证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-048 广东省广告集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东会届次： 广东省广告集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 2、召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第 四次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 11 日（星期三）15:00 网络投票时间为：2024 年 12 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时 间。 5、股权登记日：2024 ...

广东省广告集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 第一条 为保证广东省广告集团股份有限公司（下称公司）的关联交易公平、 公正、不损害公司或股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等有关规定，制定本制度。 （2024 年 11 月） 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： 1.直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； 2.由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； 3.由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； 第一章 总则 1.在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在本条第 一款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为公 ...

广东省广告集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 随着广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务收入规模 的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 合理降低财务费用，公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传 播集团控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传 媒广告有限公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，以加强公司的 外汇风险管控能力。 二、外汇衍生品交易业务概述 1、合约期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内； 2、合约金额：不超过 1.2 亿美元（或等值人民币）； 3、交易对手：经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机 构； 4、交易品种：金融机构提供的远（择）期结售汇、外汇掉期； 5、流动性安排：衍生品交易以正常的外汇收支业务为背景，交易金额、交 易期限与预期外汇收支期限相匹配； 6、资金来源：本次外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉 及募集资金或银行信贷资金。 三、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 本次开展的外汇衍生品交 ...

《董事会议事规则》修订案 根据相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相应条款 进行修订，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 删除第四条第 | 董事会行使下列职权： | | | 一款（四） | （四）制订公司的年度财务预算方案、 | - | | | 决算方案； 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | | （七）拟定公司重大收购、收购本公司 | （六）制订公司重大收购、收购本公司 | | 第四条第一款 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司 | 股票或者合并、分立、解散及变更公司 | | （七）、（十七） | 形式的方案； | 形式的方案； | | | （十七）决定公司以非公开协议转让方 | （十六）决定公司以非公开协议转让方 | | | 式出售资产； | 式出售资产、非公开增资事项； | | | 董事会在有关公司资产处置、担保、投 | 董事会在有关公司资产处置、担保、投 | | | 资等方面的权限为： | 资等方面的权限为： | | | （六）审议批准公司对外投资总额在 | （六）审议批准公司对外投资额在 3000 | | ...

《公司章程》修订案 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条第三款 | 公司在广东省工商行政管理局注册登 | 公司在广东省市场监督管理局注册登 | | | 记，取得营业执照，营业执照号为 | 记，取得营业执照，统一社会信用代码 | | | 91440000190333809T。 | 为 91440000190333809T。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定 | | | | 代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | | 表人。 | | 第十四条第三 | 公司可根据实际情况，改变经营范围 的，须经工商部门核准登记。 | 公司可根据实际情况，变更经营范围， 并依法办理变更登记。 | | 款 | | | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | 公司或公司的子公司（包括公司的附属 | | | 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 | 企业）不得为他人取得公司的股份提供 | | | 贷款等形式， ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-042 广东省广告集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 | 担保 | 被担保方 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占公司 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 股比例 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 最新一期净资产 | 关联 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保， 请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司 2025 年度业务开展需求，公司与部分控股子公 司根据实际经营需要，拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业 务，并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保；同时，为满 足子公司融资需求，公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计 上述担保额度合计不超过 30 亿元，其中，对资产负债率超 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-047 广东省广告集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计机构，为 保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘任安永华明为公司 2024 年 度审计机构。 2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 3、公司董事会、审计委员会及全体独立董事均对本次续聘会计师事务所 事项无异议。 4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明为公司 2024 年度审 计机构。具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：安永华明会计 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-046 广东省广告集团股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的 议案》，同意公司及全资子公司省广营销集团有限公司、国际整合营销传播集团 控股有限公司、全资孙公司广东三赢广告传播有限公司、广东赛铂互动传媒广告 有限公司在不超过 1.2 亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度可以滚动使用）， 利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的远（择）期结售汇、外汇 掉期业务。该事项经监事会发表了明确同意意见。 该事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东会审议，且不存在关联交易。 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的 随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以套期保值为目 的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2024-038 （二）召开方式：现场和视频直播 广东省广告集团股份有限公司 （三）召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/） 关于参加广东省广新控股集团有限公司上市公司 二、公司参加人员 2024 年投资者集体交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者沟通交流，广东省广告集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加广东省广新控股集团有限公司（以下简称"广新集团"）举办的 广新集团上市公司 2024 年投资者集体交流会（以下简称"集体交流会"），现将 有关事项公告如下： 一、召开的时间、方式及地点 （一）召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:30-18:00 参加本次集体交流会的人员：董事长杨远征先生、总经理廖浩先生、董事会 秘书吕亚飞先生。 具体参会人员以当天实际为准。 三、投资者参加方式 （一）投资者可于 2024 年 12 月 11 日（星期三）17:00 前将感兴趣的问题 通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱：db@gi ...