关于江苏长青农化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10080号 江苏长青农化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏长青农化股份有限公司（以下简称 "长青股份"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 长青股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或 ...

江苏长青农化股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了行业发展的现 状、公司 2024 年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股 东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司独立董事工作制度》等相关规定， 作为江苏长青农化股份有限公司（下称"公司"）独立董事，现就公司第九届董 事会第二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》第 42 条和第 78 条等的规 定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司报告期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）控股股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了认真的了解和 核查，现发表如下独立意见： （一）公司严格执行《上市公司监管 ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （龚新海） 尊敬的各位股东： 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2024年度召开的董事会和股东大会， 在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产 运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合 理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。 | 姓名 | 应出席董事会 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： （骆广生） 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2024年度召开的董事会和股东大会， 在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产 运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合 理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。 | 姓名 | 应出席董事会 | | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | - ...

（杨光亮） 尊敬的各位股东： 鉴于第八届董事会任期届满，公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时 股东大会，选举产生了第九届董事会成员，本人担任公司独立董事。 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人2024年度任职期间现场出席公司董事会1次，在会议召开之前主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认 真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对会议议案及其 他事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度 ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位股东： 鉴于第八届董事会任期届满，公司于2024年12月9日召开2024年第一次临时 股东大会，选举产生了第九届董事会成员，本人担任公司独立董事。 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人2024年度任职期间现场出席公司董事会1次，在会议召开之前主动了解 并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认 真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对会议议案及其 他事项没有提出异议的情况，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 （ ...

江苏长青农化股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李钟华） 尊敬的各位股东： 作为江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年度， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律和其他规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公 司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2024年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2024年度召开的董事会和股东大会， 在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产 运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合 理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。 | 姓名 | 应出席董事会 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- ...

江苏长青农化股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 （一）合规性原则：公司市值管理工作应当在严格遵守相关法律法规、规范 性文件、行业规范、自律规则、公司内部规章制度的前提下开展，同时注重诚信、 坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态； （二）科学性原则：公司应当综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标， 建立科学合理的市值管理体系，合法合规运用市值管理工具，优化影响公司市值 增长的各项因素； 江苏长青农化股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月 16 日第九届董事会第二次会议制订） 第一章 总则 第一条 为加强江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《江苏长 青农化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定《江苏长青农化股份有限公司市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运 ...

江苏长青农化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆广 生、杨光亮、石柱的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事骆广生、杨光亮、石柱的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏长青农化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

江苏长青农化股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏长青农化股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标：建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织架构，形成科学的决 策机制、执行机制和监督机制；建立行之有效的内部控制系统，强化风险管理，保证公司 各 ...