证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-143 新亚制程(浙江)股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据新亚制程(浙 江)股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）其他独立董事的委托，独 立董事卜功桃先生作为征集人就公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东公开征集委托投 票权。 一、征集人声明 本人卜功桃作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就 2023 年第四次临时股东大会审议的有关股权激励事项公开征集股东委托 投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本 次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公 ...

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引 和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业 核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据相 关法律法规制定了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 新亚制程(浙江)股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-140 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋佳航先生、罗新梅 女士、闻明先生、陈洋先生已回避表决。 公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，该 议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划 ...

新亚制程(浙江)股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"、"新亚制程"）为进一 步完善公司治理结构，健全公司长效激励机制，提升公司薪酬考核体系，充分调 动公司（含子公司）董事、高级管理人员及核心技术/业务骨干的积极性，提升公 司凝聚力，为稳定优秀人才提供良好的激励平台，为公司未来更好的落实战略布 局打下坚实的人才基础，增强公司竞争力。在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，公司制订了《新亚制程(浙江)股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合 公司实际情况，拟定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简 称"本办法"）。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司本激励计划执行的计划性，量化公司股权激励 计划设定的具体目标，促进激 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码： 002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-142 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 新亚制程（浙江）股份有限公司 二零二三年九月 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司目前股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的 股权激励计划获授的公司股票累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的 1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资 本公积转 ...

| | 条件所涉及的指标定义、计算标准等的说明；约定授予权益、 | | | --- | --- | --- | | | 行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对 | | | | 象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指 | | | | 标；披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应充分披露所 | | | | 设定指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划 | | | | 的，后期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充 | | | | 分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应明确 | | | | 上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的期 | 是 | | | 间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或股票期权公允价值 的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激励 | 是 | | | 应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-141 新亚制程（浙江）股份有限公司 第六届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次（临 时）会议通知于 2023 年 9 月 25 日以书面方式发送给公司全体监事，会议于 2023 年 9 月 27 日 11:00 在公司会议室召开。会议应参加表决的监事 3 名，实际参加 表决的监事 3 名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成 如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司 ...

证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2023-144 新亚制程（浙江）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次（临 时）会议决定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第六届董事会第十次（临时）会议于 2023 年 9 月 27 日以现场与通讯相结 合表决的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开 2023 年第四次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 15：00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 26 日 9:15-9:25 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 一、关于《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要（以下称"《限制性股票激励计划》"），经核 查，我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施激励 计划的主体资格。 2、公司《限制性股票激励计划》的拟定、审议流程符合《管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 3、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《深圳市新亚电子制程股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任 职资格。激励对象不存在《管理办法》第八条、第三十八条以及《限制性股票激 励计划》规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 5、中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不存在下列情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 新亚制程(浙江)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定，对公司2023年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）及相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、 ...

新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 新亚制程（浙江）股份有限公司 二零二三年九月 0 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 新亚制程（浙江）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以 及《新亚制程（浙江）股份有限公司章程》，结合新亚制程（浙江）股份有限公 司（以下简称"公司"）实际情况制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》"第七条"规定的不得实行股 权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存 ...