证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-006 北京合众思壮科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保事项在上述担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会 审议。本次担保发生前，公司已使用了 2024 年为全资子公司的担保额度 17,000 万元，可用剩余担保额度为 19,500 万元；本次担保发生后（担保金额 2,600 万 元），剩余可用担保额度为 16,900 万元。 三、被担保人基本情况 1、名称：广州吉欧电子科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议和 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为全 资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围内 全资子公司提供担保额度不超过 36,500 万元。担保期限为该议案经股东大会审 议通过之日起 12 个月内，该额度在有效期限内可循环使用。具体内容详见公司 于 202 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-005 北京合众思壮科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）本次增资的基本情况 为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造的资 产结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资 后，合众智造注册资本由人民币 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。本次增 资完成后，公司仍持有合众智造 100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。 （二）审批程序 公司于 2025 年 2 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 对全资子公司增资的议案》，以 7 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权通过上 述议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次增资事项无须提交股东大会审议。 重要内容提示： 增资标的名称：北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或 "公司"）全资子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"） ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-004 北京合众思壮科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于对全资子公司增资的议案 为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河 南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）的资产结构，公司拟使用自有资金 对合众智造增资 10,000.00 万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民 币 10,000.00 万元增加至 20,000.00 万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造 100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于对全资子公司增资的公告》。 三、备查文件 公司第六届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 13 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-001 北京合众思壮科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 17 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于公开挂牌转让江苏省金威遥感数据工程有限公司 100%股权的议 案 三、备查文件 1.公司第六届董事会第七次会议决议； 2.上市公司关联交易情况概述表。 1 特此公告。 北京合众思壮科技股份有限公司 为进一步优化公司的资产结构，聚焦主业发展，提升公司盈利能力，公司拟 将持有江苏省金威遥感数据工程有限公司 100% ...

| 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：17,000 万元 | 万元–25,000 | 万元 盈利：47,797.32 | | | 比上年同期下降：135.57%–152.30% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：20,000 万元 | 万元–28,000.00 | 亏损：20,828.47 万元 | | | 比上年同期下降：-3.98%-34.43% | | | | 基本每股收益 | 亏损：0.2296 元/股 | 元/股–0.3377 | 盈利：0.6456 元/股 | 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-003 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 | （二）预计的经营业绩：预计净利润为负值 | | --- | 3.根据《企业会计准 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-074 北京合众思壮科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 北京合众思壮科技股份有限公司于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》 等相关文件，会议召开的具体情况如下： 2024 年第五次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、召集人：董事会 2、表决方式：现场记名投票、网络投票 3、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— 15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:15 至下午 15: ...

关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）基本情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）控 股子公司合众智造（河南）科技有限公司（以下简称"合众智造"）为拓宽融 资渠道，满足日常经营资金需求，拟与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称 "邦银金租"）开展融资租赁业务，租赁期限不超过 3 年，融资额度不超过 5,000 万元，公司为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。本次融资租赁额 度有效期与 2024 年度担保额度有效期一致（具体见公司刊登于巨潮资讯网的 《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2024- （二）审批情况 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关 于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的议案》。该议案在公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 （三）是否为重大资产重组事项 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-073 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-072 北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司为拓宽融资渠道，满足日常 经营资金需求，拟与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，租赁期限不 超过 3 年，融资额度不超过 5,000 万元，公司为上述融资租赁事项提供连带责任 保证担保。本次融资租赁额度有效期与 2024 年度担保额度有效期一致（具体见 公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公 告》，公告编号：2024-005）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告》。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第六次会议决议； 公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 12 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会第五次会议于 2024 年 12 月 5 日在郑州市航空港区兴港 大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电 话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董 事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-067 北京合众思壮科技股份有限公司 本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了 如下决议： （一）关于聘任 2024 年度审计机构的议案 公司决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度报 告及内部控制的审计机构，聘期一年。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司股东大会审议批 准。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《 ...