湖南启元律师事务所 关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2021年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票、注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二四年四月 致：湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南梦洁家纺股份有限公司 （以下简称"梦洁股份"或"公司"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及 《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）的规定，就梦洁股份本次激励计 划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权（以下简称"本次回购注销"） 相关事项出具本法律意见书。。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《激励计划》《考核管理办法》及公 司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为 需要审查的其他文件，对相关事实和资料进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-011 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"）第七届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 25 日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号综合楼 3 楼会 议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议由董事长姜天武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中独立董事万平以通讯表决的 方式出席。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议： 一、以7票赞成、2票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。董事陈洁、罗庚宝投反对票，反对理由详 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]31831-1 号 三、鉴证结论 我们认为，梦洁股份的专项报告按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大 方面公允反映了梦洁股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供梦洁股份 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为梦洁股份 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 1 湖南梦洁家纺股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的《湖南梦洁家纺股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况 的专项报告》（以下简称专项报告）。 一、管理层的责任 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"梦洁股份"）管理层的责任是按照中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证 券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和《公 司章程》《湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事工作制度》的规定的要求履行独立董事 职责。现将本人在 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）个人基本情况 本人戴晓凤，1960 年出生。毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。现为湖 南大学金融与统计学院教授，湖南大学资本市场研究中心主任。曾任湖南大学金融学院 投资系主任、应用金融系主任，湖南大学两型社会研究院副院长；曾任全国政协十二届 委员会委员，湖南省政协第九届、第十届、第十二届委员会常务委员，及民盟湖南省委 副主委；曾先后在日本国立一桥大学商学部与英国诺丁汉大学商学院做访问学者。曾担 任上市公司华天酒店（证券代码：000428）、金瑞科技（证券代码：600390）、金健米 业（证券代码：600127）、步步高（证券代码：002251）、南岭民 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | | | 联关系 | | | （不含利息） | | | | | | | 现大股东、前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年度往来 | 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,156,407,738.32, representing a 6.08% increase compared to ¥2,032,796,249.71 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥22,414,209.30, a significant turnaround from a loss of ¥448,230,172.91 in 2022, marking a 105.00% improvement[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥10,703,261.92, compared to a loss of ¥475,623,242.99 in the previous year, reflecting a 102.25% increase[21] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.03, a recovery from a loss of ¥0.59 per share in 2022, indicating a 105.08% improvement[21] - The total revenue for 2023 reached ¥2,156,407,738.32, representing a year-on-year increase of 6.08% compared to ¥2,032,796,249.71 in 2022[53] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[124] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were ¥2,634,422,851.41, down 5.07% from ¥2,775,010,700.18 at the end of 2022[22] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.97% to ¥1,163,145,536.42 from ¥1,140,710,759.17 in 2022[22] - Cash and cash equivalents decreased by ¥25,771,365.57, a 75.71% improvement compared to the previous year[78] - The proportion of cash and cash equivalents to total assets increased from 10.47% to 13.54%[80] - Fixed assets increased by 5.32% to ¥982,018,872.41, representing 37.28% of total assets[80] Cash Flow - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥356,517,198.17, up 7.29% from ¥332,301,858.07 in 2022[21] - The net cash flow from operating activities increased by 7.29% to ¥356,517,198.17 compared to the previous year[78] - The total cash inflow from operating activities was ¥2,427,769,123.17, reflecting a 4.53% increase year-on-year[78] - The cash outflow from operating activities rose by 4.07% to ¥2,071,251,925.00[78] Operational Efficiency - The company reported a decrease in inventory and accounts receivable, indicating improved financial health and operational efficiency[35] - The average revenue per direct store increased by 28.15% to ¥1,825,400 per store in 2023[57] - The inventory level decreased by 76.59% to 384.06 thousand units, down from 1,640.83 thousand units in the previous year[58] - The company reduced its sales expenses by 22.09% to 628,566,658.50 CNY, primarily due to decreased advertising and planning costs[65] Market Strategy - The company adjusted its channel strategy, focusing on the profitability of direct-operated stores and enhancing the overall profitability of its retail network[36] - The company is committed to high-end market development, with a focus on enhancing brand influence and competitiveness in the textile industry[31] - The company has established a multi-channel sales strategy, integrating direct sales, franchising, and online platforms such as Tmall and JD.com[67] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the home textile sector[120] Innovation and Development - In 2023, the company applied for and was granted 6 invention patents, 1 utility model patent, and 26 design patents, demonstrating its commitment to innovation[49] - The company has built a smart and automated production system, recognized as a "Smart Manufacturing Pilot Demonstration Enterprise" by the Ministry of Industry and Information Technology[49] - Research and development investments have increased by 25%, focusing on innovative textile technologies[124] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue, with a focus on smart home technology[124] Corporate Governance - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, ensuring no interference from the controlling shareholder in financial matters[109] - The company has a complete and independent business structure, with no direct or indirect interference from the controlling shareholder in its operations[108] - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring all shareholders have equal access to information[106] - The board of directors underwent significant changes, with multiple members, including the chairman and vice-chairman, leaving due to early board elections[117] Social Responsibility - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including donating 3,000 children's growth pillows to rural children and providing support to earthquake-affected areas[40] - The company has established a production base for "half a quilt" in Hunan Province, contributing to poverty alleviation and rural revitalization efforts[162] - The company emphasizes employee welfare, providing comfortable working conditions and a supportive environment[161] Risks and Challenges - The company has faced risks such as macroeconomic fluctuations and rising raw material costs, which could impact consumer purchasing behavior[43][44] - The company faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose non-operating related transactions, affecting key executives[126] - The CSRC has initiated an investigation into the company for suspected information disclosure violations, with the investigation stage announced on November 7, 2023[175] Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,914, with 982 in the parent company and 1,932 in major subsidiaries[139] - The company established the Mengjie Management Academy to provide regular training for employees, including onboarding and specialized training[142] - The company has a performance-based compensation policy that combines long-term and short-term incentives to enhance employee performance[141]

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-012 湖南梦洁家纺股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市麓谷高新区谷苑路 168 号公司综合楼 3 楼会议室举 行。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出，公司应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐彭超女士主持， 会议符合，《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、审议并通过了《2023 年年度报告及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案。 该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《2023 年度内部控制评价报告》 表决结果：3 ...

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2017] 1507 号文）核准，公司 2017 年 12 月 25 日于深圳证券交易所向金鹰基金管 理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司发行人民币普通股(A 股)76,240,640 股，发行价为 7.48 元/股，募集资金总额为人民币 570,279,987.20 元，扣除承销费、律师费等人民币 13,946,914.44 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 79,245.28 元），实际募 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-016 湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）第七届董 事会第六次会议审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 2、 2021 年 4 月 29 日至 2021 年 5 月 10 日，公司对激励计划拟激励对象的 姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收任何组织或个 人提出异议的情况。2021 年 5 月 18 日，公司监事会披露了《监事会关于 2021 年 股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见和公示情况说明》。 4、 2021 年 6 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十次会议以及第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《股份公司关于调整 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划相关事宜的议案》、《股份公司关于向 2021 年股票期权与限制性股 票激励计划激励对象授予股票期权及限制性股票的议案》。董事会确定公司 2021 年股票期权与限制性股 ...

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2024-010 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了股东姜天武先 生的通知，姜天武先生将其所持有的公司部分股权办理了解除质押手续。现将有关 情况公告如下： 一、 股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 第一大股 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 姜天 武 | | | | | 年 2021 | 3 | 年 2024 3 | | 北京银行股 份有限公司 | | | 是 | 12,000 ...