供反担保暨关 联交易的议案 为了满足公司下属全资子公司合众智造（河南）科技有限公司牵头的研发项 目的资金需求，公司拟向国家开发银行河南省分行申请不超过人民币 1.5 亿元的 研发贷款。河南航空港投资集团有限公司（以下简称"航空港投资集团"）拟作为 共同借款人对上述贷款项下的债务（包括但不限于贷款本息、费用、违约金、罚 息、复利等）承担连带、全额的还款责任，航空港投资集团下属全资子公司河南 航空港公用事业投资集团有限公司（以下简称"公用事业集团"）提供连带责任保 证担保，担保费率合计 2%/年，同时，公司拟以名下房产（位于北京的永丰产业 基地）向航空港投资集团和公用事业集团提供相应反担保。 该事项在公司股东大会审议通过后，授权公司总经理办公会在股东大会决策 的范围内确定上述贷款具体事项并签署《借款合同》及相关的法律文件。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事王刚、朱兴旺、廖琼、 王子寅回避表决。 本议案 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-055 北京合众思壮科技股份有限公司 关于担保额度调剂暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、年度担保额度情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第九次会议、于 2025 年 4 月 11 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》， 同意公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过 5.2 亿 元。担保期限为该议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度在有效期 限内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年度为控股子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：2025-010）。 二、本次担保额度调剂情况 （一）融资事项担保 公司为支持子公司业务发展，为下属子公司西安合众思壮导航技术有限公司 （以下简称"西安导航"）、西安合众 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3875.79 points, slightly down by 0.06%, with a total trading volume of 1561.665 billion yuan [1] - A total of 56 A-shares have surpassed the half-year line, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Market Performance - The Shanghai Composite Index is above the half-year line, indicating a stable market performance [1] - The total trading volume for A-shares today reached 1561.665 billion yuan [1] Notable Stocks - Stocks with the highest deviation rates from the half-year line include: - Huawu Co., Ltd. (300095) with a deviation rate of 12.77% and a price increase of 19.96% [1] - Hengerd (300946) with a deviation rate of 11.14% and a price increase of 20.01% [1] - Yingqu Technology (002925) with a deviation rate of 8.13% and a price increase of 10.02% [1] - Other stocks that have just crossed the half-year line include Ruifeng Bank, Baosheng Co., and Guosheng Zhike, which have smaller deviation rates [1] Detailed Stock Data - A detailed table lists various stocks, their trading performance, turnover rates, half-year line prices, latest prices, and deviation rates, highlighting the performance of each stock [1][2]

Group 1 - The company, Hezhong Shizhuang (002383.SZ), plans to increase its daily related party transaction limits with Henan Airport Investment Group and its subsidiaries, totaling no more than 41 million yuan [1] - After the adjustment, the total amount for purchasing goods from related parties will increase from 22 million yuan to 55 million yuan [1] - The amount for providing services to related parties will rise from approximately 17.65 million yuan to about 25.65 million yuan [1]

（三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 北京合众思壮科技股份有限公司 证券投资及期货、衍生品交易管理制度 （2025 年 12 月制订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及本公司的各级全资、控股和实际控制公司（以下简称"子公司"）的 证券投资及期货、衍生品交易行为，建立健全有序的投资决策管理机制，有效防 范投资风险，保证公司资金、财产的安全，维护股东和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北 京合众思壮科技股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。期货交易是 指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易是指期货 交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的 交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………..1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………………….….2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会………………………………………………………………………….5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会……………………………………………………………………………………23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员… ...

北京合众思壮科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京合众思壮科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 关联交易制度 （2022 年 12 月修订，2025 年 12 月修订） （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人（或其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 第一章 总则 第一条 为保证北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司 ...

第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，应当在《公 司法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的范围内依法行使下列 职权： （一）选举和更换由非由职工代表出任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司的合并、分立、解散、清算及变更公司形式作出决议； 北京合众思壮科技股份有限公司 股东会议事规则 （2010 年 4 月 2 日生效， 2017 年 7 月修订，2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司股 东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《北京合众思壮科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定， 制定本规则。 （七）修改公司章程； 1 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议 ...