| 3.钛白粉涨价为何从不公告？ | | --- | | 答:公司钛白粉销售价格随行就市。 | | 4.负极产能建设目前什么进展？优质无烟煤生产负极材料是否 | | 已进行试产，能否用于纳电池？ | | 答:公司对负极材料有进行跟踪和研究。 | | 5.公司如何看待参与公司定增的机构已经亏损超过30%的现 | | 象？ | | 答:答：去年同期参与定增其他公司也有许多出现了亏损，这 | | 个现象与客观大环境密切相关，既有行业因素影响，也与近段时间 | | 资本市场的走势等因素有关，目前，在各项政策出台的影响下，股 | | 价已经出现了积极的变化。对于公司的未来，我们充满信心。 | | 6.何波同志，你们2月28日的关于选举非独立董事的公告中， | | 韩成珂先生简历中介绍韩成珂"现任宜宾发展控股集团有限党 委 | | 书记、董事长"是什么意思？ | | 答:回复：韩成珂先生为宜宾发展控股集团有限公司党委书 | | 记、董事长。 | | 7.公司不开展回购的原因是什么？ | | 答:本公司暂无回购计划，谢谢。 | | 8.公司是否在谋划股权激励？主要障碍是什么？ | | 答:公司目前暂无股权激励计划，谢谢！ ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-026 宜宾天原集团股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： "价值在线"（www.ir-online.cn）举办宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 邓敏先生，总经理 廖周荣先生，总会计师 田英女士， 董事会秘书 何波先生，独立董事 李宁先生（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网 址 https://eseb.cn/14Apo3rLvhe 或使用微信扫描下方小程序码即 可进入参与互动交流。投资者可于 2024 年 05 月 1 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对《宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及并表子公司, 纳入评价范围单位 资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发 展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险评估、资金运营、投资、融资、 采购、销售、资产管理、工程项目 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）2023 年财务报表已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。 第一部分 2023 年度财务决算报告 一、本报告期资产、经营成果和现金流量的总体情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 1,828,901.57 万元，负债总 额 1,009,909.89 万元，归属于母公司的权益 803,613.52 万元。2023 年， 公司实现营业收入 1,836,670.01 万元，营业利润 5,543.14 万元，利润 总额 1,881.10 万元，净利润 1,076.77 万元，归属于母公司所有者的净 利润 3,996.47 万元。 2）母公司财务报表： | 项目 | | 2023 年 1 月 1 日 | | | --- | --- | --- | --- | | | 调整前金额 | 调整金额 | 调整后金额 | | 递延所得税资产 | | 15,893,520.89 | 15,893,520.89 | | 递延所得税负债 | | 15,893 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-025 宜宾天原集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023 年年度 报告》及其摘要的程序符合法律法规规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘要》。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第三次会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发 出。会议于 2024 年 4 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-018 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第五次会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 第九届董事会第五次会议决议公告 同意《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-021 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 宜宾天原集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 3,007,712,076.36 | 3,734,030,598.94 | -19.45% | | 归属于上 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李宁） 本人自2023年11月20日起作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届独立董事，在职期间严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真 审议董事会议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将2023年度本人履职情况报告如下： 一、出席公司会议情况 2023年任期内，本人作为公司战略与风险委员会委员，参加战略与风 险委员会2次，对选举战略风险委员会主任委员、公司子公司天程锂电增 资扩股并引入战略投资者的议案进行了审议，对各项议案均表示同意，未 | 本报告期应参加 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | | 参加董事会会议 | 会次数 | | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2023年，本人利用参加董事会的机会，对公司进行了实地检查，严格 根据有关法律法 ...

宜宾天原集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会按照"绿色、低碳"发展思路，持续推进公 司全产业链、全价值链绿色高质量发展。在这一年，公司坚持以效益 和能力"双突破"为中心，抢抓机遇、对标一流、苦练内功，发展步 伐明显加快。公司董事会团结带领经营层在战略推进、要素聚焦、风 险应对、降本增效、能力提升等方面都取得了新的成绩。 2023 年，董事会持续认真贯彻落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》的各项要求，按照"知敬畏、守底线、尽责任" 的目标，不断完善公司治理结构，提高风险防范意识，提升治理能力。 一是完成董事会换届工作。选举产生了第九届董事会成员及专业委员 会委员。二是不断完善公司治理的组织结构建设。加强董事会专业委 员会和外部董事作用发挥；对子公司实行应建尽建的原则，指导督促 2023 年，公司在资源聚集和要素保障上取得重大突破。认真抓 好资本资金、人才技术等企业经营和高质量发展关键要素的聚集，加 大和创新对外合作的力度和方式，为公司高质量发展提供有力保障。 一是圆满完成天原股份非公开发行股票工作。募集资金 20 亿元，为 磷酸铁锂正极材料项目加快建成提供了资本保障 ...

宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 宜宾天原集团股份有限公司 章 程 （2024年4月） 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 监事会 第十章 通知与公告 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 宜宾天原集团股份有限公司 公司章程 第一节 通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司、债权人的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于在深化国有企业改革中坚 ...