章 程 （本章程于 2007 年 9 月 23 日经公司创立大会制订，于 2007 年 11 月 27 日经公司 2007 年第一次临时股东大会第一次修订，于 2008 年 4 月 28 日经公司 2008 年第二次临时 股东大会第二次修订，于 2008 年 5 月 10 日经公司 2008 年第三次临时股东大会第三次修 订，于 2008 年 12 月 23 日经公司 2008 年第四次临时股东大会第四次修订，于 2010 年 6 月 14 日经公司 2010 年第二次临时股东大会第五次修订，于 2011 年 4 月 29 日经公司 2010 年年度股东大会第六次修订，于 2012 年 1 月 14 日经公司 2012 年第一次临时股东大会第 七次修订，于 2012 年 5 月 19 日经公司 2011 年年度股东大会第八次修订，于 2012 年 8 月 6 日经公司 2012 年第二次临时股东大会第九次修订，于 2013 年 5 月 17 日经公司 2012 年 年度股东大会第十次修订，于 2015 年 5 月 19 日经公司 2014 年度股东大会第十一次修订, 于 2016 年 9 月 6 日经公司 2 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第四次会议于 2024 年 10 月 28 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公 司会议室召开，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人， 会议由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独 立董事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并 将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，表决结果：3 票赞成、0 票反对、 0 票弃权。 我们认为：公司本次部分 ...

关于修改《公司章程》的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体 公告如下： 一、公司注册资本及股份总数变更 （一）公司因《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》第三个解除限售期解除限售条件未成就，已回购注销 55 名激励对象已获授 但尚未解除限售的 3,686,400 股限制性股票，致公司总股本减少 3,686,400 股。 （二）公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日期间已累计通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 21,688,200 股，本次公司回购注销 股份合计 11,928,500 股 ...

关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流 动资金的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充 流动资金的议案》。鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资的项目"高 性能混凝土添加剂工程"已完工并达到预期可使用的状态，同意对上述项目予以 结项。同时，为满足公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营 情况，公司拟将上述募投项目结项后的节余 26,903,503.95 元（其中：募投项目节 余 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为垒知控股集团股 份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对垒知集团公开发行可转换债券部分募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 元（不含增值税）后，实际募集资金净 额为人民币 390,460,551.88 元。上述资金 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日上午 9 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召 集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（周三）下午 15:00； （2）网 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过了《垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度报告》； 表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 28 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室，以现场表决的方式召开。本次会议由监事 会主席阮民全召集并主持，会议通知已于 2024 年 10 月 24 日以 OA 邮件、电子 邮件、传真等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《 ...

关于控股股东部分股份解押及质押的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东部分股份解押基本情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 蔡永太先生的通知，蔡永太先生对其质押给招商银行股份有限公司厦门分行的本 公司股票6,000,000股进行了解押，并已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理了解除质押登记手续。蔡永太先生共持有公司股票116,387,033股，占 本公司总股本16.67%，本次解除质押后，处于质押状态的股份累计数为47,500,000 股。 二、股东部分股份质押基本情况 蔡永太先生于2024年10月21日将其持有的公司股票5,500,000股质押给招商 银行股份有限公司厦门分行用于为《借款合同》提供担保业务，并已通过中国证 券登记结算有限责任公司 ...

2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.67 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团" 或"公司"）就 2024 年第三季度 ...