广东省广告集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合广东省广告集团股份有限公司 （以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等相关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行 对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期： 1992 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）聘任期届满，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性， 并结合公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关规定，公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2023 年 12 月 11 日召开了第六 届董事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》， 同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团控股有限 公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告有限公司 在不超过 1.2 亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用），利用 金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇掉期 业务。该事项经监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东大会审议，且不存在关联交 易。 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的 随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目 的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 证券代码：002400 证 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-011 广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会 议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日以现 场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持，应参与表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开 监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年度监事 会工作报告》。 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年年度报 告及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 ...

广东省广告集团股份有限公司 公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）是在综合分析行业发展趋势、 公司经营发展实际情况、股东的诉求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，充分考虑公司所处的发展阶段、目前及未来的盈利能力、现金流量 状况、投资项目资金需求等情况，在平衡短期利益和长期利益的基础上，对利润 分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 制定本规划的基本原则 未来三年股东回报规划 （2024-2026 年） 为进一步建立健全广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司") 科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，维护公司股东特别是中小 股东合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等相关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，特制定未来三年股东回报 规划（2024-2026 年），内容如下： 一、 制定本规划考虑的因素 本规划的制定在符合《公司章程》及相关法律法规的基础上，兼顾全体股东 的整体利益及公司的可持续发展，施行持续、稳定、合理的利润分配政策，公司 利润分配金额不得超过当年末累计可分配利润的范围，不得损害公司持 ...

（梁彤缨） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2023 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁彤缨，1961 年 11 月出生。华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师、 资本市场与公司财务研究中心主任，兼任鸿利智汇集团股份有限公司独立董事、 广东省建筑工程集团股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董 事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，本人 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-014 广东省广告集团股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召 开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议了《关于2024年 度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2024年度公司监事薪酬 方案的议案》，并提交2023年年度股东大会审议。根据《公司章程》等相关规 定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人 员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 自公司股东大会通过之日起生效，至新的薪酬方案通过股东大会审议后失 效。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事 在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事 职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理办法执行；未在公司任职的非独立董 事，不在公司领取薪酬。 （2）独立董事 公司独立 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-018 广东省广告集团股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 8 日 （星期一）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报 告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长杨远征先生、总经理廖浩 先生、独立董事梁丹妮女士、董事会秘书吕亚飞先生、财务总监周旭先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告网上 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 4 月 8 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告网上说明会 上，对投 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-017 | 资产名称 | 计提减值金额 | 占 2023 年度经审计归属于上市公 | | --- | --- | --- | | | （万元） | 司股东的净利润绝对值的比例 | | 信用减值准备 | 8,066.23 | 52.69% | | 存货跌价准备 | 67.01 | 0.44% | | 长期股权投资减值损失 | 326.00 | 2.13% | | 合计 | 8,459.24 | 55.26% | 二、计提资产减值准备的具体说明 1、信用减值准备 根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收 款、预付账款和合同资产参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济 状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率， 广东省广告集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第六届董事会第九次会议、 ...

广东省广告集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70028140_G02号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司董事会： 我们审计了广东省广告集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的 合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 26 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2024 ） 审 字 第 70028140_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 广东省广告集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广东省广告集团股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广东省广告集团股份有限公司2023年度财 务报表时所复核的会计资料 ...