国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于福建星网锐捷通讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股东 大会（以下或称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 26 日召开，国浩律师（上海） 事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《福建星网锐捷通 讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员的资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书 中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 20 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-94 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于改选第六届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会 委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监 会令第 220 号）（以下简称"《独董办法》"）规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 为进一步完善公司治理结构，健全董事会专门委员会决策机制，公司董事、 网络研究院院长郑维宏先生将不再担任公司第六届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事长黄奕豪先生提名，董事会 同意改选董事黄昌洪先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。 改选后公司第六 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-91 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中：通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限人民币 23.8 元/股。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购方案的 要求。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-90 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开的第六届董事会第二十六次会议，于 2023 年 11 月 28 日召开 2023 年第四 次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份 的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。按本次回购资金总额上限人 民币 10,000 万元及回购股份价格上限 23.8 元/股进行测算，预计可回购股份数 量为 4,201,600 股，约占公司当前总股本的 0.71%；按回购资金总额下限人民币 5,000 万元及回购股份价格上限 23.8 元/股进行测算，预 ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 独立董事意见 福建星网锐捷通讯股份有限公司独立董事 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市 公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《福建 星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我 们作为福建星锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认 真阅读了相关的会议资料,基于独立判断立场,认真审议了提交公司第六届董事 会第二十七次会议审议的事项，我们对以下事项发表以下独立意见： 关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的独立意见 鉴于截至 2023 年 11 月 30 日，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象中 19 名激励对象已离职，公司根据 2022 年限制性股票激励计划相关规定 及公司 2023 年第一次临时股东 ...

（经 2023 年 12 月 8 日召开的公司第六届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下简称： "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事二名且至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

福建星网锐捷通讯股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董 事会薪酬与考核委员会工作细则》修订对照表 为进一步提升福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称："公司"）规范治 理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《上市公司独 立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等其他法律法规和规范性文件和《福建星网锐捷通讯 股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对现行的《福建 星网锐捷通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称："《董事会 提名委员会工作细则》"）《福建星网锐捷通讯股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》（以下简称："《董事会审计委员会工作细则》"）《福建星网锐捷通讯 股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称："《董事会薪酬与 考核委员会工作细则》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2023-87 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件以及《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称"《公 司章程》"），结合公司的实际情况，公司对现行的《福建星网锐捷通讯股份有限 公司独立董事制度》（以下简称: "《独立董事制度》"）进行如下修订： | 修订条款 | 原文条款 | 修订后条款 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | | 第一章 | 为了促进福建星网锐捷通讯股份有 | 为规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以 | 修改 | | 第一条 | 限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-88 福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"）兹定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第五次临时股东大会。现将本次会议的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过， 决定召开本次 2023 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 2:30 1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会 ...

关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"星网锐捷"）于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第十六次会议， 审议通过《关于调整回购价格及回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。现将有 关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会全权办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临 2023-85 福建星 ...