证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-030 苏州东山精密制造股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过《2023 年度 利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 2023 年度 利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东 的净利润 1,964,525,269.65 元，母公司净利润 495,190,346.34 元。根据《公司法》 《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 49,519,034.63 元，加上母公 司年初未分配利润 224,498,076.85 元，减去已向股东分配的现金股利 187,315,150.99 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为 482,854,237.57 元。 根据《 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-038 苏州东山精密制造股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 召开 第六届董事会第九次会议，会议决议于 2024 年 5 月 10 日以现场会议和网络投票 表决相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 现场会议召开时间为：2024 年 5 月 10 日下午 14:00 网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第二章 对外担保的决策权限 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。担保形式但不限于保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于银行借款担保、银 行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函等。 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第四条 公司子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。 全体董事和高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违 规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司及子公司为他人提供对外担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第一章 总则 第一条 为规范苏州东山精密股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为，有效防 范和控制对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕5-26 号 苏州东山精密制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称东山精密 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的东山精密公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供东山精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为东山精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解东山精密公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州东山精密制造股份有限公司（ 以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照（ 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规等法律法规 和（ 公司章程》 独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度工作中忠实履行职责，积极 出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议 审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益， 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会。本人作为公司独立董事均亲自出 席了任期内召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、 委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人 202 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024- 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2023年度及2024年第一季 度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2024年4月25日（星期四）15:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或者扫描 附件二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 苏州东山精密制造股份有限公司董事会 040 苏州东山精密制造股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度业绩网上说明会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日披露 2023年度报告，同时于2024年4月25日披露2024年第一季度报告。为使投资者进 一步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2024年4月25日 （星期四）15:00-17:00在全景网举行2023年 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

苏州东山精密制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报告 工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《苏州东山精密制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的责任 人应当及时将有关信息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、各子公司和各分支机构的负责人； （三）公司各子公司的董事、监事、高级管理人员； （四）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （五）公司控 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州东山精密制造股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为苏州东 山精密制造股份有限公司（以下简称"东山精密"或"公司"）非公开发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对东山精密 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会《《关于核准苏州东山精密制造股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可《 2020〕980 号），公司由主承销商天风证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2024-034 苏州东山精密制造股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资的的议案》，同意公司向 全资子公司 Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称"Thailand 公 司"）增资 5,000 万美元。具体情况如下： 一、增资情况概述 为进一步提高 Thailand 公司资金实力，满足其经营发展需要，公司全资子公 司 Hong Kong Dongshan Holding Limited（以下简称"香港控股"）及其子公司 DSBJ PTE.LTD.（以下简称"新加坡东山"）以自有资金向 Thailand 公司增资 5,000 万美 元，增资完成后 Thailand 公司仍为公司全资子公司，注册资本将由 5,000 万美元 增加至 10,000 万美元。 根据《深圳证券交易所股 ...