股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-048 江苏长青农化股份有限公司 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 同意选举于国庆先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第九届监事会届满。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 监事会主席于国庆先生的简历详见2024年11月21日刊登在巨潮资讯网的《江 苏长青农化股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告》。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议经全体监事同意豁免通 知期限。会议由监事于国庆先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 江苏长青农化股份有限公司监事会 2024 年 12 月 10 日 特 ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-046 江苏长青农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。 2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会全部议案对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会的股东或股东代理人 156 人，代表股份 286,996,300 股， 占公司总股份的 44.1810％。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）14:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 9 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 9 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1 ...

张春红先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事 共同组成公司第九届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。 特此公告。 江苏长青农化股份有限公司监事会 2024 年 12 月 7 日 证券代码：002391 证券简称：长青股份 公告编号：2024-045 附件： 江苏长青农化股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会任期将于 2024 年 12 月 7 日届满。为了保证公司监事会的正常运作，依据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2024 年 12 月 6 日在公司公议室召开了第五届第四次职工代表大会，经与会职工代表 讨论和民主表决，选举张春红先生为公司第九届监事会职工代表监事（张春红先 生简历详见附件）。 第九届监事会职工代表监事简历 张春红先生，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历、中 共党员。1988年至2006年11月先后在江都农药厂、江苏长青集团有限公司 ...

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-044 江苏长青农化股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开的第 八届董事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定 使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划 或者股权激励。公司本次回购股份价格不超过人民币8.95元/股，用于回购的资金 总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币15,000万元（含），公司本次 回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 《关于回购公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》刊登于2024年2月1 日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。公司现将回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024 ...

董事会提名委员会关于提名第九届董事会董事候选人的审核意见 江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议预定 于2024年11月20日召开，拟审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了拟聘第九届董 事会董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司拟提名第九届董事会董事候选 人发表如下意见： 本次推荐的第九届董事会非独立董事候选人于国权先生、黄南章先生、孙霞林 先生、杜刚先生均具备《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具 备履行董事职责所必需的工作经验，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分，不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 ...

证券代码: 002391 证券简称: 长青股份 江苏长青农化股份有限公司 声明人石柱作为江苏长青农化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏长青 农化股份有限公司董事会提名为江苏长青农化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过江苏长青农化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ ...

鉴于公司第八届监事会任期将于 2024 年 12 月 7 日届满，根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会同意提名于国庆先生、吉志扬先生 为第九届监事会股东代表监事候选人。（股东代表监事候选人简历见附件）。 公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表 大会选举产生。 股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-042 江苏长青农化股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长青农化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 8 日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事 人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会股东代表 ...

证券代码: 002391 证券简称: 长青股份 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 江苏长青农化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长青农化股份有限公司董事会现就提名杨光亮为江苏长青农化股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏长青农化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏长青农化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码: 002391 证券简称: 长青股份 江苏长青农化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨光亮作为江苏长青农化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏长 青农化股份有限公司董事会提名为江苏长青农化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长青农化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

证券代码: 002391 证券简称: 长青股份 江苏长青农化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人骆广生作为江苏长青农化股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏长 青农化股份有限公司董事会提名为江苏长青农化股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长青农化股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立 ...