北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__金勇军_先生作为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京合众思壮科技股份有限公司 董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-036 北京合众思壮科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会 第三十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。 5、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 6、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》 等相关规定，北京合众思壮科技股份有限公司董事会现提名 武龙 先生为公司 第六届董事会独立董事候选人，并同意发表公开声明。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-032 北京合众思壮科技股份有限公司 公司第五届董事会第三十七次会议于 2024 年 5 月 8 日在郑州市航空港区兴 港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管 列席会议。董事长王刚先生担任本次会议的召集人、主持人。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 （一）关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议到会董事经过审议，以投票表决 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人_闫忠文 先生作为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京合众思壮科技股份有限公司 董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

2、第六届董事会非独立董事候选人王刚先生、朱兴旺先生、廖琼女士、王 子寅先生任职资格审查： 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会第九次会议相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规 定，北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第五届 董事会提名委员会审议了董事会换届选举相关事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，经认真核查公司第五届董事会履 职情况和第六届董事会董事(含独立董事)候选人的个人履历、教育背景、工作 实绩等方面，基于独立客观判断，会议形成意见如下： 1、公司第五届董事会在履职期间依法规范运作，任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，应依法开展换届选举。 综上所述，我们同意将上述人员作为第六届董事会候选人提交董事会、股东 大会审议。 （此页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 第九次会议相关事项的审查意见》之签署页） 金勇军（召集人）：_ ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-034 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，为保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展 董事会换届选举工作。 为进一步优化公司治理结构，形成董事会科学决策机制，更好地满足公司经 营发展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成， 其中独立董事的比例不低于三分之一。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关 于换届选举第六届董事会董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过， 公司董事会同意提名王刚先生、朱兴旺先生、廖琼女士、王子寅先生为公司第六 届董事会非独立董事候选人，提名闫忠文先生、金勇军先生、武龙先生为公司第 六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中武龙先生为会计 专业人士。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 独立董事候选人闫忠文先生、金勇军先生、武龙先生均已取得独立董事资格 证书。独立董事候选人的任职资 ...

公司第五届董事会第三十六次会议于 2024 年 4 月 15 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电 子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管列席会 议。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-027 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.公司第五届董事会提名委员会第八次会议决议； 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于聘任副总经理的议案 公司于近日收到贾晓丹女士的辞职报告申请辞去副总经理职务，其辞职报告 自送达董事会之日起生效。经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查资 格，公司拟聘任崔晓军先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日 至第五届董事会届满。 ...

经审查公司副总经理候选人崔晓军先生的个人履历等相关资料，未发现其有 相关法律法规和公司章程中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论 的情形。不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会第八次会议相关事项的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，北京 合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司")第五届董事会提 名委员会对本次拟选聘的副总经理候选人的任职资格进行了审查，并发表意见如 下： 上述候选人符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职条件。上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担 任公司副总经理的任职资格。我们同意将 ...

一、副总经理辞职的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到贾晓丹 女士递交的书面辞职报告，贾晓丹女士因工作调整申请辞去副总经理职务。根据 《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，贾晓丹女士的辞职不会影响公司生产经营和正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。贾晓丹女士未持有公司股票， 无须遵守相关减持承诺。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-028 北京合众思壮科技股份有限公司 关于副总经理辞职及聘任新任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十六日 附件（简历）： 崔晓军先生,1978年7月，本科学历，毕业于石油大学（华东）。曾任郑州航空 港区航程置业有限公司项目发展部总监、郑州航空港汇港发展有限公司常务副总经 理、北京合众思壮科技股份有限公司时空物联事业部副总经理、中科融通物联科技 无锡有限公司常务副总经理等职务。2022年4月至今，担任郑 ...