证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-118 维信诺科技股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外 担保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报 表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-116 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、融资租赁事项概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因业务 发展的需要，拟以其自有的机器设备与中航国际融资租赁有限公司（以下简称"中 航租赁"）开展售后回租赁业务，融资总额度为人民币 3 亿元，融资租赁期限为 3 年。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并拟与中航租赁签署《保 证合同》。同时，公司拟以持有的固安云谷 1.47%的股权为上述融资租赁业务提 供质押担保，并与中航租赁签署《股权质押合同》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-114 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十五次会 议（以下简称"会议"）通知于2023年9月7日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2023年9月14日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先生主持， 应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司董事会秘书、部分监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开 展融资租赁业务提供担保的议案》 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因 业务发展的需要，拟以其自有的机器设备与中航国际融资租赁有限公司（以下 简称"中航租赁"）开展售后回租赁业务，融资总额度为人民币3亿元，融资租 赁期限为3年。公 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2023-117 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第六届董事会第三 十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为公司及子公司提 供担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为全资子公司霸州市云谷电子科 技有限公司、全资子公司维信诺（固安）显示科技有限公司、全资子公司合肥维 信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市金平区维信诺销售服务有限公司、全资子 公司昆山工研院新型平板显示技术中心有限公司、控股子公司云谷（固安 ...

维信诺科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 14 日，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 六届董事会第三十五次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定， 我们作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件， 对公司此次会议审议的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》 发表独立意见如下： 经核查，我们认为：公司第六届董事会第三十五次会议的召集、召开和表决 程序及方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融资租赁业务提供担 保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东特 别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该事项。 （本页以下无正文，下接签署页。） （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨有红 娄爱东 张奇峰 2023 年 9 月 14 日 独立董 ...

维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十一次会 议（以下简称"会议"）通知于2023年9月7日以电子邮件及专人通知的方式发出， 会议于2023年9月14日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层 会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事 3人，会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次 会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司开 展融资租赁业务提供担保的议案》 经核查，监事会认为：公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融 资租赁业务提供担保能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要。审批程序 合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司开 展融资租赁业务 ...

证券代码:002387 证券简称:维信诺 编号:2023-006 | --- | --- | --- | |--------------------|-------------------------------|----------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访□新闻发布会□现场参观 | □业绩说明会□路演活动 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | 天风证券,鸿道投资,农银汇理基金,泰达宏利基金,天时开 元基金,泰康养老,高毅资产,国联证券,中信建投 活动参与人员 时间 2023 年 9 月 4 日 地点 北京环洋大厦维信诺会议室 形式 现场交流 上市公司接待人 员 郝 涛 投资管理中心总经理 陈志坚 投资者关系经理 1、能否介绍一下 OLED 行业情况? 答:OLED 产业属于新型显示行业,是我国重点发展的战略性 新兴产业之一,近年来国家出台多项政策支持产业发展。 AMOLED 凭借轻薄、可柔性、广视角、响应速度快、色彩柔 和、节能、可透明、环境适应能力强等特点,已成为显示技术 的主要发展方向。OLED 产业 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、 审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出 判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的，独 立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不 ...

维信诺科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 大华核字[2023]0015047 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 维信诺科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 目 录 页 次 一、 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第 二轮审核问询函中有关财务事项的说明 1-17 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 申 请 的 审 核 问 询 函 中 有 关 财 务 事 项 的 说 明 大华核字[2023]0015047 号 深圳证券交易所： 由维信诺科技股份有限公司转来的《关于维信诺科技股份有限公司发 行股份购买资产并 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》回复 之专项核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年八月 深圳证券交易所上市审核中心： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中金公司"）接受维信诺 科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺本 次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问。维信诺于 2023 年 8 月 23 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的 《关于维信诺科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核 问询函》[审核函〔2023〕130014 号]（以下简称"审核问询函"）。中金公司会同上市公司 及其他中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨论分析，现就有关事项发表核查意 见。现提交贵所，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书所定义的词语或简称 具有相同的含义。在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异， 均为四舍五入所致。本核查意见所引用的 ...