证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-011 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 广东省广告集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度 报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩 先生、独立董事梁彤缨先生、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二 ...

目录 01 关于本报告 03 关于我们 11 ESG 管理 | 治理领航 | | | --- | --- | | 稳固合规运营基石 | 15 | | 党建引领 | 17 | | 公司治理 | 19 | | 合规风控 | 21 | | 投资者关系管理 | 25 | | 反商业贿赂及反贪污 | 27 | | 人本关怀 | | | --- | --- | | 拓展多元社会价值 | 47 | | 员工权益 | 49 | | 多元发展 | 53 | | 职业健康与安全 | 57 | | 社会贡献 | 59 | | 乡村振兴 | 60 | 65 结篇 65 2024 亮点绩效 66 指标对标 68 读者反馈表 | 创新协同 | | | --- | --- | | 打造多方共赢平台 | 29 | | 创新驱动 | 31 | | 产品和服务安全与质量 | 35 | | 协同共建 | 40 | | 供应链安全 | 42 | | 数据安全与隐私保护 | 45 | 绿色赋能 | 推动可持续发展征程 | 61 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 63 | | 资源利用 | 63 | | 应对气候变化 | 64 | ...

广东省广告集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，现将广东省广告集团股份有限公司（以下 简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度履职评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2023 年度审计机构，为保持公司审计工作的连续性，公司分别于 2024 年 11 月 22 日、2024 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十五次会议、2024 年第四 次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永 华明为公司 2024 年度审计机构。 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 0 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-008 广东省广告集团股份有限公司 关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公 司的议案》，同意公司全资子公司省广营销集团有限公司（以下简称"省广营销"） 与广东游娱信息技术有限公司（以下简称"广东游娱"）、广州西游信息技术合 伙企业（有限合伙）（以下简称"广州西游"）共同投资设立广东游广科技有限 公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称"目标 公司")。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 广东游娱、广州西游均与公司不存在关联关系，该事项不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、投资主体基本情况 1、省广营销集团有限公司 注册资本：20,000 万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人： ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东省广告集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳 林女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事梁彤缨先生、梁丹妮女士、段淳林女士的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东省广告集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 ...

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行 对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：1992 年 9 月 2 日 广东省广告集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 3、组织形式：特殊普通合伙企业 7、2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中审计业务收入 人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 亿元。 8、2023 年度 A 股上市公司年报审计客户 137 家，收费总额人民币 9.05 亿 元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件 和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与公司同行业上市公司审计客户 4 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-006 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 1、公司董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召 开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议了《关于 2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2025年度公司监 事薪酬方案的议案》，并提交2024年年度股东会审议。根据《公司章程》等相 关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2025年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 自公司股东会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东会审议后失效。 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事 职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 三、薪酬标准： 3、公司高级 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，为 保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司 2025 年 度审计机构。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所 事项无异议。 4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-009 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2025 年度审计 机构。具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：安永华明会计师 ...

一、 本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2025-007 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。为客观、准确和公允地反映公司 2024 年 度财务状况、经营成果和资产价值，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对各项资产进行了全面清查， 对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的减值准备。具体情况如下： 2、合同资产减值准备 根据《企业会计准则第 14 号——收入》和《企业会计准则第 22 号——金融 工具确认和计量》的有关规定，公司对合同资产计提减值损失，计提方法参照"预 期信用损失法"，2024 年度公司对合同资产款计提资产减值准备-222.56 万元。 三、本次计提资产减值准备的合理 ...

《公司章程》修订案 广东省广告集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月廿八日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经依法登记，公司的经营范围： | 经依法登记，公司的经营范围： | | | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | 一般项目：广告设计、代理；广告制作； | | | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | 广告发布；平面设计；会议及展览服务； | | | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | 市场营销策划；企业管理咨询；电影摄 | | | 制服务；互联网销售(除销售需要许可 | 制服务；互联网销售（除销售需要许可 | | | 的商品)；技术服务、技术开发、技术 | 的商品）；技术服务、技术开发、技术 | | | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； | | | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | 项目策划与公关服务；数字创意产品展 | | | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | 览展示服务；数字文化创意内容应用服 | | | 务；信息咨询服务(不含许可类信息咨 | 务；信息咨询服务（不含许 ...