江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： 鉴于第八届董事会任期届满，公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时 股东大会，选举产生了第九届董事会成员，本人担任公司独立董事。 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人2024年度任职期间现场出席公司董事会1次，在会议召开之前主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认 真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对会议议案及其 他事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 （ ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2025-011 江苏长青农化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 九届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司本次向 金融机构申请综合授信额度事项不涉及担保或关联交易，该议案无需提交公司股 东大会审议，现将有关事项公告如下： 为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情况，公司及子公司拟向银行申 请总金额不超过人民币45亿元的综合授信额度，综合授信业务内容包括但不限于 贷款、贸易融资、银行承兑汇票等，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公 司董事长及管理层代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。 特此公告。 江苏长青农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

江苏长青农化股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏长青农化股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构，形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的内部控制系统，强化风险管理，保证公司 各 ...

关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第九 届董事会第二次会议和和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募 集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过26,500万元人民币暂时闲置 的募集资金进行现金管理，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述 使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将有关情况公告如下： 一、募集资金有关情况 股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2025-010 江苏长青农化股份有限公司 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2097 号）核准，公司于 2019 年 2 月 27 日向社会公开发行 913.8 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，公开发行可 转债募集资金总额为 913,800,000.00 ...

江苏长青农化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 江苏长青农化股份有限公司董事会 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕 公司发展大计，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻 落实股东大会各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，不断规范公司运作，提 升公司治理水平，及时完整的履行了信息披露义务，较好地完成了 2024 年度董事会 工作任务。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年，农药行业市场需求仍然低迷，产品价格持续下滑，市场竞争进一步加 剧，给公司的生产经营带来较大挑战。公司在董事会的领导下，认真贯彻落实年初 制订的各项目标任务，重点围绕市场销售、安全生产、腾退搬迁和内部管理开展工 作，2024 年度实现营业收入 352,436.01 万元，同比下降 2.49%，实现归属于上市公 司股东的净利润-11,995.36 ...

江苏长青农化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆广 生、杨光亮、石柱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事骆广生、杨光亮、石柱的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏长青农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

根据《上市公司监管指引第10号—市值管理》的相关规定，股票连续12个月 每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股 股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后 披露。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日披露了《2023 年年度报告》，2024年1月1日至2024年4月18日每日收盘价均低于2022年经审计 每股净资产（7.14元），2024年4月19日至2024年12月31日每日收盘价均低于2023 年经审计每股净资产（7.05元），长青股份股票已连续12个月每个交易日收盘价 均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属于应当 制定估值提升计划的情形。 股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2025-013 江苏长青农化股份有限公司 2025 年度估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 （一）触发情形 （二）审议程序 2025年4月16日，公司召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了公司 《202 ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2025-012 江苏长青农化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于2025年4月16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于为 全资子公司提供担保的议案》，为推进全资子公司长青（湖北）生物科技有限公 司（以下简称"长青湖北"）项目建设，同意长青湖北向银行等金融机构申请不 超过人民币8,800万元固定资产项目贷款，借款期限为5年，公司在上述贷款额度 和期限内为长青湖北提供全额连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担 保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：长青（湖北）生物科技有限公司 成立日期：2019年7月17日 住所：湖北省宜昌姚家港化工园田家河片区马家铺路6号 法定代表人：张琳 注册资本：80,000万元 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目:农药生产,农药批发,有 ...

江苏长青农化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，江苏长青农化股份有限公司监事会依照《公司法》、《公司章程》 等法律法规有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东的权益。 一、监事会会议召开情况： 2024年度公司监事会共召开了六次会议，召开的情况如下： 1、2024年1月31日召开了第八届监事会第九次会议，审议通过了以下议案： （1）《关于继续由全资子公司为公司贷款提供担保的议案》； 2、2024年4月16日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了以下议案： （1）《2023年度监事会工作报告》； （2）《2023年年度报告及其摘要》； （3）《2023年度财务决算报告》； （4）《2023年度利润分配预案》； （5）《2023年度内部控制自我评价报告》； （6）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； （7）《2024年第一季度报告》； （8）《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； （9）《关于续聘会计师事务所的议案》； （10）《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。 3、2024年8月20日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了以下议案： （1）《 ...