1 目的 为完善公司法人治理结构，优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免 董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，公司董事会下设董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"）作为专门机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程 序等事项进行研究并提出建议。公司董事会根据《公司法》及其它有关法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。 2 范围 董事会提名委员会议事规则 2025 年 08 月 22 日修订发布 （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 | 批准：董事会 | 董事会提名委员会议事规则 | 主审：董事长 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 年 | 月 | 日修订发布 | 主笔：董事会秘书 | 2025 ...

| 审计委员会议事规则 | 批准：董事会 | | --- | --- | | | 主审：董事长 | 审计委员会议事规则 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 6 页 第 1页 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 2 | 人员组成 | 1 | | 3 | 职责权限 | 2 | | 4 | 会议的召开和通知 2 | | | 5 | 议事与表决程序 | 3 | | 6 | 会议表决和会议记录 4 | | | 7 | 回避制度 | 5 | | 8 | 工作评估 | 6 | | 9 | 附则 | 6 | 1 总则 1.1 为建立和健全公司内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事会对 经理层进行有效监督，公司董事会下设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为 实施内部审计监督及与外部审计沟通的专门机构，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司董事会根据《公司法》等有关法 ...

| 垒知集团 LETS GROUP | | --- | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | つのの日 年 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 信息披露的基本要求 2 | | 5 | 信息披露标准 4 | | 6 | 信息披露事务管理 11 | | 7 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 12 | | 8 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 13 | | 9 | 信息保密 13 | | 10 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 14 | | 11 | 发布信息的申请、审核、发布流程 14 | | 12 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 15 | | 13 | 公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 15 | | 14 | 自愿性信息披露 15 | | 15 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 16 | | 16 | 附则 16 | (3) 与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； (4) 与公司经营事项有关的信息，如：新产品的研制开发或获 ...

| 批准： 黄事会 | | --- | | 主审： 黄事长 | | 主笔:黄事会秘书 | | 共5页第1页 | | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 基本原则 1 | | 5 | 人员组成 1 | | 6 | 职责权限 2 | | 7 | 会议的召开与通知 2 | | 8 | 议事与表决程序 3 | | 9 | 会议决议和会议记录 4 | | 10 | 附则 5 | | | | | 董事会战略委员会议事规则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 日修订发布 | （LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 日正式实施 | 归口：垒知集团董事会 | 共 5 页第 | 2页 | 5.2 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会设召集人一名，由 公司董事长担任。 5.3 战略委员会召集人负 ...

| | | | | 总裁工作细则 | 批准：董事会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 主审：董事长 | | | 2025 | 年 08 | 月 22 | 日修订发布 | (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 主笔：董事会秘书 | | | 2025 | 年 08 | 月 26 | 日正式实施 | 归口：垒知集团证券与投资部 | 共 6 页 1页 | 第 | 2.1.1 高级经理人 指包括集团总裁、集团副总裁、总经济师、总会计师（财务总监）、总工程师（技术总监）、 行政主管（行政总监）、营销主管（营销总监）、人力资源主管（人力资源总监）、子公司总经 理等。 总裁工作细则 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 经理人员的职权范围 1 | | 3 | 总裁办公会议制度 3 | | 4 | 总裁对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 6 | | 5 | 报告制度 6 | | 6 | 绩效评价与激励约束机制 6 | | 7 | 附则 6 | ...

2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 2页 第 1页 | 独立董事年报工作制度 | 批准：董事会 | | --- | --- | | | 主审：董事长 | 独立董事年报工作制度 (LETSxx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 总则 1 | | --- | --- | | 2 | 独立董事年报工作职责 1 | | 3 | 附则 2 | 1 目的 1.1 为了进一步完善垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，加强内部 控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独立董事在信息披露方面的作用， 根据中国证券监督管理委员会的有关规定，特制定本制度。 2 独立董事年报工作职责 2.5 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师 的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 2.1 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。独立董事对公司及全体股东负有 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 2025 年 08 月 22 日发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 批准：董事会 主审：董事长 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5 页 第 1页 信息披露暂缓与豁免管理制度 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 原则 1 | | 4 | 离职情形与程序 1 | | 5 | 离职董事的责任及义务 2 | | 6 | 离职董事的持股管理 3 | | 7 | 附则 3 | 1 目的 为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公 司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，维护公司及股东的合法权益，公司根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律 法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《垒知控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》 ...

| 垒知集团 | | --- | | LETS GROUP | | 2025 年 08 月 22 日修订发布 | | 2025年09月 xx 目正式实施 | | 1 目的 | | --- | | 2 范围 … | | 3 职责 . | | 4 一般规定 … | | 5 股东会的召集 . | | 6 股东会的提案与通知 | | 7 股东会的召开 | | 8 表决与决议 | | 9 会议记录………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 10 会后事项 | | 11 规则修改 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 12 附则 | | | | | | | 股东会议事规则 | 批准：股东会 | | | | --- | --- | ...

| 垒知集团 LETS GROUP | | --- | | 2025年08月22日首次发布 | | 2025年08月26日正式实施 | 董事离职管理制度 批准：董事会 主审：董事长 2025 年 08 月 22 日首次发布 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 08 月 26 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 5 页 第 1页 2 范围 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务或者其他原因离职的 情形。 3 原则 公司董事离职管理应遵循以下原则： 董事离职管理制度 (LETSx-xx-xx-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 范围 1 | | 3 | 原则 1 | | 4 | 离职情形与程序 1 | | 5 | 离职董事的责任及义务 2 | | 6 | 离职董事的持股管理 3 | | 7 | 附则 3 | 1 目的 为规范垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序，确保公司治理结构 的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司 ...

| 爸知集团 | | --- | | 2025年08月22日修订发布 | | 2025年09月 xx 日正式实施 | 2025 年 08 月 22 日修订发布 (LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部） 主笔：董事会秘书 2025 年 09 月 xx 日正式实施 归口：垒知集团董事会 共 8 页 第 1页 2 董事的一般规定 2.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 2.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或 者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； | 董事会议事规则 | 批准：股东会 | | --- | --- | | 主审：董事会 | | 董事会议事规则 (LETSxx-xz-x-xxxxxx.内部） | 1 | 目的 1 | | --- | --- | | 2 | 董事的一般规定 1 | | 3 | 董事会的组织和职权 3 | | 4 | 董事会专门委员会 5 | | 5 | 董事会会议议案 6 | | 6 | 董事会会议召集 ...