证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-007 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2025 年 3 月 25 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。全体监事、部分高管列席会议。 会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过 了如下议案： 公司及合并范围内的控股子公司 2025 年预计为包括但不限于广州吉欧电子 科技有限公司、合众智造（河南）科技有限公司等提供担保额度总计不超过 5.2 亿元。担保额度的期限为该议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内，该额度 在有效期限内可循环使用。 表决结果：同意 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司预计的 2025 年度关联交易是基于公司生产经营的 需要，属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理， 遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性 法律文件和《公司章程》、《关联交易制度》的规定。因此，我们对该事项表示同意， 并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第四次独立董事专门会议决议 2025年3月25日，公司第六届董事会第四次独立董事专门会议以现场方式召 开。会议通知已于2025年3月24日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会 议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举闫忠 文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规 定。 经与 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-006 北京合众思壮科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保事项在上述担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。本次担保发生前，公司已使用了 2024 年为全资子公司的担保额度 17,000 万元，可用剩余担保额度为 19,500 万元；本次担保发生后（担保金额 2,600 万 元），剩余可用担保额度为 16,900 万元。 三、被担保人基本情况 1、名称：广州吉欧电子科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议和 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全 资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围内 全资子公司提供担保额度不超过 36,500 万元。担保期限为该议案经股东大会审 议通过之日起 12 个月内，该额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司 于 202 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-005 北京合众思壮科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次增资的基本情况 为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造的资 产结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资 后，合众智造注册资本由人民币 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。本次增 资完成后，公司仍持有合众智造 100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。 （二）审批程序 公司于 2025 年 2 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 对全资子公司增资的议案》，以 7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上 述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次增资事项无须提交股东大会审议。 重要内容提示： 增资标的名称：北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或 "公司"）全资子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"） ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-004 北京合众思壮科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于对全资子公司增资的议案 为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河 南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）的资产结构，公司拟使用自有资金 对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民 币 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造 100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于对全资子公司增资的公告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 13 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-001 北京合众思壮科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 17 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的议 案 三、备查文件 1.公司第六届董事会第七次会议决议； 2.上市公司关联交易情况概述表。 1 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司拟 将持有江苏省金威遥感数据工程有限公司 100% ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between 170 million and 250 million yuan for 2024, a decline of 135.57% to 152.30% compared to the previous year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 200 million to 280 million yuan, a decrease of 3.98% to 34.43% year-on-year[2] - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.2296 to 0.3377 yuan, compared to earnings of 0.6456 yuan per share in the previous year[2] Investment and Impairment - The company anticipates a decline in investment income of approximately 856 million yuan compared to the previous year, due to the disposal of overseas wholly-owned subsidiaries[4] - The company plans to recognize impairment provisions for goodwill and long-term equity investments, estimating a total impairment provision of approximately 60 million to 100 million yuan[5] Market Conditions and Strategic Focus - The overall revenue and profit margin are expected to decline due to a slowdown in market demand and intensified competition in the surveying and mapping sector[4] - The company is focusing on improving operational and management capabilities and is implementing organizational reforms to adapt to new strategic frameworks[4] Financial Data and Investor Awareness - The financial data provided is preliminary and subject to final confirmation in the 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[6]

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-074 北京合众思壮科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 2024 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15 至下午 15: ...

关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）基本情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）控 股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）为拓宽融 资渠道，满足日常经营资金需求，拟与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称 "邦银金租"）开展融资租赁业务，租赁期限不超过 3 年，融资额度不超过 5,000 万元，公司为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。本次融资租赁额 度有效期与 2024 年度担保额度有效期一致（具体见公司刊登于巨潮资讯网的 《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024- （二）审批情况 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的议案》。该议案在公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 （三）是否为重大资产重组事项 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-073 ...