证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-136 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— 15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国际创 新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 编号：2023-135 北京大北农科技集团股份有限公司 2023年10月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 47.32 万头，1-10 月累计为 463.36 万 头；销售收入当月合计为 7.84 亿元，1-10 月累计为 75.54 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月销售均价为 14.88元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2023 年 10月控股公司生猪销售数量为 29.09万头，销售收入 4.52亿元。其中销 售数量环比增长-6.67%，同比增长 40.60%；销售收入环比增长-14.07%，同比增长 -27.91%；商品肥猪出栏均重 119.55公斤，销售均价 14.90元/公斤。 2023 年 1-10 月，控股公司累计销售生猪 289.10 万头，同比增长 39.12%。累计销售 收入 46.00亿元，同比增长 16.75%。 2、2023 年 10月参股公司生猪销售数量为 18 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-007 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观  其他：中信证券农业电话会议 | | 参与单位名称 | 中信证券、中金公司、招商证券、高盛公司等 96 家机构 129 位投资 者，部分名单详见附件清单。 | | 及人员姓名 | 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法 | | | 保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。 | | 时间 | 2023 年 10 月 28 日(周六) 上午 9:30-10:30 | | 方式 | 电话会议 | | 上市公司接待 | 财务总监：姜晗女士 | | 人员姓名 | 创种科技副总裁：李军民女士 | | | 董事会秘书：尹伟先生 | | | 一、整体经营概况 | | 投资者关系活 | 1.1 营收方面 | | 动主要内容介 | 2023 年 1-9 月，公司整体营收 239.31 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥8,264,903,565.21, a decrease of 5.02% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders was -¥134,355,784.08, representing a decline of 174.84% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥201,758,520.40, a decrease of 223.10% compared to the previous year[6]. - The company reported a net loss of CNY 1,150,281,520.44 for Q3 2023, worsening from a loss of CNY 259,967,540.99 in Q3 2022[31]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was -¥917,627,281.19, compared to -¥381,736,442.24 in the same period last year[33]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.22, worsening from -¥0.08 in Q3 2022[33]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥31,540,998,887.05, an increase of 1.08% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders decreased by 10.06% to ¥9,682,655,852.60 compared to the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities reached CNY 19,869,945,151.18, up from CNY 18,212,776,548.75, reflecting an increase of about 9.1%[28]. - Total current assets amount to approximately 12.88 billion yuan, an increase from 12.66 billion yuan at the beginning of the year[26]. - Non-current assets totaled CNY 18,665,314,676.63 as of September 30, 2023, slightly up from CNY 18,575,168,419.22 at the beginning of the year[27]. - The company's cash and cash equivalents decreased from approximately 5.77 billion yuan at the beginning of the year to about 5.28 billion yuan[25]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥55,542,869.07, a decline of 109.22% compared to the previous year[6]. - Cash inflows from operating activities for Q3 2023 totaled ¥24,294,158,519.97, an increase from ¥22,419,130,837.99 in Q3 2022[34]. - Cash outflows from operating activities for Q3 2023 were ¥24,349,701,389.04, compared to ¥21,816,567,783.89 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥55,542,869.07[35]. - Cash inflows from investing activities for Q3 2023 were ¥280,059,515.34, up from ¥97,560,272.83 in Q3 2022[35]. - Cash outflows from investing activities for Q3 2023 were ¥1,332,348,607.85, significantly lower than ¥3,009,907,019.42 in the same period last year[35]. - Cash inflows from financing activities for Q3 2023 totaled ¥8,307,860,132.59, compared to ¥7,356,736,071.47 in Q3 2022[36]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 235,411[15]. - The largest shareholder, Shao Genhuo, holds 24.51% of the shares, amounting to 1,014,200,026 shares, with 404,223,000 shares pledged[16]. Legal Matters - The company is involved in a lawsuit to recover a CNY 500 million advance payment related to the acquisition of eight feed companies from Jiangxi Zhengbang Technology Co., Ltd. due to breach of contract[19]. - As of September 30, 2023, the estimated provision for equity loss related to Zhengbang Technology amounts to 200 million yuan[20]. - The company has recognized a contingent liability of 12,849,713.80 yuan related to the ongoing litigation with Jiuding Technology as of September 30, 2023[22]. - The company is actively appealing a court ruling regarding the acquisition of Jiuding Technology, which requires a payment of 396 million yuan plus late fees[21]. Investment Activities - The company has acquired 30% equity in Hunan Jiuding Technology (Group) Co., Ltd. for 1.32 billion yuan, with a first payment of 660 million yuan made[20]. - The company plans to issue no more than 414,128,185 shares of A-shares, raising up to 2.26 billion yuan, later adjusted to a maximum of 1.9429617 billion yuan[22]. Operational Metrics - Accounts receivable increased by ¥911,322,500, a growth of 93.21% due to increased credit limits for certain customers[9]. - Contract liabilities increased by ¥855,662,300, a growth of 109.76% due to increased advance payments received[10]. - The company reported a significant increase in asset impairment losses, which rose by 604.80% year-on-year to ¥20,889,700[11]. - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 509,949,229.43, compared to CNY 432,878,804.65 in Q3 2022, reflecting a rise of approximately 17.8%[31].

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-133 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事谯仕彦先生递交的书面辞职报告。因个人原因，谯仕彦先生向董事 会提出辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会及召集人职务。谯仕彦先生 辞去上述职务后，不再在公司担任任何职务。谯仕彦先生不存在与辞职有关或其 认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况。 截至本公告披露日，谯仕彦先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 鉴于谯仕彦先生的辞职将导致董事会专门委员会中独立董事所占的比例不 符合规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》等 有关规定，谯仕彦先生将继续履行职责至新任专门委员会委员产生之日。 谯仕彦先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用，公司及公司董事会谨向谯仕彦 先生在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-126 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会 议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、林孙雄先生、冯玉军 先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。 （三）《关于控股子公司拟购买甘肃汇能生物工程有限公司全部股权的议 案》 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-131 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增补第六届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第六届董 事会提名委员会资格审核，公司于 2023 年 10 月 23 日召开第六届董事会第七次 会议，审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》，同意邵丽君女士（简 历附后）为第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2023 年第七次临时股 东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日 止。 邵丽君女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见。此次增补非独 立董事后，公司董事会中兼任公司高级 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-127 北京大北农科技集团股份有限公司 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 128）。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2、审议通过了《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次 会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2023 ...

二、关于增补非独立董事候选人的独立意见 经公司董事会提名委员会对拟提名的非独立董事候选人进行任职资格审查，在 认真审阅了公司非独立董事候选人的相关履历后，我们认为邵丽君女士先生具备相 关专业知识和决策、监督、协调能力，具备担任公司董事的资格和能力，未发现其 存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；邵丽君女士的任职资格、 本次增补公司非独立董事候选人的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情 形。因此，我们同意增补邵丽君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并将 该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：臧日宏、谯仕彦、岳彦芳、冯玉军 2023 年 10 月 24 日 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京大北农科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-132 北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第七次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第七次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为： ...