垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 25 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2025 年 9 月 23 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 三、备查文件 1、《垒知控股集团股份有限公司第七 ...

关于控股股东部分股份解押及质押的公告 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生的通知，蔡永太先生对其质押给招商银行股份有限公司厦门分行的本 公司股票5,500,000股进行了解押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了解除质押登记手续。蔡永太先生共持有公司股票116,387,033股，占 本公司总股本16.67%，本次解除质押后，处于质押状态的股份累计数为33,920,000 股。 二、股东部分股份质押基本情况 蔡永太先生于2025年9月17日将其持有的公司股票2,750,000股质押给招商 银行股份有限公司厦门分行用于为《借款合同》提供担保业务，并已通过中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，本次质押后，蔡 永太先生股份质押的具体情况如下： | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准 ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.59 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 18 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］ ...

Core Points - Leizhi Holdings Group Co., Ltd. announced that the current conversion price of "Leizhi Convertible Bonds" (bond code: 127062) is 7.59 CNY per share, with a conversion period from October 27, 2022, to April 20, 2028 [1] - From September 5 to September 18, 2025, the company's stock has had a closing price below 85% of the current conversion price (i.e., 6.45 CNY per share) for 10 consecutive trading days within a 30-day period, which is expected to trigger the condition for downward adjustment of the conversion price [1] - If triggered, the company will fulfill the necessary review procedures and information disclosure obligations as required [1]

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负责人、证券事务代表的 公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计工作负 责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日召 开了 2025 年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事，3 名独立董事， 与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本 次股东会通过之日起三年。 2025 年 9 月 16 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董 事会董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了高级管理人员、内部审计工作 负责人、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：蔡永太先生 （二）非独立董事：蔡永太 ...

上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 本所律师声明事项： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括 但不限于公司董事会决议及公告、本次会议股权登记日的股东名册和公司章程等） 的真实性、完整性和有效性负责。 上海锦天城（福州）律师事务所关于垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临 ...

垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》 已于 2025 年 8 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（周二）15:00；网络投票时间为： 2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统 ...

垒知控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 9 月 16 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 13 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2025 年 9 月 12 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；表决结果为：9 ...

Group 1 - The core point of the article is that Leizhi Group's board of directors has approved a proposal not to adjust the conversion price of "Leizhi Convertible Bonds" downwards [2] Group 2 - The decision was made during the 34th meeting of the sixth board of directors [2] - The announcement was made on the evening of September 4 [2]

Meeting Notification and Conduct - The 34th meeting of the 6th Board of Directors of Leizhi Holdings Group Co., Ltd. was held on September 4, 2025, in Xiamen, with all 9 directors present [1] - The meeting was convened in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and the company's articles of association [1] Meeting Resolutions - The board approved the proposal not to lower the conversion price of "Leizhi Convertible Bonds," with a unanimous vote of 9 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The decision was made considering the company's fundamentals, stock price trends, market environment, and confidence in the company's long-term stable development [2] Future Considerations - From September 5, 2025, the conversion price will be recalculated, and if the stock price triggers the downward adjustment clause again, the board will convene to decide on the adjustment [2]