证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-040 2024 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 北京合众思壮科技股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 5 月 10 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日（星期 一）上午 9:15 至下午 15:00 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-038 北京合众思壮科技股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日（星期 五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。 5、主持人：董事长因工作安排未能现场参会，公司董事会过半数董事共同 推选董事朱兴旺为会议主持人。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 ...

本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存 在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律 意见书中，本所律师仅就本次股东大会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次 股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等 问题发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 19 层(邮编 100028) 电话：(86-10) 6440 2232 传真：(86-10) 6440 2915 网址：www.zhonglunwende.com 北京市中伦文德律师事务所 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京合众思壮科技股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合众思壮科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 ...

一、被提名人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》 等相关规定，北京合众思壮科技股份有限公司董事会现提名 金勇军 先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，并同意发表公开声明。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-033 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十五次会议于2024年5月 8日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于2024年5月7日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。监事会主席陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。会 议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案 根据股东提名，同意陈文静女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、提名何琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 根据股东提名，同意何琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 上述两位监 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 一、被提名人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 根据《中华人民共和国公司法》、《北京合众思壮科技股份有限公司章程》 等相关规定，北京合众思壮科技股份有限公司董事会现提名 闫忠文 先生为公 司第六届董事会独立董事候选人，并同意发表公开声明。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则………………………………………………………………………………………..1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围……………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 股份…………………………………………………………………………………….….3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会………………………………………………………………………….6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会……………………………………………………………………………………22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_武龙 先生作为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京合众思壮科技股份有限公司董 事会提名为第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-035 北京合众思壮科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会任期将于 2024 年 5 月 12 日届满，为保障监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司开展 监事会换届选举工作。公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2024 年 5 月 8 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，经符合规定的提名人提名， 监事会同意提名陈文静女士、何琳女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人 （上述候选人简历详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 监事会 二〇二四年五月十日 附件：监事候选人简历 1、陈文静女士 陈文静女士，1974 年 3 月出生,本科学历, ...

北京合众思壮科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成， | 第一百〇八条 董事会由7 名董事组成， | | | 设董事长 1 人，可以设副董事长。董事 | 设董事长 1 人，可以设副董事长。董事 | | | 会下设战略委员会、提名委员会、审计 | 会下设战略委员会、提名委员会、审计 | | | 委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 | 委员会、薪酬与考核委员会等四个专门 | | | 委员会。专门委员会对董事会负责，依 | 委员会。专门委员会对董事会负责，依 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | | | 成员全部由董事组成，各专门委员会人 | 成员全部由董事组成，各专门委员会人 | | | 员设置及召集人推选应由半数以上董 | 员设置及召集人推选应由半数以上董 | | | 事同意，其中提名委员会、薪酬与考核 | 事同意，其中提名委员会、薪酬与考核 | | | 委员会中独 ...